La empresa vinculada a la trama Koldo que compró el chalet para José Luis Ábalos irrumpió en la penúltima lista de morosos con Hacienda en 2023, con una deuda de 64,43 millones de euros, y se mantiene en el nuevo listado que ha publicado el Fisco este viernes con una deuda incrementada de 65,38 millones y salta del puesto 15 al 13.
Hoy en liquidación, Have Got Time SL fue una de las novedades del listado de 2023, que recoge las personas físicas y jurídicas que adeudaban a Hacienda más de 600.000 euros el 31 de diciembre de 2022 y que no pagaron desde que se les notificó hasta la finalización del periodo de alegaciones.
Creada el 7 de enero de 2021, Have Got Time SL era la propietaria de un chalet en la Línea de la Concepción (Cádiz), que disfrutó gratis José Luis Ábalos cuando todavía era ministro de Transportes, según ha desvelado El Mundo.
Esta sociedad suscribió un contrato con MTM 180 Capital SL, empresa de la que es administrador único Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo, en mayo de 2021. MTM 180 Capital SL ha ingresado comisiones de la compra de mascarillas y recibía pagos de Globalia dentro del contrato para el cobro de la deuda de Venezuela de 200 millones de dólares.
Have Got Time SL tenía contratado a De Aldama como asesor por al menos 3,5 millones de euros y le realizó transferencias bancarias por valor de al menos 300.000 euros. La misma cantidad que De Aldama había recibido el 3 de enero de 2020 de Apamate Corporate and Trust, vinculada a empresarios chavistas, 17 días antes de que Delcy Rodríguez aterrizara en Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020.
Vanessa Durán Mesas constituyó Have Got Time SL como administradora única, cargo que abandonó el 27 de abril de 2021 y asumió Leonor María González Pano.
Durán Mesas tiene cerca de 3.000 cargos en casi otras tantas empresas que luego vende -a veces, varias en un día- y permite a empresarios ahorrarse trámites. Se trata de una actividad legal para la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales que incluye entre los sujetos obligados de informar al Sepblac de operaciones de riesgo junto a bancos, abogados, notarios y registradores.
Ábalos fue destituido como ministro el 10 de julio de 2021 y dimitió como secretario de Organización del PSOE el 12 de julio.
Precisamente en julio de 2021 la Agencia Tributaria ya conocía las actividades de la trama Koldo y según recoge su informe en el sumario, trasladó sus averiguaciones a "un ámbito superior", como avanzó Vozpópuli el 5 de marzo, pero el Gobierno tapó la trama.
El Fisco tenía las declaraciones del IVA y el Modelo 347 de operaciones de proveedores y clientes del año de la pandemia de las empresas de la trama, numerosos requerimientos de información a terceros, y la declaración del Impuesto sobre Sociedades.
Décima lista
En la última lista de morosos que publicó la Agencia Tributaria (AEAT) el 30 de junio de 2023 apareció una empresa entonces desconocida, Have Got Time SL, con una deuda de 64,43 millones de euros. Se trataba del décimo listado desde que Cristóbal Montoro creó este ránking en 2015, del que las últimas ediciones cada vez deparan menos sorpresas.
La mayoría de deudores se repiten año tras año y el apartado empresarial está copado por promotoras y constructoras que arrastran deudas astronómicas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera.
Pues bien, Have Got Talent SL se coló en el puesto 15, en un listado encabezado por Reyal Urbis con una deuda de 294 millones de euros.
El Supremo restringe los requisitos
La empresa vinculada a la trama Koldo entró en la lista a pesar de que se ha restringido en su última edición en cumplimiento de cuatro sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2023 que acotaron los requisitos. Establecieron que deben quedar fuera quienes no tengan deudas o sanciones tributarias firmes y quienes estén inmersos en un proceso penal mientras no haya sentencia.
Fuentes de la AEAT confirmaron que se depuró la lista de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal. Según la información que proporcionó el Fisco, cerca de mil morosos salieron de la lista por éste u otros motivos.
En concreto, en este décimo listado aparecieron 6.076 deudores, por 7.037 en el anterior, de los que 1.009 son personas físicas, por importe de 1.390 millones de euros, y 5.067 personas jurídicas, por importe de 13.823 millones de euros. La deuda total ascendió a 15.212 millones.
Un total de 1.591 deudores no figuraron ya en el listado de 2023 tras haber aparecido en el publicado en junio de 2022. En cambio, 630 deudores entraron, entre ellos, Have Got Time SL, y no aparecían en 2022.
Un año más Reyal Urbis lidera la decimoprimera lista que ha publicado el Fisco este viernes, con 279,81 millones. Un total de 6.084 contribuyentes deben 15.237 millones de euros a Hacienda, un 0,2% más.
Los 6.084 deudores son un 0,1% más que en el publicado en junio de 2023. Hay 1.052 personas físicas por importe de 1.500 millones de euros (eran 1.009 por importe de 1.390 millones de euros en el listado anterior). Y 5.032 personas jurídicas por importe de 13.737 millones de euros (eran 5.067 por importe 13.828 millones de euros en el listado anterior).
