La Audiencia Provincia señala la responsabilidad civil subsidiaria del sindicato por la trama que desvió 40 millones de fondos públicos

Un nuevo cálculo arroja que la actriz dejó de pagar a Hacienda entre 2014 y 2017 menos del mínimo de 120.000 euros que convierten la defraudación en delito perseguible por la vía penal

La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana al mayor comprador de datos confidenciales que fueron obtenidos tras el ataque al Punto Neutro Judicial

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un ciberestafador que defraudó 2,5 millones de euros a compañías multinacionales estadounidenses especializadas en la ortodoncia

439ª edición del programa 'Barra libre' que dirige Alberto Fernández

Caishen es el dios chino asociado a la riqueza y a la prosperidad. Y con ese nombre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha bautizado el macro

El Ministerio Público solicita además que el delantero del Atlético de Madrid sea condenado a pagar una multa de algo más de medio millón de euros

El órgano foral lanza su Plan de Lucha contra el Fraude 2020 tras detectar que 11.000 contribuyentes vizcaínos, según datos de 2017, tienen cuentas en el extranjero por valor de 1.500 millones

Los Mossos hallaron en la vivienda de Isaías Herrero droga y billetes de 50 euros falsos

El representante del Ministerio Público reclama a la viuda de Enrique Sarasola Lerchundi en concepto de responsabilidad civil 2,3 millones euros mientras que a sus hijos la cantidad asciende a los 916.452 euros 

La querella se sustenta en una operación defraudatoria diseñada en 2009 y que se ha mantenido en el tiempo hasta 2013

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Atlético de Madrid Diego Costa por un fraude fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las

El futbolista pacta con las acusaciones 14 meses de cárcel y multa de casi 369.000 euros

En una sentencia, el tribunal establece, además, que Lorenzo Sanz y su esposa deben indemnizar a Hacienda en la cantidad de 622.411 euros cada uno

El PSOE ofrece a Montoro el apoyo de sus 85 diputados para que se conozca la identidad de los 705 investigados por indicios de blanqueo de capitales.

De vuelta en España, entregaron datos que pudieron servir para poner en marcha la investigación que este viernes llevó a la Guardia Civil a la sede central del Banco Santander.

  

"Su identidad compleja, casi apátrida, a caballo entre Asia y Europa, ha podido alimentar entre sus dirigentes el sentimiento de moverse a su antojo entre las leyes". Así habla el periódico francés 'Le Monde' sobre la filial suiza del HSBC después de saberse que ayudó a miles de clientes a evadir impuestos.

La intención del Gobierno es que una vez que haya sentencia firme y la Justicia determine que ha habido delito fiscal, la opinión pública pueda conocer el nombre de estos defraudadores. "Es positivo que tenga esa difusión pública", dijo Montoro. 

     

El informático comparece en la vista de extradición para estudiar su entrega a las autoridades helvéticas y sorprende por su imagen, con barba y una peluca. El fiscal francés Éric de Montgolfier dice que el monegasco aportó información fiscal que, impresa en papel, llenaría "un tren de mercancías".

Hacienda continúa trabajando en la reforma de la Ley Tributaria, que quiere culminar a finales de mes, para poder publicar no sólo el nombre de los grandes defraudadores sino, también, el de los que tienen deudas tributarias. El concepto de "relevancia social", que había anunciado el ministro se complica. Montoro apunta ahora a los tertulianos: "no se puede estar sentando cátedra todo el día sobre la justicia social y luego no pagar a Hacienda". Habrá que introducir cambios en la Ley de Protección de Datos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmaba esta mañana que el Estado ha recaudado 1.193 millones de euros sobre un capital aflorado de 40.000M, a la vez que explicaba que la rebaja se debía a que por las modificaciones legales introducidas a petición de los bufetes que representaban a quienes evadían, en lugar de cobrar sobre el total de lo aflorado se hizo sobre los rendimientos de esos fondos. En conjunto, han sido 29.065 personas físicas y 618 empresas las que se han acogido a la medida. 

Hacienda comienza a diseñar la "lista negra" de Montoro. Los parámetros que maneja le permitirían publicar, al menos, tres. El ministro mantiene su intención de señalar sólo a quienes hayan sido condenados por sentencia firme. 

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha sido el encargado de hacer el anuncio. El ministro ha recordado que esto se hace en otros países de la UE como el Reino Unido o Irlanda. Montoro justifica la medida porque la lucha contra el fraude descansa, en gran medida, en el cumplimiento voluntario y la conciencia social.