Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la isla de Gran Canaria una organización supuestamente criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Han sido detenidas nueve personas e investigadas otras seis, todas ellas de nacionalidad española, por delitos tales como el blanqueo de capitales y falsedad documental, contando diez de ellos con antecedentes policiales.
Durante la operación se han intervenido doce vehículos, dos embarcaciones, cuatro propiedades inmobiliarias y bloqueado una decena de productos bancarios. Se calcula que las operaciones financieras realizadas con dinero negro ascienden a 1.650.000 euros.
La investigación policial se inició a raíz de la desarticulación en el año 2015 de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, operación en la que fueron incautados más de un millón de euros en efectivo, 236 kilos de cocaína, 15 kilos de anfetaminas, 120 kilos de hachís y desmantelados nueve laboratorios de corte y adulteración de la droga.
Gracias a la misma, los agentes policiales consiguieron identificar una estructura paralela y jerárquicamente vinculada a la organización de narcotraficantes, dedicada al blanqueo de los flujos de capitales supuestamente procedentes del tráfico ilícito de drogas.
Este capital era blanqueado a través de la adquisición de múltiples bienes muebles e inmuebles en la isla de Gran Canaria, los cuales eran obtenidos con fondos en efectivo de naturaleza desconocida y quedando desvinculados además de la organización mediante titularidades fraudulentas a modo de testaferros.
Para poder reconstruir todas las operaciones económicas que realizaron los investigados, los funcionarios policiales analizaron documentación procedente tanto de organismos públicos como de cerca de 40 empresas con las que mantuvieron relaciones comerciales.
Negocios en Valencia, Alicante, Valladolid y Vizcaya
También fueron localizadas otras inversiones en negocios franquiciados ubicados en Valencia, Alicante, Valladolid y Vizcaya con la finalidad de simular negocios lícitos, o la contratación de hasta 35 depósitos a plazo fijo en diferentes entidades bancarias.
Como punto final a la investigación, los funcionarios policiales procedieron a la detención en la isla de Gran Canaria de nueve personas, además de tomar declaración a otras seis como investigados no detenidos, todos ellos de nacionalidad española, por un delito de blanqueo de capitales. A uno de ellos se le considera además presunto autor de un delito de falsedad documental.
Por otra parte han sido intervenidos doce vehículos a motor, dos embarcaciones, cuatro propiedades inmobiliarias y bloqueados una decena de productos bancarios por valor de 200.000 euros aproximadamente. En total, las operaciones financieras realizadas con dinero negro detectadas ascendieron a 1.650.000 euros.
Instruido los correspondientes atestados policiales, fueron remitidos a la Autoridad Judicial competente. La intervención policial fue llevada a cabo por agentes del Grupo I de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas.
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