'Cóbrame si puedes', la guía más divertida para convertirse en un gran evasor fiscal
Filmin estrena un documental sobre los entresijos del fraude fiscal a escala mundial que compitió en la pasada edición del Festival de San Sebastián
La Organización Trump, condenada a pagar 1,61 millones de dólares por evasión fiscal
La organización del expresidente Donald Trump fue declarada culpable en diciembre de 17 delitos económicos, y este jueves se la ha condenado a pagar una multa de 1,61 millones de dólares por la trama de evasión fiscal
¿Quién provoca el fraude fiscal?
Cuanto más altos sean los impuestos, será mayor el número de contribuyentes que sucumban a la idea de arriesgarse
Las cinco noticias más importantes de hoy, jueves 20 de enero
Resumen de las noticias más importantes de este jueves, 20 de enero. Destacamos que la Pascua Militar del año 2006 no fue una más. La agitación política que se respiraba por la
Foco en la evasión fiscal, Díaz contra las cuerdas por su reforma, Zapatero investigó al ejército y la cuesta de enero
Los expertos de María Jesús Montero ponen el foco en la evasión fiscal de grandes fortunas. Mercedes Serraller nos desvela nuevos detalles sobre el comité para la reforma fiscal que
La Eurocámara debate el nuevo escándalo de evasión fiscal de los 'Pandora Papers'
El pleno del Parlamento Europeo ha modificado la agenda de la sesión que celebra esta semana en Estrasburgo (Francia) para incluir este miércoles un debate sobre el último escándalo de
Vargas Llosa gestionó sus derechos de autor a través de una sociedad offshore, según los Papeles de Pandora
El escritor peruano afincado en España, Mario Vargas Llosa, habría gestionado sus derechos de autor a través de una sociedad en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas registrada en
El FMI apoya fijar un impuesto mínimo de Sociedades a nivel internacional
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha mostrado a favor de la posibilidad de establecer un impuesto mínimo a nivel global para gravar los beneficios de las corporaciones, en línea
Barça, Real Madrid, Osasuna y Athletic deben devolver las ayudas fiscales ilegales
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este jueves que FC Barcelona, Real Madrid, Osasuna y Athletic Club de Bilbao deben devolver a las arcas del
Desarticulada una trama de gestores que evadía dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra
El cabecilla de la organización es el marido de la que fuera directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude Margarita García-Valdecasas
Juan Carlos I recibía grandes cantidades de dinero de Fasana en el dúplex que compartía con Corinna
Fasana acudía a un inmueble que compartieron Juan Carlos y su 'amiga' entre los años 2009 y 2012 que se situaba en Villars-sur-Ollon (Suiza)
Fasana declaró que no hay documento oficial que acredite la donación del rey de Arabia a Juan Carlos I
En septiembre de 2018, Fasana afirmó que a él no le constaba que el rey hubiese declarado al fisco los fondos de la Fundación Lucum
El exabogado de Trump se declara culpable de financiación ilegal e implica al presidente
Se presentó ante el FBI y se declaró culpable. La clave son los dos delitos de financiación ilegal de campañas electorales reconocidos por el abogado, pues estos afectan directamente a Trump
Mourinho declarará este viernes acusado de defraudar a Hacienda 3,3 millones de euros
El portugués ha sido citado a raíz de una denuncia de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid por defraudar 3,3 millones de euros en el IRPF, concretamente 1.611.537 euros en 2011 y 1.693.133 euros en 2012.
¿Qué esconde el silencio gubernamental sobre el caso de evasión fiscal de Cristiano Ronaldo?
Un diputado de En Comú realizó una batería de preguntas parlamentarias al respecto en diciembre y ha expirado el plazo para su respuesta sin que Montoro haya contestado las mismas.
La banca andorrana desnudará a sus clientes ante Montoro a partir de 2018
Los tiempos del secreto bancario en Andorra tocan a su fin. Las entidades del Principado tienen un año para reunir todo tipo de información sobre sus clientes (tanto individuales como sociedades), que pondrán en conocimiento de Hacienda durante los primeros meses de 2018.
Dinamarca paga 1 M€ a una fuente anónima por los 'papeles de Panamá' para investigar a 600 evasores
El Ejecutivo danés es el primero del mundo en pagar por esta información, y abre un debate jugoso sobre hasta dónde hay que llegar en la lucha contra la evasión. El Gobierno se defiende: "Se lo debemos a los contribuyentes".
Las sedes de Google en Madrid, registradas por posible elusión de impuestos
Hacienda sospecha que la compañía, cuya sede europea radica en Irlanda, no está declarando una parte de la actividad que realiza en territorio español.
Gestha avisa de que el fraude cuesta 2.000 euros al año en impuestos a cada español
Los técnicos de Hacienda piden al próximo Gobierno un plan "eficaz" para reducir la economía sumergida que podría aumentar los ingresos en 40.000 millones al año.
TVE investigará todos los contratos con la productora de ‘Cuéntame’ por el caso Nummaria
El Comité de Auditoría de RTVE ha decidido iniciar una investigación sobre los contratos que ha rubricado la corporación durante los últimos años con Ganga Producciones.
Cameron reaciona y anuncia una ley para perseguir a bufetes y bancos que ayuden a la evasión
En una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, Cameron anunció también un acuerdo con territorios británicos de ultramar como las islas Vírgenes, las islas Caimán y la isla de Man para compartir datos fiscales con el Reino Unido.
Gestha avisa de que el Plan de Control Tributario deja impune el 81,6% de la evasión fiscal
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda han criticado duramente el plan de la AEAT, que consideran continuista y poco ambicioso, y que centra su investigación en el contribuyente medio para cumplir con sus objetivos de control tributario y lucha contra el fraude fiscal.
Falciani avisa: "Esto es sólo la punta del iceberg"
El informático que se llevó los ficheros sobre las prácticas de evasión fiscal del HSBC en Ginebra afirma que hay muchos más nombres que los 106.000 titulares de cuentas que en las últimas horas están saliendo a la luz.
La rama suiza del HSBC advirtió por carta a sus clientes de la publicación de los datos sustraídos por Falciani
El 29 de enero dos directivos del banco enviaron cartas a los clientes con cuentas anteriores a abril de 2007 en las que les prevenían de la próxima difusión de sus datos personales. "Vamos a seguir tomando las medidas razonables para minimizar el impacto de la intrusión en su privacidad", afirmaron.
Pedro Sánchez quiere imponer a las multinacionales una tasa que evite la elusión de impuestos
Las filiales españolas de multinacionales eluden el pago de impuestos con “beneficios desviados”. El POSE quiere imponer una tasa para evitar que Google, Amazon y otros se escapen del fisco.
El caso 'Luxleaks' salpica a Walt Disney: también trató de evadir impuestos en Luxemburgo
El gigante del entretenimiento aprovechó una serie de acuerdos secretos con el gobierno luxemburgués para reducir drásticamente el pago de impuestos en Estados Unidos, según una nueva filtración de documentos. Skype y la química Koch hicieron lo mismo.
La Fiscalía de Bruselas acusa a HSBC de fraude fiscal y organización criminal
Las prácticas llevadas a cabo por HSBC Private Bank habrían permitido evadir miles de millones de dólares y habrían privado al Estado belga de la recaudación de varios centenares de millones de euros, según la Fiscalía.
Así es como Apple, que ganó 2,2 millones en España en 2013, paga menos impuestos que tú
La empresa de Cupertino, Google, Facebook, Uber... las grandes tecnológicas californianas son un agujero negro de impuestos en Europa. Se aprovechan de los desajustes de "un mercado único, 28 Estados" para apenas pagar al fisco.
Exilio forzoso de los Thyssen en Suiza para evitar tributar en España
La baronesa y su hijo saldrán del país en las próximas semanas para no tener que fijar aquí su residencia fiscal.
Credit Suisse se declara culpable de evasión fiscal y pagará una multa de 1.800 millones a EEUU
Es la primera vez en casi dos décadas que un banco admite su culpabilidad en un caso penal en Estados Unidos, algo que no se daba desde 1995, cuando el japonés Daiwa Bank reconoció ser culpable de ocultar pérdidas a los reguladores.
Montoro niega un 'acuerdo Rubik' con Suiza para proteger a los evasores españoles
El diputado socialista Pedro Saura ha dicho que una autoridad suiza ha anunciado que se va a firmar un acuerdo que supondría una segunda "amnistía fiscal" para los evasores españoles.
Alemania no es diferente: Hoeness, juzgado por evasión fiscal y aclamado por la afición y empleados del Bayern
El presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness deberá comparecer este lunes ante un tribunal de la ciudad bávara para responder por los cargos que lo acusan de una presunta evasión de impuestos y por los que podría ser condenado a una pena de cárcel. Sin llegar al caso Del Nido y la petición de indulto, hinchas y empleados le apoyan.
La plataforma de Falciani propone rebajar el sueldo de los eurodiputados casi a la mitad
La Red Ciudadana Partido X afirma que sus representantes en la Eurocámara percibirían un salario anual neto de 40.000 euros frente a los 75.000 que se asignan ahora. El dinero sobrante lo destinaría a "procedimientos legales para acabar con la corrupción".
Falciani descarta hacer pública 'a lo Wikileaks' su lista de evasores fiscales
El exempleado del HSBC da en Madrid su primera rueda de prensa en apoyo del Partido X rodeado de grandes medidas de seguridad. El llamado 'Robin Hood' de la banca insiste en seguir colaborando con la Justicia española pero sin dar publicidad a la información.
Albania contrata a una empresa británica privada para evitar evasión fiscal
El año pasado Albania dejó de ingresar 117 millones de euros debido a la evasión fiscal y al contrabando.
El perfil del defraudador corporativo: directivo de entre 36 y 55 años y con 6 de antigüedad en la empresa
Los analistas forenses de KPMG reconstruyen tras los últimos escándalos contables el perfil del defraudador: se trata de un directivo de entre 35 y 55 años, con más de 6 años de antigüedad en la empresa. Suele contar con, al menos, cinco cómplices y su fraude suele pasar desapercibido durante cinco años.
Jaime Botín, sancionado con 700.000 euros por ocultar parte de sus acciones en Bankinter
Tal y como informó Vozpópuli, el Ministerio ha tramitado la sanción con suma rapidez, multando también a los 6 hijos de Emilio Botín con 150.000 euros cada uno.
Italia 'espiará' las cuentas bancarias para ver a los que gastan por encima de lo declarado
Se revisarán hasta 35.000 declaraciones al año cruzando la información de gastos procedente de 128 entidades financieras. Si la diferencia entre ingresos y gastos supera el 20% y no hubiera justificación, el contribuyente sería multado.
El Parlamento griego actúa contra el exministro de Finanzas que borró nombres de la 'Lista Lagarde'
El Parlamento griego ha aprobado por mayoría absoluta levantar la inmunidad a Yorgos Papakonstantinu para que sea juzgado por falsificación de documentos y perjuicios al Estado.
Messi pudo evadir impuestos a través de empresas uruguayas entre 2007 y 2009
El ministro de economía uruguayo ha realizado estas declaraciones a la prensa en Montevideo tras una conferencia en la Cámara Española de Comercio, Industria, y Navegación de Uruguay.
'El Mundo' condena de forma preventiva la actuación fiscal de Leo Messi
"Messi ensucia su imagen al hacer trampas para evadir impuestos", es el duro titular de 'El Mundo' contra el astro argentino, sobre el que pende una acusación de evasión fiscal que aún tiene que demostrarse.
El 94% de empresas del Ibex 35 tenía presencia en paraísos fiscales en 2011
Según un informe del observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, la presencia de empresas españolas en paraísos fiscales ha aumantado un 60% desde 2009.
El presidente del Bayern, Uli Hoeness, investigado por evasión de impuestos
La fiscalía alemana ha abierto un proceso contra el presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, por un supuesto delito de evasión de impuestos a través de una cuenta en Suiza, según informan varios medios alemanes.
Apple, Microsoft y Google declararon 52.500 millones de dólares en paraísos fiscales en 2012
Se ha convertido en práctica común entre las grandes empresas declarar en los llamados paraísos fiscales los beneficios generados en un país con impuestos más altos. Google ya fue investigada en España por este tipo de prácticas.
El Ecofin se compromete a luchar contra la evasión fiscal y el secreto bancario
Holanda, Bélgica y Rumanía se suman al proyecto piloto de intercambio automático de información bancaria, que pretende avanzar más rápido y compartir más datos que lo que prevé la legislación de la UE. Guindos asegura que el Gobierno luchará "con todas sus fuerzas" contra el fraude fiscal.
El ministro Montoro, dispuesto a modificar la amnistía fiscal para garantizar su supervivencia política
El diseño original del ministerio de Hacienda se ha enmendado hasta tres veces para acomodarse a las peticiones de los evasores. Ahora, el Gobierno estudia todavía más cambios para permitir inspecciones internas y, sobre todo, que no se acojan a la amnistía del PP los sospechosos de haber financiado irregularmente al PP: Luis Bárcenas y los acusados de la Gürtel. Todo para garantizar la supervivencia política del Ejecutivo.
¿Quién es Rubik? Conozca la última forma de recaudar impuestos de los evasores
Rubalcaba preguntó a Montoro si firmaría un acuerdo Rubik con Suiza. En la actualidad, los países occidentales en crisis intentan perseguir la evasión fiscal de tres formas: cobrando a los suizos, con amnistías fiscales o revocando licencias a las entidades helvéticas.
Depardieu se niega a compartir nacionalidad con Hollande tras las críticas por huir de sus impuestos
El actor ha optado por el 'exilio' a raíz de las críticas que suscitó el traslado de su residencia a un pueblo fronterizo belga para evitar el impuesto del 75% que Hollande prometió imponer a quienes ganen más de un millón de euros.
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