La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realiza desde primera hora de este miércoles un registro en el domicilio del titular de la mercantil VIU Europa SL, Ernesto Heleodoro Velasco, que habría recibido pagos por parte de una empresa del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.
Según ha adelantado Okdiario y han confirmado a Europa Press fuentes policiales, los agentes se han desplazado a la vivienda de Velasco, situada en La Moraleja, en Madrid. La propia UDEF sostenía en un informe remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que la mercantil recibió un abono de 69.000 euros por parte de Caja de Resistencia Motiva2 Producciones, propiedad de Monedero.
Fue en julio de 2022 cuando el juez Manuel García Castellón abrió una causa para investigar a Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre su empresa y la mercantil VIU Europa y el Banco del ALBA por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del ALBA.
En concreto, el magistrado acordó comenzar a investigar el pasado año al considerar que "el movimiento triangular de fondos" entre el Banco del ALBA, la Caja de Resistencia y VIU Europa presentaba "rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo".
El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal aseguró que VIU Europa habría sido utilizada "para encubrir operaciones irregulares vinculadas" a Monedero.
Cabe recordar que el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal aseguró en una declaración judicial que VIU Europa, la mercantil de Velasco, habría sido utilizada "para encubrir operaciones irregulares vinculadas" a Monedero.
Registro de la UDEF
En su resolución, el magistrado también hacía alusión a la declaración de un testigo protegido, que aludió a la participación del exministro venezolano Rafael Ramírez en entregas económicas a Monedero. "Se informa en el oficio de la UDEF 10/2022 que la esposa de Ramírez, Beatrice Sansó, posee lazos familiares con Ernesto Heleodoro, titular de la mercantil VIU Europa SL", apuntó entonces.
La UDEF alertó al magistrado de que existían "sospechas que algunos de los documentos aportados por VIU EUROPA SL que podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento".
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