La oficina anticorrupción de Baleares recoge en un informe las adjudicaciones del Gobierno de Armengol a estas compañías para la compra de material sanitario

Los ayuntamientos recaudan casi 4.000 millones por el impuesto de circulación. Algunos cobran el doble de las tarifas mínimas y otros aplican hasta un 75% de bonificación

Las patronales presentan alegaciones al nuevo listado. También Repsol, que cuestiona la presencia de Trinidad y Tobago, donde la petrolera extrae hidrocarburos

La nueva lista de paraísos fiscales con la que va a cerrar la legislatura Pedro Sánchez no incluye a Emiratos Árabes Unidos, una jurisdicción "bajo vigilancia" de la Comisión Europea

En la lista siguen figurando Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Samoa, las Islas Vírgenes americanas y Vanuatu

Tenorio Grupo Empresarial iniciará cuantas acciones legales correspondan tras  confirmarse la absoluta falsedad de la información ofrecida por una agencia de noticias que en ningún momento fue contrastada

Otros destinos alternativo que actúan como imanes para las grandes fortunas son los paraísos fiscales de Malta y Mónaco por su laxo régimen tributario

Corinna Larsen, antigua amiga del rey emérito Juan Carlos I, creó un conjunto de al menos 12 sociedades offshore en paraísos fiscales a miles de kilómetros de su residencia en

La Unión Europea sacó este martes de su lista negra de paraísos fiscales a las Seychelles, Anguila y Dominica, lo que deja este repertorio con solo nueve jurisdicciones y ha

Los 'Pandora papers', nombre con el que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha bautizado su nueva macroinvestigación, ha sacado a la luz multitud de nombres de importantes

Los grandes bancos europeos contabilizan cada año 20.000 millones de euros en beneficios, el 14% de todas sus ganancias, en paraísos fiscales donde de media pagan por ellos un 12%

Plus Ultra tiene detrás a empresarios que han sido vinculados a presuntas tramas de elusión de impuestos (y ocultación de otras actividades fraudulentas) con sociedades opacas en paraísos fiscales. Según

Anguila y Barbados vuelven a esta lista después de que el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Fiscales haya considerado que no cumplen con los estándares de transparencia

El Congreso quiere fijar incompatibilidades a las ayudas públicas a empresas en dificultades por la crisis de la covid-19, como el nuevo fondo de rescate anunciado por el Gobierno para

Acciona, Acerinox, Aena, Amadeus, ArcelorMittal, Bankinter, Cellnex, CIE Automotive, Colonial, Ence, Ferrovial, Grifols, IAG, Mapfre, MasMovil, Merlin Properties y Viscofan siguen sin comunicar adecuadamente si tienen operaciones en territorios 'off-shore', según la Fundación Compromiso y Transparencia 

La presidenta del BCE fue consejera entre 2003 y 2005 de dos sucursales de la firma legal en Bermudas y Singapur

Una de las prioridades del próximo presidente de la Comisión debe ser que los Estados que actúan de forma ventajista den un paso atrás para equilibrar el terreno de juego

La UE convive con normas creadas para restar poder a los paraísos fiscales mientras que aloja a países y regiones que bordean lo que podría calificarse como paraíso fiscal, como Irlanda, Holanda o Luxemburgo. El 'brexit' puede ser otro quebradero de cabeza al respecto

El juzgado número 28 de Barcelona obliga al diario dirigido por Antonio Caño a volver a publicar la rectificación, al considerar que la que difundió el pasado 28 de noviembre no se ajusta a la ley. La información original hablaba de que el dueño de Mediapro posee 250 millones de euros en 150 cuentas en paraísos fiscales

La Unidad de Delitos Económicos financieros ha comenzado a investigar a Sanz por presunto blanqueo de capitales al menos entre 2005 y 2009

El número de empresas en paraísos fiscales casi alcanzó las mil a cierre de 2016, según un informe realizado por Oxfam Intermón.

Las multinacionales Apple, Uber y Nike se han visto implicadas en la investigación denominada 'Los Papeles del Paraíso', procedente de una filtración compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de

Se trata de una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, al que pertenecen dos medios españoles. A Trías se le atribuye una sociedad opaca en las Islas Vírgenes.

El Consell ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Fomento de la Responsabilidad Social, en la que se defiende que los criterios en la contratación pública no sean

Para el líder de Podemos, supone "una razón más" para presentar "por dignidad" una moción de censura para que el PP deje de "parasitar" las instituciones

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al periódico de Prisa a publicar una rectificación “íntegra y en portada” sobre la noticia en la que aseguraba que Jaume Roures posee 150 millones de euros en 250 cuentas, algunas de ellas ubicadas en paraísos fiscales.

En un auto de prisión, el juez Velasco narra todas las irregularidades que se cometieron en torno al pelotazo de Emissao. En el año 2013, Inassa -la filial del Canal de Isabel II que gestiona las empresas en América Latina- pagó 21,4 millones de euros por Emissao cuando en menos de un año la sociedad valía una cuarta parte.

Lo habría hecho a través de sociedades off shore que estaban a nombre de su mano derecha y hombre de confianza Edmundo Rodríguez Sobrino, quien fue cesado por Cifuentes tras aparecer en los papeles de Panamá. El expresidente de la Comunidad de Madrid, ahora detenido, trató de protegerlo en todo momento. En el epicentro de esta trama de corrupción, Ignacio González, acusado de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y corrupción en los negocios.

El último atestado de la OCU pone foco en la sociedad Red Rose y asegura que "es totalmente opaca y tiene como socios a testaferros", a diferencia de lo manifestado por Rato.

Los casos de fraudes fiscal en el fútbol español se multiplican como una plaga que afecta a prácticamente todas las entidades y ante la que Hacienda no da abasto.

El inspector de la Agencia Tributaria que lo realizó no se explica las razones por los que no continuaron con su tramitación.

Un duro informe del Tribunal de Cuentas señala importantes "irregularidades" y "debilidades" en la concesión de las ayudas a países pobres durante los años 2012 y 2013. 

Cinco años después de que el Gobierno de Zapatero borrase a Panamá de la lista de paraísos fiscales, el PSOE propone su reincorporación ante la sospecha de que las autoridades de este país no están trasladando información a España sobre presuntos defraudadores.

Mientras Albert Rivera pide la comparecencia Mariano Rajoy tras la supuesta implicación del ya ex ministro José Manuel Soria en los 'Papeles de Panamá', uno de sus dirigentes regionales, el coordinador de Ciudadanos en La Rioja, se ha visto implicado en el mismo escándalo.

La investigación sobre el entramado societario del ex banquero llega hasta el Caribe y las Islas del Canal. Drayton Management Limited, una sociedad con sede en Londres desde la que se enviaron millones de euros a España como pago de facturas ficticias, contaba entre sus directivos con personas y mercantiles afincadas en territorios con legislación laxa. La Guardia Civil aún intenta saber dónde está oculto el dinero.

El partido de Pablo Iglesias 'ficha' al exjefe de la Unidad de Apoyo a la Anticorrupción en la Agencia Tributaria (AEAT), Víctor Morena, como experto independiente para elaborar las propuestas antifraude de su programa.

En el año 2013 la Agencia Tributaria logró aflorar 15.000 millones de euros de cuentas bancarias en el exterior gracias a la nueva legislación que obligaba a informar de todos los bienes de los contribuyentes fuera de España. De estas cuentas, la mitad se situaban en países como la Isla de Man, Malta, Gibraltar, Suiza, Jersey, Bahamas, Andorra, Luxemburgo y Singapur.

El programa económico que Pedro Sánchez y Jordi Sevilla presentarán esta tarde incluye un aviso directo a aquellas entidades financieras que no notifiquen el nombre de sus clientes con operaciones en paraísos fiscales: primero, sanción económica y en caso de reincidencia, retirada de la ficha bancaria. No se alude en ningún momento al papel que debería desempeñar el BCE en estas medidas.

Manos Limpias presenta una denuncia en la que señala que el dinero procede de fondos europeos y del sobreprecio concertado en la venta de sus productos.

‘El País’ acusó a Roures el pasado diciembre de tener 150 millones en paraísos fiscales. El dueño de Mediapro se querelló contra Prisa y puso una queja ante la federación de periodistas en la que pidió sancionar a Antonio Caño y a la periodista que firmó la noticia. Pero le ha quitado la razón.

El diario de Prisa acusó al empresario catalán de disponer de 250 millones en 150 cuentas en varios países, entre los que hay paraísos fiscales. La información la obtuvo de un dossier anónimo que ha presentado este jueves como prueba ante un juez. Según Mediapro, está repleto de errores y falsedades.

La Fiscalía investiga si Alfonso Paz Andrade, imputado en el caso Pescanova, es titular de activos en Isla de Man. "Es una barbaridad, no tengo una peseta allí, este año Hacienda me ha hecho seis inspeciones", se defiende el exconsejero del grupo gallego.

Una de las firmas británicas clave en los movimientos del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno en el extranjero ha hecho desaparecer de su consejo de administración a una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Esta firma ejercía de secretario de Lilac Trading Limited, que junto Vivaway Limited, son clave para los movimientos de fondos que Rato haría luego desde España con el fin de ocultar su patrimonio.

La mayor Socimi que opera en España, Merlin Properties, cuenta como accionistas con dos firmas en paraíso fiscal. El primer accionista de la Socimi Axia es una sociedad radicada en Luxemburgo.

La Companies House, el registro mercantil británico, ha recibido la notificación para proceder a la liquidación de Lilac Trading Limited, la sociedad que dirige Rato, con un 75% del capital social, que cuenta con conexiones con dos geografías opacas: Gibraltar y las Islas Vírgenes Británicas.

Guillermo Marín, representante del jugador, admite la existencia de transferencias a Curaçao, en las que figuran los apellidos Messi y Marín, por valor de 300.000 dólares. Pero la Guardia Civil tiene pruebas de que sólo sumando los de Colombia, superan el millón de dólares.

El expresidente balear se apropió de cohechos procedentes de concesiones irregulares a distintas empresas, según un informe del Instituto Armado. El "sustancioso" incremento patrimonial de Matas y su mujer "no ha sido justificado ante la Justicia" y son "totalmente incompatibles" con sus cargos e ingresos reales, afirma el documento.

Revelan el nombre de artistas, aristócratas y celebridades que mantienen su dinero en paraísos fiscales. La información, publicada por 'The Guardian', sale a la luz en medio de la polémica por las donaciones a políticos como mecanismo de evasión de impuestos.

Como director gerente del FMI, el político del PP incrementó la lucha de esta institución contra las prácticas en estos territorios opacos fiscalmente. Durante su etapa, se aprobó que se realizase una "evaluación exhaustiva" de los centros offshore cada 5 años. En 2013, su empresa Lilac Trading tiene conexiones con Gibraltar y las Islas Vírgenes Británicas.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que los indicios de blanqueo de capitales son cada vez más sólidos y recalca la "confusión apreciada" en las finanzas manejadas por Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, Mercé Gironés.