La Policía Nacional de Burgos ha emitido una seria advertencia ante el notable incremento de denuncias por estafas de miles de euros relacionadas con inversiones en criptomonedas. El modus operandi de los delincuentes, según informa el Diario de Burgos, se sofistica con el uso de redes sociales, llamadas telefónicas y páginas web de apariencia profesional para captar a sus víctimas.
Según la información publicada por el Diario de Burgos, la Comisaría de la Policía Nacional de Burgos ha registrado un aumento significativo en las denuncias de ciudadanos que han sido defraudados con cantidades sustanciales, que oscilan entre los 8.000 y los 240.000 euros. Estas estafas se ejecutan a través de empresas fraudulentas que prometen grandes ganancias económicas en el volátil mercado de las criptomonedas. Si bien Bitcoin y Ethereum son criptomonedas conocidas, los estafadores también engañan con nuevas criptomonedas, buscando la especulación y altas rentabilidades.
Es crucial tener presente, tal como señala el Diario de Burgos recogiendo las advertencias policiales, que operar con criptomonedas a nivel particular conlleva un alto riesgo y exige un conocimiento específico sobre los activos en los que se invierte. Además, cualquier entidad que opere en el mercado financiero español debe contar con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo encargado de velar por la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.
¿Cómo operan los ciberdelincuentes?
Los autores de estas estafas forman parte de grupos organizados de cibercrimen y emplean un procedimiento elaborado para engañar a sus víctimas. Inicialmente, llevan a cabo una fase de captación a través de redes sociales, utilizando anuncios llamativos y bien diseñados que prometen beneficios extraordinarios a cambio de inversiones periódicas. Para dar mayor credibilidad, crean sitios web fraudulentos con apariencia profesional, incluyendo áreas privadas de usuario e incluso líneas telefónicas de atención al cliente.
Una vez que la víctima cae en la trampa, los delincuentes emplean diversas tácticas. Una de ellas consiste en solicitar la instalación de programas de acceso remoto como Anydesk o TeamViewer, obteniendo así el control total de los ordenadores de las víctimas. Con este acceso, pueden operar como si fueran ellas, accediendo a sus aplicaciones bancarias o sustrayendo información y documentos personales.
Para recibir los pagos, los estafadores solicitan que el dinero se transfiera a cuentas bancarias en el extranjero, lo que dificulta enormemente su rastreo y seguimiento. En algunos casos, según se desprende de la información del Diario de Burgos, se induce a las víctimas a abrir cuentas bancarias en España o fuera del país con su propia documentación. Una vez abiertas, las víctimas proporcionan sus credenciales de acceso a los delincuentes, confiando en ellos como sus gestores online. Con el acceso a estas cuentas, los estafadores pueden operar libremente, recibiendo y enviando fondos de otras víctimas a nivel global, suplantando la identidad de la persona engañada.
Finalmente, cuando la víctima se percata del engaño e intenta retirar el dinero, siempre resulta infructuoso. Incluso después de haber presentado la denuncia, es habitual que los propios delincuentes se hagan pasar por abogados o empresas especializadas en la recuperación de dinero, exigiendo nuevas cantidades por sus supuestos servicios. La Policía Nacional insiste en la precaución y la verificación exhaustiva de cualquier plataforma o persona que ofrezca inversiones en criptomonedas con promesas de ganancias desorbitadas.
