Altos cargos y diputados están sorprendidos con el elevado patrimonio de David Sánchez Pérez-Castejón para el sueldo que tiene. En concreto, es de más de dos millones de euros con un sueldo de 55.500 euros, según ha desvelado Vozpópuli. Les llama la atención la declaración patrimonial del hermano de Pedro Sánchez por su experiencia de personas especialmente vigiladas por los Servicios Antiblanqueo. En concreto, los llamados PEPS (personas con exposición o responsabilidad política) a los que el Sepblac, el Servicio Antiblanqueo que depende del Ministerio de Economía, controla.
Son objeto de un escrutinio constante de bancos, notarios, registradores, abogados y asesores fiscales, los sujetos obligados de comunicar cualquier indicio de blanqueo de sus clientes PEPS y de sus familiares de hasta segundo grado: padres, hijos y hermanos.
El objetivo es impedir que los familiares del político y alto cargo se conviertan en testaferros de éste. Rastrean si el alto cargo oculta dinero ilícito, es decir, blanquea, a través de un familiar, que puede presentar incrementos patrimoniales no justificados. El hermano del presidente del Gobierno podría ocultar patrimonio de otra persona. En su caso además él es alto cargo y debe ser objeto de vigilancia también por sí mismo.
El cerco a los PEPS es constante, especialmente de los bancos. Hacen rastreos programados y espontáneos. Un exalto cargo explica a Vozpópuli el "fastidio" que supone. La vigilancia continúa al mismo nivel hasta dos años después de abandonar la exposición pública. Se encuentra con que su madre de avanzada edad debe responder a todo tipo de preguntas cuando ingresa la pensión y en pequeños trámites de este tipo.
"Hay que demostrar que vives donde dices que vives. Miran con lupa cualquier cosa. El banco te requiere porque dice de pronto que no se cree de dónde salen tus ingresos. Pides una hipoteca y te hacen la vida imposible. Se pone en contacto contigo del departamento antiblanqueo, pero no se identifican. Es una locura, una pesadilla. Hay casos de gente que renuncia al acta de diputado", cuenta otro.
La normativa antiblanqueo genera mucha burocracia y problemas infinitos para los afectados por su escrutinio pero a la vez se dan casos como el del extesorero del PP y exsenador Luis Bárcenas, que movía cuentas con total libertad en Suiza. Hasta que fue detectado.
No puede actuar de oficio
El Sepblac no puede actuar de oficio, sólo a instancias de denuncia. Son sólo 40 inspectores frente a los más de 1.000 de la Agencia Tributaria (AEAT). "Llega un formulario que se llama F19, generalmente de los bancos, pero hay 68.000 sujetos obligados entre abogados, notarios, registradores, asesores fiscales", advierten fuentes próximas. El F19 se refiere a "indicios de operativa sospechosa" y pone en marcha todo un dispositivo de "especial diligencia" en el que controlan las operaciones con tarjetas, pueden mandar una comisión rogatoria al extranjero, etc.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) depende del Ministerio de Asuntos Económicos. En concreto, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM), adscrita a la Secretaría de Estado de Economía.
La preside el secretario de Estado de Economía y está compuesta por representantes del Ministerio Fiscal, de los Ministerios del Interior, Hacienda, Justicia y Presidencia, los competentes, en lo que toca a Policía, Guardia Civil, Aduanas, Inspección Financiera y Tributaria, Protección de Datos y CNI; representantes de los órganos supervisores de las entidades financieras (Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros) y delegados de las comunidades autónomas.
Se considerarán personas con responsabilidad pública (PEPS, personas con exposición pública por sus siglas en inglés) aquéllas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios y los parlamentarios.
También lo son los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales, miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública; los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional; y los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria.
Otros PEPS son los altos cargos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y municipios y la cúpula de sindicatos y patronales, además de las personas que desempeñen funciones públicas importantes en las organizaciones internacionales acreditadas en España.
Plan de inspección a la amnistía fiscal
Una de las actuaciones más sonadas del Sepblac fue la inspección a los PEPS que se acogieron en la amnistía fiscal de 2012. Aunque el Real Decreto-ley estableció que no había que demostrar ni siquiera manifestar el origen del dinero, finalmente la propia Hacienda de Cristóbal Montoro los llevó al Servicio de Prevención del Blanqueo.
El Sepblac puso en un plan de inspección a 715 PEPS, de los que acabó trascendiendo el nombre de Rodrigo Rato. Pocos llegaron a los tribunales y algún banco fue sancionado por admitir ingresos de la amnistía sin investigarlo, dan cuentan fuentes conocedoras.
La AEAT también basa sus investigaciones patrimoniales en los denominados "signos externos de riqueza".
El hermano de Pedro Sánchez declara un patrimonio de al menos dos millones de euros con un sueldo de 55.500 euros en 2023 de la Diputación de Badajoz, que preside el PSOE, sin actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones con cargo a Administraciones o empresas públicas, según ha desvelado Vozpópuli. Tres pisos en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal), 63.880 euros en criptomonedas y 114.073 euros en depósitos en cuentas bancarias son algunos de sus bienes, entre los que destacan 1,4 millones de euros en acciones de BBVA.
El músico y director de orquesta, cuyo nombre artístico es David Azagra, se ahorra unos 76.000 euros en impuestos al ser residente fiscal en Portugal desde 2021. El hermano menor de Pedro Sánchez, por tanto, no ha pagado ni el IRPF ni el Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2021 y 2022. Algo que se prevé que tampoco hará en la Campaña de la Renta de 2023, ahora en curso, a pesar de que cobra un sueldo público desde 2017.
"Si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético. Es que es legal, es un país de la Unión Europea". Así ha defendido José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, a David Sánchez Pérez-Castejón y ha confirmado las informaciones publicadas por este periódico en las últimas semanas: el hermano de Pedro Sánchez tributa en Portugal pese a ostentar, desde 2017, un alto cargo en la institución provincial citada, lo que ha causado estupor entre inspectores de Hacienda. También son muy críticos con que el delegado del Gobierno se pronuncie sobre este asunto, cuando hay Delegación de la Agencia Tributaria en Extremadura.
AALICANTINA
También crees tú, que el hermano de Sánchez, no ha trabajado hasta Noviembre de ,2017, Ganando 55.000€/año ?Ha sido director de Orquestas en varios países europeos, en Teatros Musicales, Ha compuesto música.. El raciocinio, se tiene para usarlo
AALICANTINA
Mercedes Serraller : Ante de escribir un artículo, por lo menos, pregunta, infórmate... !!Que fácil te ha debido ser, crear dudas sobre el capital del hermano de Sánchez, conspirando que a lo mejor, ese capital no es suyo y lo esconda siendo de otra persona.. Claro que es imposible que , desde Noviembre de 2017, cobrando 55.000€/años, tenga lo que tiene. ¿ De verdad piensas que David Sánchez, no ha trabajado anteriormente ? Pues si ha trabajado y ha ganado muchísimo mas dinero como Director de Orquesta, dinero que no lo ha escondido, lo tiene en España.. Para irse a Portugal , según tú, para ahorrarse un dinero en la Declaración de la Renta, lo podía haber declarado en Madrid y seguramente, pagaría menos.. En Portugal, si se pagan más impuestos.. Se quitan las ganas de leeros, con tantas insinuaciones tendenciosas.. Con razón se declara el periódico ser de derechas y conspiranoica..
Antipopulista
¿ Altos cargos no entienden? Ni un niño entendería cómo puede ser que cobrando 55.000 euros mensuales tengas un patrimonio superior a 2 millones. A los votontos progres les da igual que les ro.ben mientras les m.ean y les c.agan encima, pero al resto no. Explicaciones ya. A ver si aquí Ayuso tiene que explicar hasta porqué duerme donde quiere y Sánchez, su doña y su hermano no tienen que explicar de dónde han sacado tantos millones.
Lone Star
Por mi parte no pienso responder a ningún artículo de VP, ni volver a utilizar el alias con el que escribía antes, en tanto este digital no dé explicaciones y demuestre el debido respeto por los comentaristas de sus artículos. Estoy convencido de que eso no se va a producir, y coincido con quien ha comentado por ahí arriba, o abajo, que ha debido de ser una de las condiciones que les han impuesto los nuevos patrocinadores de esa tan cara redacción. Las posibles razones de esa imposición si que podrían ser objeto de interesantes debates a la vieja usanza, jeje. Mi entrada anterior no era, por tanto, un comentario al artículo de Cacho, sino una llamada de atención sobre todo esto que estamos hablando sobre el estado actual del foro. Aún así, pensaba haberme disculpado por alguna cacofónica repetición o por la farragosa sintaxis que suele resultar de escribir sobre la marcha y no trabajar y depurar lo que se escribe. ¿Pero por qué esforzarse por escribir un digno y, si puede ser, atinado e interesante comentario, para quien demuestra semejante desprecio por las opiniones y las ideas de sus lectores? La única razón que puedo ver es la propia necesidad del comentarista de dar su opinión y que le escuchen, en cuyo caso poco margen queda para protestar :-))) A buen entendedor... En fin, que parece ser que a determinados patrocinadores no les interesa proporcionar una plataforma para que la gentecilla de la calle les saque las vergüenzas: Així ja em va bé, que dirán, si son catalanes ;-)) Chau, y buena suerte, que la vamos a necesitar.
felromerocas
Excelente artículo. Este es el verdadero periodismo
felromerocas
Excelente artículo. Así debe ser el periodismo de investigación, no militante y sin miedo. Enhorabuena por el artículo
ilupopzov
Si la de este les sorprende,temblaran cuando sepan la del psicopata y el Begoño
Wesly
Tenemos tendencia a creer que lo hace "Europa", considerando "Europa" como los países que supuestamente lideran Europa, es siempre lo correcto, lo bueno, lo necesario. Solemos aceptar cierta superioridad en lo que viene de fuera, de "Europa", renunciando a cuestionarlo racionalmente. Y los hechos nos demuestran que muchas veces "Europa" no tiene razón, no actua racionalmente, no hace lo correcto Deberíamos desprendernos de nuestro complejo de inferioridad y aportar más racionalidad a las decisiones "europeas" que nos afecten.
Talleyrand
Dios mio que escandalo!! Aqui se juega! Capitain Luois Renault en Casablanca llevandose su comision de Rick
Catarro1929@gmail.com
¡Infofake! ¡Rastrero y penoso lo vuestro!
Palacheca
La famiglia unida siempre permanecerá unida.
Variopinto
" Tal y como figura en los documentos notariales a los que ha tenido acceso este periódico (El Debate) , el hermano de Sánchez hizo frente al pago del palacete con dos cheques del BBVA. Uno de 216.000 euros y otro de 24.000 euros. En total, el inmueble costó 240.000 euros. Una agencia inmobiliaria portuguesa explica a El Debate que «ese palacete se ha vendido muy por debajo de su valor real porque su interior hay que rehacerlo prácticamente desde cero». O sea, más reforma integral. " La superficie de 425 metros cuadrados de la vivienda está repartida en dos plantas con varios dormitorios, cuatro recibidores, tres cocinas, tres salones, comedor, jardín, garaje y una amplia buhardilla. La razón por la que hay estancias duplicadas, como la cocina, por ejemplo, se debe a que los anteriores dueños -un matrimonio conformado por un historiador suizo y una dirigente política chilena- tenían el palacete dividido en cuatro apartamentos."
syloxozi
¿Y de quien depende "antiblanqueo"?. Pues eso. (Esos altos cargos deben ser altamente imbéciles o bien creen que los imbéciles somos nosotros).
arturo moreno
Sánchez no se irá; es muy ambicioso para dejar ese tinglado de corrupción que tiene montado con sus familiares y amigos.
camposgoticos
Si escriben un articulo documenten porque y como lo escriben. Proporcionen datos de cuantas personas pueden ser las presuntamente investigadas. Porque 40 Inspectores de Hacienda no dan para NADA. Breve calculo: Una inspección al mes por once meses da para son 440 personas inspeccionadas en una población de 48,5 millones de habitantes. Sensu contrario 48,5millones de españoles el 1% presuntos defraudadores son 485.000 personas a inspeccionar entre 40 inspectores da que cada uno de ellos debe realizar 12.125 inspecciones al año. No me haga reír que viene cada uno de mis Bancos y me inspeccionan a mi!!!!
Kj26
ya veremos como sale la UE y el euro de esta. Putin viene a cargarse la UE y el euro. A Bieden no le parece mal. China apoya a Rusia y tampoco lo ve muy mal...
Stephen Dedalus
El patrimonio del hermano músico es la milésima parte (visible) del patrimonio del hermano profundamente enamorado... que por eso, ya se puede ir.
Boswell
Genial lo de "amargura cule´". No me pasó desapercibida. Florentino en todas las salsas...Por qué será.... Tiene usted mucha razón. P.S. Bueno. Cada uno ajusta cuentas como puede. Es cuestión de elegancia...