Madrid, Valencia, Andalucía... pero también el extranjero. Los últimos informes que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha entregado al juez Pablo Ruz revelan que la trama Gürtel no se conformaba sólo con sus negocios en España, sino que también había puesto su mirada más allá de lnuestras fronteras y no sólo para ocultar parte de su botín. Así, los nuevos documentos policiales detallan que entre sus "inversiones en el exterior" la red dirigida por Francisco Correa intentaba intermediar en una prospección de gas en el estado de Texas (EEUU), en la compra de un casino y la construcción de un aeropuerto en Colombia, en una concesión para suministrar combustible al principal aeródromo de Panamá y en la adquisición de propiedades inmobiliarias de lujo en el emirato de Dubai. Incluso hay referencias a Bulgaría y Senegal, aunque sin concretar en qué sectores económicos. Los agentes sugieren que para llevar a cabo algunos de estos negocios la organización pudo haber sobornado a algún político local.
Cuando fue detenido en febrero de 2006, Correa estaba en plena negociación para conseguir el contrato de suministro de combustible al aeropuerto de Panamá. Tenía concertada una reunión para días después
Gran parte de las referencias inversioras en el extranjero de la trama Gürtel aparecen en un 'pen drive' intervenido por la policía en un piso de la madrileña calle General Martínez Campos donde los dirigentes de la red habían empezado a acumular material sensible para su posterior destrucción "ante su inquietud por una posible actuación judicial". Sin embargo, cuando los agentes de la UDEF entraron en la vivienda en febrero de 2009 aún hallaron en su interior abundante documentación y material informático. Entre éste último se encontraba un pequeño dispositvo de memoria cuya propiedad los agentes adjudican a Pablo Crespo, el 'número 2' de la organización de Correa y responsable de la estructura financiera de la misma. En dicho 'pen drive', cuyo contenido estaba encriptado con el programa informático 'kremlin', los expertos policiales consiguieron extraer abundantísima información, entre ella numerosos correos electrónicos que cruzaron miembros de la red con terceras personas para realizar negocios en el extranjero.
Así, figura uno de fecha del 28 de mayo de 2008, diez meses antes de que cayera la trama, en la que se habla de un "proyecto de perforación de gas a gran escala ubicada en una gran estructura subterránea denominada Wilcox, en el estado de Tejas". El email, cuyo destinatario es precisamente Crespo, incorpora una serie de documentos "sobre la oportunidad, terminos de colocación, informe independiente de un consultor externo e informe sobre la situación de perforación". No es éste, sin embargo, el único negocio relacionado con el sector energético por el que se interesó la trama. Así, la UDEF también localizó varios correos electrónicos sobre la concesión del suministro de combustible a las aeronaves que operan en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá. Para intermediar en la negociación de este contrato se implicó el propio Francisco Correa, que mantuvo reuniones con responsables del país centroamericano y de una empresa colombiana de energía.
Un 'email' el día antes del arresto
Así, en un email del 5 de febrero de 2009, es decir, de sólo un día antes de que fuera detenido, se anunciaba para la semana siguiente un encuentro entre el propio cabecilla de la trama y un responsable de la Organización Empresarial Energing Colombia para conocer "como van los avances del tema de la revisión del contrato y todas las circunstancias que rodean al mismo". Sólo tres semanas antes, otro mensaje daba cuenta de que esta reunión no iba a ser la primera, ya que el 13 de enero se había celebrado otra "con Paco Correa en su despacho de Madrid" para el mismo tema. En dicho correo electrónico, las dos personas que se los intercambian, con copia para varias más, aseguraban que antes de dar ningún paso o hablar con los "conocidos en Panamá" del cabecilla de la Gürtel había que contactar con éste o con el directivo de la empresa colombiana.
La Gürtel estudiaba adquirir un casino en la ciudad colombiana de Medellín por 2,3 millones de dólares e invertir otros 3,4 millones en su reforma. Contaba con la colaboración de un empresario guatemalteco
También avanzado estaba el que denominaron "proyecto Casino Royal Medellín". Según varios correos localizados en el 'pen drive' adjudicado a Crespo, la intención de la trama era adquirilo con la colaboración de una empresa guatemalteca. En uno de estos mensajes, del 19 de enero de 2009, se señalaba que "sin negociación el precio de venta sería de 2,6 millones de dólares al contado, pero que negociado pueden comprar por 2,3 millones de dólares". La trama también estimaba que se "necesitarían un total de 3,4 millones para hacer las mejoras necesarias". El autor del email, el presidente de la compañía centroamericana interesada en la operación, ofrecía a los cabecillas de la Gürtel enviar "el business plan completo del proyecto con fotos y datos económicos y políticos del país" de manera inmediata para acelerar el proceso.
No obstante, el interés de Correa y los suyos por este país sudamericano iba más allá de la compra del casino. De hecho, el propio líder de la trama estaba intentado conseguir el permiso de residencia en el país sudamericano cuando fue arrestado en 2009. Además, otro documento policial analizado en uno de los últimos informes de la UDEF, en concreto, el que desmenuza la agenda de Crespo, resalta diversas anotaciones que ponían de manifiesto el interés de la organización por invertir dinero en la compra de propiedades inmobiliarias en Colombia y, más exactamente, en la localidad de Cartagena de Indias. Una de ellas era un vivienda de 455 metros situada en la calle Camposanto de este municipio por la que les pedían medio millón de dólares "negociables". También miraron terrenos para construir. Ninguna de estas dos operaciones se llegó a realizar. Lo que sí lograron adquirir fueron cuatro apartamentos de la urbanización Virrey Eslava de la misma ciudad.
Según la documentación intervenida, la trama entregó un coche y otras dádivas a un diputado colombiano que intervino en las gestiones para la construcción de un aeropuerto en este país
También figura el interés de la trama por intermediar en la adjudicación del contrato para la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Palestina, "una población colombiana a 24 kilómetros de Manizales", en el centro del país, según se destaca en el informe de la UDEF. Sobre este negocio figuran abundantes anotaciones, entre ellas que la obra estaba presupuestada en 21,5 millones de dólares y que en la negociación participaba intensamente un empresario y político colombiano, Álvaro V. Según otra anotación de la agenda de Crespo, la trama ofreció a éste "una oferta de trabajo con los siguiente beneficios, un coche de 40.000 euros, pago de un año de apartamento, muebles, dinero a cuenta". Finalmente, las obras se adjudicaron en agosto de 2006 a una UTE en la que participaba Constructora Hispánica, una empresa española cuyo presidente está imputado precisamente en el 'caso Gürtel' por su supuesta participación en la trama de corrupción.
Dubai, Bulgaria...
La red incluso había dirigido su mirada hacia Oriente Próximo y, más en concreto, hacia el emirato de Dubai. La Policía pudo recuperar del 'pen drive' de Pablo Crespo un correo electrónico de marzo de 2006 en el que alguien llamado "Victoria" informa al número 2 de la tramade que, "tras contactar con 'Paco' y solicitarle éste [información] sobre propiedades" en este pequeño país del Golfo Pérsico, les enviaba el enlace a la página web de una empresa especializada en propiedades de lujo, Ifa Hotels Resorts, junto al nombre de una persona de contacto en la misma. En la documentación intervenida no consta si dicha inversión continuó adelante, como tampoco se sabe a qué negocio se refería el correo electrónico que con la denominación 'Senegal FRIO' recibió Crespo días antes de su arresto. En ella se indicaba que "por la parte de RVI [?] colaboración plena, pero que nos añade una instalación más, en este caso no un 'regalo' FAD [Fondos de Ayuda al Desarrollo], sino del BM [Banco Mundial]". Se da la circunstancia que uno de los miembros de la trama, Antoine Sánchez, primo de Correa y residente en este país africano, realizó labores de intermediación para vender un avión de vigilancia marítima al gobierno de este estado.
Crespo recibía asesoramiento para invertir en bolsas extranjeras. Entre las recomendaciones, el Dow Jones estadounidense, Japón y los "mercados emergentes"
También confuso ha quedado el interés del grupo por invertir en Bulgaria. En la agenda-dietario intervenida a Crespo, la Policía encontró una anotación en la que se hablaba de una operación a realizar en este país europeo, aunque no detallaba en qué consistía exactamente. Sólo recogía un número de teléfono móvil español y unos apuntes en los que se especificaba que la inversión iba a ser superior a los 5 millones de euros. Lo que la trama sí parecía tener claro es que de esta cantidad, 2 millones de euros iban a ser en dinero negro y otros 3,5 millones en dinero 'A'.
En el 'pen drive' de Crespo también se localizaron otro bloque de correos enviados a Pablo Crespo por un tal Randall Caruso en el que éste les aconsejaba "inversiones en diferentes mercados financieros". Entre ellos señalaba el Dow Jones estadounidense, Japón y "mercados emergentes". Además, figura un 'email' con el asunto "hablemos de esto" en el que Caruso envía al número 2 de la red información sobre la empresa Norsat International Inc, "centrada en comunicaciones por satélite marítimas" como una buena inversión así otros mensajes con datos financieros "proporcionados por [el banco de inversión] Merrill Lynch". En otros correos, Crespo recibe consejos de otra persona, Benito Vázquiez, que le propone "una inversión en Brasil y Colombia". También hay referencias a un tercer país sudamericano, Argentina.
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