La detención este lunes del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, por un supuesto fraude a la Hacienda Pública de más de 182 millones de euros en hidrocarburos apunta a Elvas, que además de ser la cuna del fraude en el IVA en la UE, alberga cuatro sociedades pantalla vinculadas a De Aldama investigadas en la Operación Delorme y es el domicilio fiscal del hermano de Pedro Sánchez.
De Aldama ha sido detenido junto con otras 13 personas en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Las diligencias han sido declaradas secretas contra una supuesta organización criminal que contaba con una "serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos".
La juez que investiga a David Sánchez por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, como prevaricación, tráfico de influencias, malversación o enriquecimiento ilícito y delitos contra la Hacienda Pública se ratificó el pasado 3 de julio en la causa, en la que ha delegado en la UCO de la Guardia Civil las pesquisas sobre los presuntos vínculos del hermano del presidente del Gobierno con la trama de Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que investiga el Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional.
"Se hace referencia [en la denuncia de Manos Limpias] a actuaciones llevadas a cabo en Elvas (Portugal) y que incluso se contiene lo que es al parecer un extracto de otro informe previo de la UCO relativo a actividades que podrían estar relacionadas con la presente investigación", indica.
Se trata de un informe de esta misma unidad investigadora de noviembre de 2023 del caso Koldo en el que se detallan las sociedades que De Aldama tiene domiciliadas en Elvas.
El citado informe, que obra en el sumario, identifica las mercantiles Atmosferaudaz Unipessoal LDA; Bravapercepçao Unipessoal LDA; Fenómenesférico Unipessoal y Etapinvisível Unipessoal, empresa esta última en la que figura como socio gerente, Ignacio Díaz Tapia. Las cuatro tienen su domicilio social en el Parque Residencial Aqueduto de Elvas.
Además de las detenciones, este lunes se han realizado 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres, según ha informado Anticorrupción en una nota.
Según expone Manos Limpias, “David Sánchez comenzó a residir en Portugal unos meses antes que la supuesta red de Víctor de Aldama constituyese las empresas pantalla en la localidad de Elvas".
El hermano de Pedro Sánchez pretende ser residente fiscal en Portugal desde 2022 y las sociedades vinculadas a De Aldama se constituyeron ese año.
La Agencia Tributaria (AEAT) ha avalado esta controvertida residencia fiscal de Sánchez en Portugal a pesar de que es empleado público en exclusiva para la Diputación de Badajoz. De 2022 asegura que tiene facturas de alquiler, que no muestra ni detalla, cuando se trata del hospedaje en un hotel, Casa d'Olivença, en el casco antiguo de Elvas. En febrero de 2023 se compró un palacete no muy lejos, ahora inmerso en una costosa reforma.
En un polémico informe sin firma ni membrete, la AEAT pasa por alto el incremento patrimonial de 1,5 millones durante la pandemia que se desprende de las declaraciones de Sánchez a la Diputación de Badajoz así como unas donaciones de su padre, Pedro Sánchez Fernández.
En 2021, Sánchez realizó pagos por valor de 69.072 euros y retiradas en efectivo por 1.870 euros con una tarjeta de crédito en la que figura como autorizado y que está vinculada a una cuenta corriente cuya titularidad es de Pedro Sánchez Fernández en una operativa que recuerda a la de las tarjetas black de Cajamadrid.
Estructura criminal
"A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración", sostiene Anticorrupción sobre la trama descubierta este lunes.
Este tipo de fraude se realiza con cualquier impuesto que se repercuta en factura, y es habitual en el IVA. Se eligen productos fáciles de transportar en entregas intracomunitarias.
Hasta ahora, se conocía una vinculación de De Aldama, Koldo García y Ábalos con el fraude en hidrocarburos. Creada el 7 de enero de 2021, Have Got Time SL era la propietaria de un chalet en la Línea de la Concepción (Cádiz), que disfrutó gratis José Luis Ábalos cuando todavía era ministro de Transportes, según ha desvelado El Mundo. Esta sociedad, que entró en penúltima edición de la lista de morosos con Hacienda, se dedica a los hidrocarburos.
Have Got Time SL suscribió un contrato con MTM 180 Capital SL, empresa de la que es administrador único De Aldama, en mayo de 2021. MTM 180 Capital SL ha ingresado comisiones de la compra de mascarillas y recibía pagos de Globalia dentro del contrato para el cobro de la deuda de Venezuela de 200 millones de dólares.
Esta sociedad tenía contratado a De Aldama como asesor por al menos 3,5 millones de euros y le realizó transferencias bancarias por valor de al menos 300.000 euros. La misma cantidad que De Aldama había recibido el 3 de enero de 2020 de Apamate Corporate and Trust, vinculada a empresarios chavistas, 17 días antes de que Delcy Rodríguez aterrizara en Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020.
Vanessa Durán Mesas constituyó Have Got Time SL como administradora única, cargo que abandonó el 27 de abril de 2021 y asumió Leonor María González Pano.
Durán Mesas tiene cerca de 3.000 cargos en casi otras tantas empresas que luego vende -a veces, varias en un día- y permite a empresarios ahorrarse trámites. Se trata de una actividad legal para la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales que incluye entre los sujetos obligados de informar al Sepblac de operaciones de riesgo junto a bancos, abogados, notarios y registradores.
Lo que sabía Hacienda
Ábalos fue destituido como ministro el 10 de julio de 2021 y dimitió como secretario de Organización del PSOE el 12 de julio.
Precisamente en julio de 2021 la Agencia Tributaria ya conocía las actividades de la trama Koldo y según recoge su informe en el sumario, trasladó sus averiguaciones a "un ámbito superior", como avanzó Vozpópuli el 5 de marzo, pero el Gobierno tapó la trama.
El Fisco tenía las declaraciones del IVA y el Modelo 347 de operaciones de proveedores y clientes del año de la pandemia de las empresas de la trama, numerosos requerimientos de información a terceros, y la declaración del Impuesto sobre Sociedades.
La empresa vinculada a la trama Koldo que compró el chalet para José Luis Ábalos irrumpió en la penúltima lista de morosos con Hacienda en 2023, con una deuda de 64,43 millones de euros, y se mantiene en el nuevo listado que ha publicado el Fisco el pasado 28 de junio con una deuda incrementada de 65,38 millones y salta del puesto 15 al 13.
Hoy en liquidación, Have Got Time SL fue una de las novedades del listado de 2023, que recoge las personas físicas y jurídicas que adeudaban a Hacienda más de 600.000 euros el 31 de diciembre de 2022 y que no pagaron desde que se les notificó hasta la finalización del periodo de alegaciones.
