Susurrar al oído de sus jóvenes trabajadores las palabras exactas para captar la atención telefónica de sus víctimas. El papel de 'El lobo de Wall Street' de la calle Serrano de Madrid era similar al de Jordan Belfort. El arte de la persuasión mediante el engaño. Una vez consumada, una campana, instalada en sus lujosas oficinas, significaba la entrada de más dinero en sus redes. Tenían varios escritos preparados que tenían que leer sus empleados con una total convicción para convencer a sus interlocutores. Vozpópuli ha tenido acceso a estas consignas con las que han podido estafar a un centenar de personas y apropiarse de 52 millones de euros.
La UDEF de la Policía Nacional ha desarrollado esta 'Operación Vantage' con la colaboración de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Los agentes practicaron registros en cinco viviendas y siete oficinas. Precisamente, en estos locales, ubicados en el centro de Madrid, se encontraron con jóvenes que eran los encargados de hacer las llamadas en estos lujosos 'call center'. Unos en la calle Serrano y otros en las proximidades de la Plaza de Las Ventas.
El guion: "Conversación ventas"
Uno de los documentos que fue requisado por los investigadores llamó especialmente su atención. La campana y los vinilios, eso sí, más cutres, recordaban a la conocida película de 'El lobo de Wall Street'. Tenía un epígrafe ilustrativo: "Conversación ventas".
"El motivo de mi llamada es porque le hemos mandado un dosier informativo de nuestra firma y quería saber si lo había leído". Esta es la primera frase que tenían que pronunciar los empleados de este proyecto de Jordan Belfort español. Esta pregunta indirecta daba dos posibilidades de respuesta que estaban contempladas en la hoja.
En caso de responder que sí, los jóvenes tenían que contestar: "Me imagino que le habrán gustado las posibilidades que le ofrece nuestra empresa". En el caso contrario: "Imagino que habrá sido un fallo informático, ahora cuando acabemos se lo reenvío".
"Nosotros ofrecemos un servicio de inversión de banda privada para pequeños y medianos empresarios", proseguían de todas formas. "En estos momentos el mercado que nos parece más interesante es el petróleo. Entiendo que sabes lo que es, verdad? Pero no en la situación en la que se encuentra. Bueno pues como sabrás estamos hablando de la materia prima más importante a día de hoy. Como sabes el precio del petróleo sufrió la mayor caída de su historia, llegando de los 113 dólares el barril el año pasado en agosto a los 60 dólares el carril", formalizaban sus propuestas.
Fidelizar sus servicios
No era el único guion que tenían en sus oficinas. "El motivo de la llamada es para ofrecerle los servicios de banca privada para nuestros clientes VIP. Nuestro banco custodio es el xxxxxx y para fidelizarse le ofrezco un servicio personalizado para sus inversiones. Comentarle que durante los dos primeros meses no cobramos ningún tipo de interés, es más, le ofrecemos un bonus del 20% del capital de la inversión para que pueda operar tanto por su cuenta como con nuestro trander", señalaba.
En los registros, se ha podido recuperar cuatro vehículos de lujo, 12 relojes de alta gama y 21 obras de arte, entre ellos un cuadro original del pintor Joan Miró. Hasta la fecha se han localizado un total de 29 víctimas a las que les habrían causado un perjuicio económico superior a los dos millones de euros, aunque el total defraudado asciende a más 52 millones. Se han realizado 12 registros en cinco viviendas y siete oficinas. Tenían 200.000 euros en efectivo.
Estaba constituida para la comisión de estafas a particulares a través de oficinas conocidas como chiringuitos financieros, ya que carecían de autorización administrativa para el desarrollo de esta actividad. En la cúspide se encontraba el jefe de la organización, del que se pudo acreditar, que entre los años 2017 al 2024, había defraudado más de 52 millones de euros. En el escalafón intermedio se encontraban los encargados de la logística y la administración. El eslabón inferior, estaba formado por los comerciales, encargados de la captación de las víctimas desde los diferentes centros de llamadas, que en algunos casos, eran sus propios domicilios.
