A altos cargos y diputados les llama la atención la situación patrimonial del hermano de Pedro Sánchez por su experiencia de personas especialmente vigiladas por el Sepblac

Descontento con Pedro Comín, nombrado poco después de facilitar la sentencia absolutoria para la cúpula del Banco de España designada por el PSOE en el caso Bankia

Bruselas da hasta el 10 de noviembre para hacer oficial la candidatura para albergar la agencia europea antiblanqueo. El Gobierno garantiza que lo hará, pero sin concretar fecha.

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del Banco Santander y ha confirmando la sanción de 1 millón de euros impuesta por el consejo de ministros en mayo de 2019

La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación de Caixabank y obliga a la entidad a reactivar las cuentas a la compañía italiana de remesas Mondial Bony

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso del 'Madoff catalán' está estudiando una posible imputación de Bankia en este procedimiento. El instructor ha requerido a la entidad

Banco Pichincha y siete entidades ecuatoriana más están siendo investigadas por un posible caso de blanqueo en cuentas depositadas en estas entidades y que podría ascender hasta los 17.000 millones

Los administradores concursales de Banco Madrid han requerido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) finalizar el proceso sancionador contra la

La suma de dinero se encuentra en ese lugar desde 2005 y se estima que es una cantidad que rondaría los cinco millones de euros

El Ministerio de Asuntos Económicos ha sancionado a Bankinter con 8,2 millones de euros por incumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales y permitir operaciones sospechosas

El Sepblac depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que dirige y supervisa las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero o de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

El supervisor europeo quiere que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sea el organismo que imponga las sanciones a las entidades, pero ésta se niega 

Rechaza que la cúpula de la filial de BPA favoreciera captar clientes para blanquear

Ha creado un grupo transversal que va a trabajar en el análisis de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y se coordinará con todas las autoridades nacionales como el Banco de España

Banco Popular contaba en 2013 con 1.433 clientes que eran políticos o cargos públicos. No aplicó sobre ellos las medidas de prevención de blanqueo de capitales que exige la normativa

La Secretaría General del Tesoro dejó en "falta grave" el intento de los hombres del narcotraficante gallego de sacar sin declarar casi un millón de euros a Colombia 

La Assemblea Nacional Catalana, que supuestamente se financia con el dinero de sus socio, pagará los 150.000 euros de su expresidenta y los 25.000 de los otros diputados de la Mesa.

El servicio antiblanqueo ha detectado un incremento exponencial de las operaciones irregulares entre clientes chinos. El caso ICBC ha sido el detonante que ha llevado al Sepblac llamar a capítulo a los bancos para que se vigile de cerca a todos los ciudadanos procedentes del gigante asiático.

El ministro de Economía fue miembro del consejo de administración del grupo propietario de El Mundo entre 2009 y 2012.

El ex presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Banco Madrid, Ricardo Clement, ha declarado en la Audiencia Nacional que la entidad sí que alertaba al Sepblac de aquellas operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El ex consejero ha dado tres ejemplos:  el capo ruso Andrei Petrov y los miembros del chavismo Carlos Luis Aguilera y Nervis Gerard Villalobos. 

Los responsables de la entidad, intervenida en marzo de 2015, remiten al magistrado un escrito en el que detallan las investigaciones por supuesto lavado de fondos detectadas entre 2011 y su cierre. Una decena fueron identificadas por el Sepblac, mientras el resto fue el propio banco el que las puso bajo sospecha.

Los éxitos del Sepblac (Caso Rato, Banco Madrid...) son aún pocos ante la avalancha de defraudadores y evasores que ha asolado España. De ahí que los PGE destinen al Servicio Antiblanqueo un 25% más de presupuesto para 2016.

Una de las firmas británicas clave en los movimientos del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno en el extranjero ha hecho desaparecer de su consejo de administración a una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Esta firma ejercía de secretario de Lilac Trading Limited, que junto Vivaway Limited, son clave para los movimientos de fondos que Rato haría luego desde España con el fin de ocultar su patrimonio.

El Sepblac sospecha del "incremento anómalo" en la facturación de la empresa del cuñado de Mas. La unidad antiblanqueo está investigando por qué la empresa obtuvo un crecimiento superior al 40% en tres años, pasando de 125 a 176 millones de euros.

El PSOE quiere dejar de caminar a ciegas en el escándalo que ahora azota a Rodrigo Rato y está moviendo todos los resortes que tiene a su alcance en el Banco de España y también en el Gobierno para hacerse con la lista de los 705 presuntos defraudadores cuyo nombre ha sido enviado por Hacienda al Sepblac para que investigue un posible blanqueo de dinero.

El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha quedado en libertad una vez que han concluido los registros, pasada la medianoche, y los funcionarios han abandonado el lugar con una veintena de cajas con todo tipo de documentación. 

El exvicepresidente del Gobierno en la época Aznar forma parte de los 705 contribuyentes que están bajo el foco de la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales, tras haberse acogido a la regularización de su patrimonio. El ex de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes, ambos paraísos fiscales.

Los medios para combatir la corrupción son minúsculos en comparación con el tamaño del problema: el SEPBLAC, encargado de controlar el blanqueo de capitales, tiene una plantilla de 80 empleados y, como media, cada tribunal acumula 2,5 casos de corrupción.

La Agencia Tributaria cambia de criterio sobre cómo gestionar la información acumulada con la amnistía fiscal. Pese a que garantizó a los bufetes que no investigaría el origen del dinero aflorado, ha adquirido un compromiso verbal con la inspección de poner a disposición del SEPBLAC los datos de los evasores. Tras una reunión con los inspectores el jueves por la mañana, la inspección emite un comunicado en el que afirma que la amnistía "no permite legalmente regularizar rentas procedentes de actividades ilícitas".

La amnistía de Cristóbal Montoro iba a dar cobertura a los delitos fiscales. Pero su diseño ha terminado dando también cobertura a las sospechas de presuntos delitos penales como el blanqueo de capitales. Ni la inspección de Hacienda ni el Banco de España pueden investigar los indicios de blanqueo que han detectado entre quienes se han acogido al conocido como "modelo 750".