Los peritos de Hacienda han detectado en las cuentas de Carlos Fabra y su mujer, Amparo Fernández, varios extractos bancarios con tarjeta de crédito, algunos de ellos superiores a 6.000 euros, en casinos, uno de ellos ubicado en Marbella. Es una de las conclusiones a las que han llegado los peritos que han declarado este martes en el juicio contra Fabra tras analizar 17.000 movimientos en 85 cuentas bancarias.
El jefe de la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción, Conrado Caviró, ha declarado este martes que el matrimonio hizo entre 1999 y 2004 abonos en cuenta justificados de 9.537.000 euros y sin justificar de 3.267.000. Así, ha señalado que es "imposible" que el expresidente de la Diputación de Castellón y su esposa puedan justificar con su renta los ingresos realizados en sus cuentas analizados por Hacienda, entre 1999 y 2004.
Durante estos ejercicios, se han detectado 9.537.000 euros de ingresos justificados y otros 3.267.000 no justificados. De estos últimos, 3.005.000 se ingresaron en efectivo. "La gran mayoría de ingresos en efectivo se hacen en cuentas donde están domiciliados los préstamos de los que son titulares", ha explicado Caviró, así como que "no hay salidas que justifiquen el origen de esas cantidades". Asimismo, ha insistido en que "no hay relación entre ingresos y extracciones".
Preguntado sobre si con el nivel de renta declarado por el matrimonio se podía mantener esta capacidad de endeudamiento, ha señalado que "las cuentas no salen" y que el desfase entre las disponibilidades y los ingresos en efectivo realizados es "tremendo".
Por su parte, el perito propuesto por la defensa ha apuntado que para realizar los cálculos hay que acudir a "soluciones globales", mientras que el jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria considera que éstos deben hacerse "operación por operación", puesto que, según ha dicho, el experto a petición de Fabra "identifica operaciones en las que destino y origen no constan con operaciones no justificadas, y esta equiparación es incorrecta".
17.000 movimientos en 85 cuentas
Los peritos de Hacienda han analizado 17.000 movimientos de 85 cuentas bancarias, además de 217 cheques que suman un valor total de 3,9 millones de euros. De ellos, en el 6% (232.000 euros) el origen no se justifica con renta o patrimonio.
El jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria ha argumentado, por otra parte, que no se han considerado justificados tres cheques ingresados en la cuenta de Fabra supuestamente por la empresa Pamesa en concepto de una deuda por unos catering, al considerar que no figura dicha deuda. Además, este perito se ha referido a varios extractos bancarios con tarjeta de crédito, algunos de ellos de importes superiores a los 6.000 euros, que tienen "en común" que los comercios identificados son sociedades explotadoras de casinos de juego, alguna de ellas ubicada en Marbella.
La abogada del Estado, por su parte, ha preguntado al perito propuesto por Fabra de dónde saca los ingresos del exdirigente 'popular' que justifica con gastos de representación por la Diputación, el PP, la Cámara de Comercio, el Club de Golf o el aeropuerto de Castellón. El perito ha señalado que estos datos se los proporcionó un representante del expresidente de la corporación provincial, "y cuando digo que necesito todos los gastos, me dicen que siempre paga con sus tarjetas y luego presenta la documentación para recuperar el dinero gastado", ha aclarado.
Además, preguntado por si todo ingreso en efectivo de Fabra y su exmujer encuentra soporte en la cuenta bancaria, el perito lo ha negado, y ha explicado que puede tenerlo en su caja familiar. "El dinero en el bolsillo del señor Fabra era notorio, no sólo en una caja en su casa", ha apuntado.
El juicio continuará este miércoles con la declaración de los mismos peritos, ya que falta que sean interrogados por los letrados de las defensas.
