El juez prórroga el secreto del caso del jefe de la UDEF para capturar a varias fugitivos y seguir el rastro del dinero
Al menos tres de los investigados por la trama del mando policial que colaboraba con los narcos se han fugado de España
El blanqueo del jefe de la UDEF con licencias de VTC alcanzó los tres millones de euros
La Policía también ha incautado cerca de 70 coches de la flota de VTC que estaban a nombre de la cuñada del jefe de la UDEF en Madrid
Uno de los líderes de la trama del jefe de la UDEF tenía una "empresa fantasma" en una casa donde vive su familia
La empresa de uno de los líderes de la organización tiene su sede social en la casa de su madre en el distrito de Chamartín
El jefe de la UDEF y un capo de los narcos se reunieron en un palco del Bernabéu tras incautarse el mayor alijo de coca
Óscar S.G. y uno de los empresarios de la trama acudieron al partido Real Madrid-Milán tras incautarse en Algeciras el mayor alijo de la historia de cocaína
La tienda de ultramarinos a la que apunta la UDEF como tapadera de la compra de votos en Melilla
La Policía señala a uno de los establecimientos donde presuntamente se podían canjear vales de comida valorados en 50 euros a cambio de votos por correo
La UDEF retrata al PSOE por ocultar información sobre el fraude de la compra de votos en Melilla
La Policía apunta a los socios de Gobierno de CPM durante la campaña electoral del 28-M, en la que el 25% del voto correspondió a la solicitud de votos por correo
La UDEF registra la Consejería de Sanidad del Gobierno canario por el 'caso Mascarillas'
Agentes especializados de la Policía Nacional buscan información por la adjudicación de 4 millones por unas mascarillas que nunca se recibieron
La UDEF registra la casa del titular de la mercantil que habría recibido pagos de la empresa de Monedero
La Unidad de Delinciencia sostenía en un informe que la mercantil recibió un abono de 69.000 euros por parte de Caja de Resistencia Motiva2 Producciones, propiedad de Monedero
El exinspector de la UDEF: "La visión de Correa era que 'El Bigotes' trabajaba para Camps, no para el PPCV"
El responsable de la investigación de la red Gürtel asegura en la Audiencia Nacional que cuando la trama corrupta "languidecía" en Madrid, potenció su empresa en Valencia
La UDEF apunta que altos directivos de la UGT de Madrid cobraron cheques irregulares de hasta 7.000 euros
Estos nombres incluyen al secretario general de UGT en Madrid hasta 2021, el exvicesecretario general, el secretario de Administración de UGT Madrid en 2016 y 2021 y su sucesor Clemente Sánchez Arenas
La UDEF investiga si tito Berni usó la fiscalidad especial de Canarias con empresarios que pagaron mordidas
La juez sostiene que el exdiputado del PSOE, a través de sus firmas y aludiendo a su relevancia, obtuvo beneficios fiscales para empresarios de la trama que, a cambio, les pagaron importantes cuantías en 'b' y dádivas
La UDEF destapa que el cerebro de la red de José Luis Moreno manejaba sus sociedades
Los documentos y teléfonos incautados a los imputados en la trama Titella desvelan compra de sociedades instrumentales, presunto blanqueo y hasta una contabilidad B que atesoraba el cabecilla de la red en su domicilio
El juez Pedraz ordena a la UDEF el registro de la oficina de Gowex
La sede está ubicada en el Paseo de la Castellana número 21 y también se registrará un despacho alquilado también por la compañía a la empresa de oficinas Regus.
La UDEF implica a un socio del exembajador de ZP en el saqueo de 4.000 millones a PDVSA
La Policía desgrana el mayor desfalco a la petrolera en el marco del cual tres jerarcas del chavismo se embolsaron 44 millones, entre ellos un exdirectivo de PDVSA imputado en la causa contra Raúl Morodo
La UDEF desvela un desfalco en PDVSA de 80 millones e implica a un exoficial de Chávez
La operación salpica al magnate venezolano José Rincón y a un gestor suizo implicado en otro saqueo a PDVSA de 4.200 millones de dólares. Parte del dinero de esta operativa acabó en Bahamas y Curaçao
La UDEF sobre el hijastro de la alcaldesa de Marbella: "Trata al Ayuntamiento como si fuera propio"
Nuevos tomos del sumario de la 'trama sueca', investigada por la Audiencia Nacional, desvelan las estrechas relaciones de Joakim Broberg al hacer diversos "negocios" con el Consistorio marbellí y contar con la "intermediación" de la alcaldesa
La UDEF afirma que Jorge Rodríguez tenía "absoluto conocimiento" de las contrataciones arbitrarias en Divalterra
Un agente de la UDEF ha afirmado hoy ante el tribunal que juzga el caso Alquería que el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez tenía "absoluto conocimiento" de la contratación arbitraria de altos cargos en la empresa pública Divalterra. Ratifica que el documento con el organigrama donde aparecía Joan Ribó como uno de los 'padrinos' de los altos cargos se intervino en el despacho de Rodríguez
La Audiencia valida las pruebas de la UDEF por pagos de PDVSA al exembajador de Zapatero
La Sala de lo Penal respalda al juez del caso Morodo y descarta abrir una pieza separada para investigar el origen de las pruebas policiales que le vinculan con cobros supuestamente irregulares de Venezuela
Fernando Alonso Avilés es el nuevo jefe de la UDEF, especializada en corrupción y delitos económicos
El puesto dentro de la estructura de la Comisaría General de Policía Judicial, clave en las investigaciones bajo dirección de los tribunales, estaba vacante desde febrero, cuando se jubiló Fernando Moré
La UDEF señala al juez del 'caso Popular' que el banco ejecutó una "política muy agresiva" en la ampliación de 2016
Hasta 681 clientes dicen que gozaron de condiciones ventajosas pero los agentes también advierten de "prácticas reprochables"
La UDEF asegura que la factura de Neurona a Monedero es falsa
Remite un informe al caso Neurona en el que concluye que no se pueden esclarecer sus vínculos con la consultora mexicana y que la factura por el pago de 26.200 euros se habrían creado 'ad hoc' para justificarlo
Financiación de Podemos: el juez pide a la UDEF indagar la veracidad de los testigos
García Castellón encarga a la Policía que analice el testimonio de los testigos protegidos tras la negativa de la Sala a que se investiguen las cuentas de miembros de Podemos que habrían recibido pagos de Venezuela
La UDEF investiga el "lucro injusto" logrado por el marido de la jefa de la Guardia Civil
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga si una empresa administrada por Juan Carlos Martínez, marido de la actual directora general de la Guardia
La UDEF pide rastrear las cuentas de cuatro fundadores de Podemos
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha respondido al primer requerimiento que el juez de la Audiencia Nacional encargó sobre la presunta financiación de Podemos
La UDEF investiga contratos de Indra y el hijo del exembajador de Zapatero en Venezuela
La causa abierta contra Raúl Morodo, exembajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pone ahora el foco en los contratos que una de las firmas de
Caso Villarejo: imputan al exjefe de la UDEF por la denuncia de BBVA contra Ausbanc
El magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Elías ha citado en calidad de imputado al exjefe de la UDEF y también de la Policía de Galicia, Manuel Vázquez, para que
Alcoa: la firma señalada por la UDEF niega la estafa e implica a Industria en la venta
El administrador de System Capital Management, vehículo de inversión que utilizó el Grupo Riesgo para comprar las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña, toma la palabra en la
La UDEF sospecha que el grupo que compró Alcoa se valió de firmas pantalla y testaferros
La causa abierta en la Audiencia Nacional por presunto fraude en la compra de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés acaba de adherir un informe policial que
La UDEF concluye que Echenique ordenó los pagos de Podemos a una firma que investiga el juez
La UDEF ha remitido a la investigación abierta por el caso Neurona el resultado del análisis de las cuentas bancarias de la Asociación 404 Comunicación Popular. La Policía analizó los
El exjefe de la UDEF libra a Fernández Díaz de la trama Kitchen y se desliga de Villarejo
El que fuera máximo responsable de la UDEF, José Luis Olivera, ha comparecido ante el magistrado del caso Villarejo, Manuel García Castellón, tras su imputación en la pieza en la
La UDEF acusa a Podemos de usar trabajadores sin visado para sus trabajos de Neurona
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía acusa a Podemos de haber presentado ante el magistrado que instruye el 'caso Neurona', "pasaportes duplicados" de supuestos trabajadores
El inspector de 'Gürtel', de nuevo ante el juez de 'Kitchen' tras imputar al exjefe de la UDEF
El inspector Manuel Morocho continúa este viernes relatando al juez del 'caso Kitchen', sobre el presunto espionaje "parapolicial" a Luis Bárcenas, las presiones que dijo que sufrió cuando investigaba 'Gürtel'
El juez imputa al exjefe de la UDEF Olivera por su implicación en la trama Kitchen
El magistrado al frente del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado en calidad de investigado al que fuera jefe de la UDEF, José Luis Olivera, por su presunta implicación
La UDEF recaba los contratos de obra pública de 664 millones salpicados por la caja b
La causa que sigue la Audiencia Nacional por los papeles de Bárcenas (también conocida como caja b) incorpora más de 60 archivos relativos a adjudicaciones bajo sospecha. La UDEF ha
La UDEF acusa a Ciudadanos de entorpecer la investigación de las primarias en Murcia
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Región de Murcia ha entregado un informe al juez instructor de Cartagena que investiga las primarias de Ciudadanos en 2019,
'Caja b' de Podemos: la UDEF investiga una cuenta de Podemos en el banco Triodos
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha decidido poner el foco sobre una nueva cuenta de Podemos en el banco Triodos. Esta línea
El jefe de la UDEF dice que el PP dio "legalidad" al dinero de la caja 'b' ingresándolo en cuentas de forma fraccionada
El inspector jefe de la UDEF encargado de la investigación sobre la presunta caja 'b' del PP, Manuel Morocho, ha afirmado este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional
La UDEF arroja dudas sobre los trabajos de Neurona para Podemos
La UDEF de la Policía Nacional ha remitido extenso informe al juez del caso Neurona en el que pone en duda parte de los trabajos prestados por la consultora Neurona
La UDEF quiso investigar a Monedero por blanqueo pero Fiscalía y el juez lo frenaron
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional quiso investigar por un presunto delito de blanqueo de capitales al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Así
Interior consultó a la trama Kitchen a quién poner al frente de la UDEF: “Uno con cojones”
Los mensajes de móvil del exsecretario de Estado revelan cómo le pidió a uno de los comisarios investigados que eligiera al responsable de la unidad de élite contra la corrupción
La UDEF pide las pruebas de 'Kitchen' por su “relación directa” con la ‘caja B’ del PP
Los policías que investigan la financiación irregular de los ‘populares’ solicitan la documentación incautada recientemente al chófer de Bárcenas, entre otras evidencias
La UDEF acusa a Ciudadanos de "absoluta falta de colaboración" en la investigación de las primarias de Murcia
La Policía indica al juez que hay indicios de "fraude en la votación" que la formación naranja está intentado ocultar a los investigadores
La UDEF implica al tesorero de la fundación de Podemos en los pagos a Neurona
Entre los apoderados de las cuentas que entregaron dinero a la consultora investigada por la Justicia aparece el gerente de la fundación Instituto 25 de Mayo, Jorge Antonio del Rey Moreno, alias 'Gito'. Sus compañeros le definen como un perfil gris, activo desde el comienzo y jefe de la "tienda" de Podemos
La UDEF sitúa a Echenique tras una de las cuentas de Podemos que transfería fondos a Neurona
La Brigada Central de Investigación de Blanqueo amplía su investigación en el marco de la causa que sigue el jugado 42 de Madrid por presunta financiación irregular
La UDEF investiga ocho transferencias de Podemos a Neurona por valor de 425.443 euros
Los investigadores señalan que existirían casi una decena de transferencias que los 'morados' habrían realizado a una cuenta bancaria de la filial de la consultora Neurona entre abril de 2019 y enero de 2020
El exjefe de la UDEF tapó un pago de 50.000 euros de un socio de Villarejo a Bárcenas
El empresario Adrián de la Joya mostró su temor al comisario José Luis Olivera ante la posibilidad de que le investigaran "un blanqueo" que podría haber cometido al transferir fondos al extesorero del PP en Suiza
La UDEF revela que Ciudadanos ha pedido una pericial sobre el pucherazo en Murcia
La Policía desgrana en un oficio las excusas de Lazarus Technology, la empresa contratada por la formación liberal para las primarias, para no entregar la información solicitada por el juez instructor
La UDEF acusa a Ciudadanos de ocultar datos al juez sobre las primarias de Murcia
La Policía se queja al magistrado que investiga el supuesto pucherazo de que la formación naranja descargue en la empresa Lazarus Technology el almacenamiento de los resultados de la polémica votación. "Se puede afirmar que Ciudadanos contaba con la información que ahora omite", dice el escrito
La UDEF acusa a un cargo de JxCAT de colaborar en el blanqueo de los Pujol
La Policía sostiene en un informe que Josep Tarin Canales, diputado provincial por Barcelona y alcalde de Talamanca por la formación independentista, ayudó a Jordi Pujol Ferrusola a mover su dinero opaco
La UDEF descubre otra fundación de los Pujol en Panamá para blanquear dinero
Los agentes envían al juez José de la Mata un amplio informe de 193 páginas en el que relatan el origen y el destino del dinero que ingresaron los Pujol en sus cuentas de Andorra
LO MÁS LEÍDO
-
01Aldama dice que planificó una cena de Delcy Rodríguez con Sánchez y cinco ministros, entre ellos Illa, Ribera y Montero
-
02Aldama asegura que dio 15.000 euros en un sobre a Santos Cerdán a través de Koldo
-
03Aldama le dice al juez que Sánchez le agradeció sus gestiones y confirma reuniones con Begoña Gómez y Teresa Ribera
-
04Aldama dice que Sánchez conocía sus gestiones para rescatar Air Europa y se reunió con el 'exnúmero dos' de Ábalos
-
05El Gobierno saca adelante el impuesto a la banca pero sólo se compromete a gravar a las energéticas
-
06Feijóo apela a los socios de Sánchez para sacar adelante una moción de censura y "abrir una nueva etapa" en España
-
07El PP apunta a Sánchez como "principal responsable" de la trama después de que Aldama haya "tirado de la manta"
-
08Aldama pide a Pedraz su puesta en libertad tras haber iniciado su colaboración con la Justicia