La Agencia Tributaria quiere seguir rastreando el destino del dinero opaco que manejó la trama del Tito Berni. El órgano sospecha que los imputados recurrieron a operaciones con criptomonedas tras constatar envíos de dinero a Binance; una de las mayores plataformas de intercambio de monedas digitales del mundo.
En un reciente oficio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Área Regional de Vigilancia Aduanera explica que se ha producido un intercambio de dinero que no ha sido detectado en los estudios de las cuentas bancarias analizadas hasta el momento y que ello hace necesario seguir rastreando en esta vía. El órgano llega a esta conclusión tras detectar las salidas de dinero a la plataforma lituana y no producirse el retorno de las mismas.
"Sabiendo de la existencia de intercambios que no han sido detectados en los estudios de las cuentas bancarias analizados hasta el momento, y dada la realidad de las operaciones que se investigan, en las que se trata de ocultar el origen y destino de los capitales, las operativas con criptomonedas sería otra de las vías idóneas. Por ello, se trasladará esta información a las unidades investigadoras para continuar con esta vía de investigación”, reza el documento que ya obra en el sumario de la causa del ‘tito Berni’.
La magistrada, además de encargar a la Policía las diligencias de investigación, recurrió a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y a la Agencia Tributaria para esclarecer las presuntas irregularidades con los expedientes de ganaderos así como los movimientos de fondos ante la sospecha de que los terminaron blanqueando.
Plataforma cripto en Lituania
Al respecto, Hacienda acaba de detectar que entre los meses de abril y octubre de 2021 se produjeron cuatro cargos a Binance, sociedad lituana considerada como la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo y sobre la cual hay sospechas de fraude de fondos. El dinero en cuestión salió de una de las cuentas asociadas a Celedonio Castro Marrero; exconcejal de Coalición Canaria y taxista de Antonio Navarro Tacoronte, mediador de la trama.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife que dirige la causa contra el tito Berni acaba de imputarle, de hecho, ante las sospechas de que actuó como comisionista del dinero en 'b' que manejaría el mediador en la trama. Se trata de mordidas que abonaron los empresarios a la rama política (liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo) para conseguir que solucionaran problemas de expedientes y sanciones con la Administración canaria.
Los investigadores han podido llegar hasta los movimientos a la plataforma de criptomonedas gracias al análisis de los dos teléfonos del mediador. El empresario puso a disposición de los investigadores sus dispositivos móviles tras verse implicado en una presunta estafa bancaria. La Policía llegó hasta él cuando el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife le señaló falsariamente por unos cargos en su tarjeta que dijo que no había consentido.
Navarro Tacoronte no solo desmintió esta versión, sino que puso sus teléfonos a disposición de la Policía para probar que los cargos a las tarjetas eran consentidos. De esta forma los agentes, sin pretenderlo, descubrieron esta trama de corrupción que salpicaba al entonces diputado socialista en el Congreso 'tito Berni' y a su sobrino y exdirector general de Ganadería canario, Taishet Fuentes, entre otros.
La 'mula' de la red del tito Berni
En este nuevo informe, la Agencia Tributaria se retrotrae al principio de las actuaciones y pone el foco en dos nuevas figuras: Rubén Fuentes y el exedil de Coalición Canaria Celedonio Castro Marrero. Se trata de las dos personas del total de seis a las que acaba de imputar la juez en la red por haber actuado presuntamente de comisionistas de la red. Al respecto, Hacienda sostiene que el mediador recurrió a ellos para que figuraran como titulares de las cuentas que ocultaba fondos ilícitos.
En relación a la cuenta que controló Rubén Fuentes, Hacienda constató que se abrió el 4 de enero de 2021 en una sucursal de Caixabank en la localidad tinerfeña de Candelaria. Tan solo un día después ya recibió sus primeros ingresos: 3.100 euros que provenían de la firma Mec Suministra y otros 6.000 euros más de Asesoramiento y Servicio de Drones. Se trata de dos empresas salpicadas en la red cuyos titulares están siendo investigados en el procedimiento.
En concreto, en lo que respecta a la firma de drones, su dueño es José Suárez, empresario valenciano que abonó estos pagos a cambio de la influencia del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, en su intención por adjudicarse contratos de fondos europeos. Llama la atención que el monto provenía a su vez de otra cuenta bancaria cuyo domicilio social coincide exactamente con la Asesoría Tetir, de la que es dueño el exdiputado del PSOE cabecilla de la red.
La Policía determinó al respecto que uno de los primeros pagos que se tenía que efectuar a la trama si es que querían beneficiarse de sus influencias en las áreas de Agricultura y Ganadería eran 5.000 euros que iban destinados a las arcas de una asociación a nombre de Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Así pues, la cuenta que se nutrió de estos abonos llegó a amasar en el ejercicio de 2021 un total de 22.700 euros.
El efectivo de la red del tito Berni
La segunda de las cuentas bancarias detectadas estaba a nombre de Celedonio Castro, exconcejal de Coalición Canaria. Lo agentes estudiaron los movimientos desde enero de 2019 hasta agosto de 2022 detectando más de dos mil apuntes que sumaban un importe de 116.194 euros. Del mismo modo identificaron varias transferencias de firmas de la red en las que aparece como beneficiario el mediador.
Hacienda pone el foco en las entradas en efectivo. Se da la circunstancia de que hasta la primera mitad de 2019 apenas aparecen ingresos. Sin embargo, a partir de esa fecha (coincidente con el arranque de la trama del tito Berni), la cuenta se nutre de ingresos que van desde 4.874 euros en 2019 hasta los 8.730 en 2022.
Al igual que ocurre con la cuenta bancaria de Caixabank, en este caso se detectan también numerosas retiradas en efectivo desde los cajeros. Es en esta cuenta en la que Hacienda descubre los cuatro movimientos de dinero hacia Lituania, y en concreto hacia el operador de criptomonedas, lo que les lleva a pensar que se podría haber convertido en un medio “idóneo” con el que “ocultar el origen y el destino de los capitales”.
