La Agencia Tributaria no quiere correr riesgos y trata de evitar que los expedientes abiertos por presuntas irregularidades fiscales prescriban. Por esta razón, Hacienda ha remitido recientemente un oficio al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno, para solicitarle que ordene la paralización de los procedimientos administrativos que se encuentran abiertos por su relación con el denominado caso Cuéntame.
Entre ellos, se encuentra el expediente de la escritora Carmen Posadas que, aunque por ahora no está imputada en esta causa, está siendo sometida a una inspección fiscal abierta en noviembre de 2015 por parte de la Agencia Tributaria en relación a sus declaraciones de IRPF de los años 2011, 2012 y 2013 por la "utilización de una estructura defraudatoria creada por el despacho Grupo Nummaria".
En el citado documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la AEAT explica que se ha iniciado "un conjunto de procedimientos inspectores respecto a las personas físicas y entidades investigadas en la presente causa, con la finalidad, de solicitar la emisión de una orden de paralización judicial de dichos procedimientos administrativos". Asimismo, Hacienda subraya que en el caso de la escritora Posadas, junto con otros contribuyentes sobre los que se tiene puesta actualmente la lupa, "la determinación o imputación de las obligaciones tributarias (…) puede depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados en el marco de dichas actuaciones judiciales en el ámbito penal".
Hacienda abrió en noviembre de 2015 una inspección fiscal a Posadas por la "utilización de una estructura defraudatoria creada por el despacho Grupo Nummaria"
El pasado mes de agosto, El Confidencial publicó que la ganadora del premio Planeta utilizó las estructuras opacas diseñadas por el bufete de Fernando Peña para eludir el pago de impuestos derivados de las ganancias por sus derechos de autor y sus colaboraciones literarias.
En declaraciones a este periódico, Carmen Posadas negó entonces haber cometido ningún delito contra la Hacienda Pública. "De las cosas que se publican, sólo dos son ciertas: sí, estoy sometida a una inspección fiscal, como media España; y sí, mi asesor era Fernando Peña, pero no soy una defraudadora. Es un delirio vincularme con el caso Cuéntame”; sostuvo la literata.
Duato y Arias, imputados
Sin embargo, fuentes de la investigación consultadas por Vozpópuli explican que si la cuota presuntamente defraudada por Posadas supera los 120.000 euros es altamente probable que acabe imputada en la Audiencia Nacional.
En estos momentos, quienes están siendo investigados por este órgano judicial son los actores de la serie 'Cuéntame cómo pasó' Ana Duato e Imanol Arias por haber defraudado supuestamente a Hacienda 2,9 millones de euros en los últimos años. En el caso de Duato, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF serían de: 141.440,46 €, 311.370,92 € y 341.578,93 € en los años 2010, 2011 y 2012. En total, 794.368 euros en los tres ejercicios fiscales. Por su parte, según las pesquisas judiciales, las cuotas presuntamente defraudadas por el actor Imanol Arias a través de la sociedad Leimotif Projects AEIE en los años 2010, 2011, 2012, 2013, y 2014 en su IRPF serían de 2,18 millones de euros.
El pasado mes de febrero la Agencia Tributaria detectó que el despacho Nummaria estaba facilitando estructuras jurídico-económicas que han sido diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho "con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos". A raíz de ahí, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en la Audiencia que fue admitida a trámite por parte del magistrado Ismael Moreno. Se destapó así el escándalo Cuéntame.
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