Golpe a la financiación del terrorismo yihadista de Daesh. La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a un criptoyihadista que captaba fondos y los transmitía en favor de esta organización. La Audiencia Nacional ha enviado ya a prisión provisional a este individuo que era el titular de varias direcciones de criptomonedas en varios países.
La operación ha sido desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 6 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ha finalizado con la detención en la localidad de Barcelona de una persona implicada en delitos de terrorismo, según ha informado el Instituto Armado en una nota.
Este hombre era el titular de varias direcciones de criptomonedas que operaban en tres redes distintas y estaban vinculadas con múltiples direcciones. Todo ello formaba parte un entramado con ramificaciones en varios países cuya finalidad era la de captar fondos y transmitirlos en favor del grupo terrorista Daesh.
El Servicio de Información de la Guardia Civil desde la implantación de las criptomonedas ha reforzado las actividades de investigación sobre este nuevo método de transmisión de valor. El objetivo es prevenir y detectar que pudiera ser destinado a la financiación de actividades terroristas.
Las criptomonedas en el punto de mira
Esta vertiente de financiación terrorista a través de criptomonedas se ha desarrollado desde comienzos de la década pasada. Sin embargo, ha incrementado su intensidad desde entonces y, especialmente, tras la pandemia de covid-19.
La situación sanitaria vivida en el año 2020 sirvió como catalizador de esta nueva amenaza para la seguridad, propiciándose la aparición de nuevas tendencias terroristas especializadas en el ámbito económico. La finalidad es compensar, entre otros aspectos, la pérdida de movilidad personal que quedó restringida en varios países por motivos sanitarios.
De esta manera, estos sofisticados medios actuales de financiación promovidos por criptoyihadistas plenamente especializados complican severamente las investigaciones de los servicios de seguridad. Es en este punto donde la cooperación internacional se erige en uno de los instrumentos más determinantes para poder neutralizar estas redes.
Financiación de Daesh
Y es que la actividad desarrollada a través de las mismas es cada vez más importante y ha pasado a constituir una de las prioridades de las agencias de seguridad en la lucha contra el terrorismo de Daesh. La actividad desarrollada por la red con la que estaba relacionado el detenido no había pasado desapercibida para los servicios de seguridad internacionales.
Contaba con un gran impacto en forma de grandes movimientos económicos. Así, durante la presente investigación se ha contado con la participación destacada de la DGSI francesa, el FBI estadounidense, la SÄPO sueca y Europol. Asimismo, a nivel nacional se ha contado con la participación del CNI. El detenido por financiar a Daesh ha sido puesto a disposición judicial habiendo sido decretada la medida de ingreso en prisión provisional.
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