Descontento con Pedro Comín, nombrado poco después de facilitar la sentencia absolutoria para la cúpula del Banco de España designada por el PSOE en el caso Bankia

Las entidades dieron la voz de alarma al Sepblac en relación a las comisiones de seis millones que Alberto Luceño y Luis Medina se repartieron con el contrato de material sanitario al consistorio madrileño

Los administradores concursales de Banco Madrid han requerido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) finalizar el proceso sancionador contra la

El Sepblac depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que dirige y supervisa las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero o de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias está estudiando a entidades que tienen negocios de banca privada en España y usan filiales en Luxemburgo y Suiza

El comisario jubilado se ofreció en mayo de 2017 en la Audiencia Nacional a aportar documentos de conductas presuntamente irregulares del CNI

Lo hace tras conocer que los hombres del narco ya fueron investigados por el intento de sacar dinero por Barajas. El caso quedó zanjado como una "falta grave" y una multa.

La Secretaría General del Tesoro dejó en "falta grave" el intento de los hombres del narcotraficante gallego de sacar sin declarar casi un millón de euros a Colombia 

El servicio antiblanqueo ha detectado un incremento exponencial de las operaciones irregulares entre clientes chinos. El caso ICBC ha sido el detonante que ha llevado al Sepblac llamar a capítulo a los bancos para que se vigile de cerca a todos los ciudadanos procedentes del gigante asiático.

El ministro de Economía fue miembro del consejo de administración del grupo propietario de El Mundo entre 2009 y 2012.

El ex tesorero ha respondido con rapidez al informe de la Fiscalía Anticorrupción donde se apuntaba a que Bárcenas mantenía activa una cuenta en Estados Unidos que no había sido detectada hasta ahora por la Audiencia Nacional. El ex senador del PP dice ahora que ese dinero debe ir destinado a cubrir su responsabilidad civil en Gürtel.

El ex presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Banco Madrid, Ricardo Clement, ha declarado en la Audiencia Nacional que la entidad sí que alertaba al Sepblac de aquellas operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El ex consejero ha dado tres ejemplos:  el capo ruso Andrei Petrov y los miembros del chavismo Carlos Luis Aguilera y Nervis Gerard Villalobos. 

Además, el juez Andreu solicita a Banco Madrid que aporte a la Audiencia "todas las actas del Comité de Prevención" de la entidad.

La CNMV esgrimió un informe no vinculante del organismo que lucha contra el blanqueo de capitales para no dar su visto bueno a una operación en la que estaba especialmente interesado Javier López Madrid, presidente de Tressis.

El exvicepresidente del Gobierno en la época Aznar forma parte de los 705 contribuyentes que están bajo el foco de la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales, tras haberse acogido a la regularización de su patrimonio. El ex de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes, ambos paraísos fiscales.

La Agencia Tributaria cambia de criterio sobre cómo gestionar la información acumulada con la amnistía fiscal. Pese a que garantizó a los bufetes que no investigaría el origen del dinero aflorado, ha adquirido un compromiso verbal con la inspección de poner a disposición del SEPBLAC los datos de los evasores. Tras una reunión con los inspectores el jueves por la mañana, la inspección emite un comunicado en el que afirma que la amnistía "no permite legalmente regularizar rentas procedentes de actividades ilícitas".