El expresidente de Perú Humala es condenado a 15 años de cárcel por blanqueo de capitales
El tribunal reconoció que recibió aportaciones ilícitas de Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht
Anticorrupción involucra a un millonario venezolano en el presunto blanqueo alrededor del rescate de Plus Ultra
La Fiscalía incluye en la causa a Danilo Diazgranados; su defensa alega que es un empresario modélico y que no hizo negocios con el resto de investigados
La causa por blanqueo alrededor de Plus Ultra involucra a un exministro chavista
Nervis Villalobos sería uno de los presuntos clientes de la supuesta trama de blanqueo, según Anticorrupción
Francia y Suiza investigan una presunta trama de blanqueo alrededor de Plus Ultra y Venezuela
Piden cooperación a Anticorrupción frente a una presunta red de blanqueo de fondos venezolanos que vinculan con la aerolínea rescatada por España
"¿Dónde están los 8 millones?": los audios de la trama del 'fuel' sobre los movimientos de dinero al extranjero
La sospecha de que la Guardia Civil les pisaba los talones provocó el surgimiento de enfrentamientos entre los miembros de la presunta organización criminal
Rato recurrirá su condena: "Me parece injusta y falta de base jurídica"
La Audiencia de Madrid le ha condenado a 4 años y 9 meses de prisión
Didier Reynders, el penúltimo escándalo de una clase política europea en declive
El ex comisario europeo de Justicia podría engrosar la larga lista de políticos que han ensuciado las instituciones europeas con comportamientos fraudulentos
La Audiencia Nacional investiga al jefe de Antiblanqueo por tráfico de drogas, cohecho y organización criminal
El juez que instruye la causa envía a prisión a un total de quince personas, entre ellos este mando que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa
¿De quién es el patrimonio real que declara David Sánchez (el hermanísimo)?
En los últimos días, y antes de comenzar el teatrillo que ha montado Pedro Sánchez, Vozpópuli ha publicado determinados datos tributarios y patrimoniales de su hermano. Lo publicado llama poderosamente la razón por div
Cuando el dinero que entra en España no es legal: la Policía detecta 1.081 mulas utilizadas para introducir 4 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido en los últimos meses en nuestro país a 558 personas en una acción europea contra las denominadas "mulas de dinero"
Lingua progressionis Hispaniae (XI)
El eurocentrismo es palabra que se ha convertido en un improperio. Los españoles tenemos fama de usar insultos gruesos si los comparamos con los usados en otros países. Entre los alemanes, por ejemplo, decir “chúpame el culo” es el c
El imperio de Karim, el jefe de la Mocro Maffia en España: 172 casas valoradas en 50 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido a Karim Bouyakhricham, uno de los jefes de la Mocro Maffia, que utilizaba nuestro país para blanquear capitales
Declarado culpable el 'rey del cripto', al que le pueden caer 110 años de cárcel
El juicio por fraude y blanqueo de dinero en su contra se acerca a su fin al haber terminado este jueves el testimonio del acusado en defensa propia
La UDEF registra la casa del titular de la mercantil que habría recibido pagos de la empresa de Monedero
La Unidad de Delinciencia sostenía en un informe que la mercantil recibió un abono de 69.000 euros por parte de Caja de Resistencia Motiva2 Producciones, propiedad de Monedero
Un juez de Baleares: "Si algún día aparezco muerto, que se investigue"
El exjuez penalva, antiguo instructor del caso Cursath en Baleares, niega haber coaccionado o amenazado durante la causa y asegura que ha tenido que portar un arma como medida preventiva
Rato tendrá que esperar para sentarse en el banquillo: el juicio por su fortuna se retrasa a 2024
Salió ileso de la caída de Bankia y cumplió condena por las tarjetas 'black', pero su último viacrucis judicial se le resiste ya que la Audiencia de Madrid retrasará el juicio por la causa de blanqueo hasta el año que viene
La Audiencia Nacional abre juicio oral por narcotráfico a Sito Miñanco y al abogado de Puigdemont
La sección tercera de lo Penal desestima los artículos presentados por Sito Miñanco y el abogado de Carles Puigemont, Gonzalo Boye
El juez propone enviar al banquillo a Duro Felguera y 12 personas por corrupción y blanqueo
Escucha la petición de Anticorrupción y procesa al expresidente de la asturiana y al exCEO por el presunto pago de sobornos de más de 100 millones de dólares a altos cargos de Venezuela para adjudicarse un megaproyecto energético en Caracas
Tito Berni: La juez pide a Hacienda investigar a la red por blanqueo y grupo organizado
Amplía el encargo tras recabar documental a la que no se pudo acceder en un principio por estar la causa bajo secreto de sumario y pide ayuda a la IGAE para analizar los expedientes de la Dirección de Ganadería
El juez archiva la causa contra CaixaBank, Ibercaja, ING y Bandemia por supuesto blanqueo
El juez señala que los gestores de las cuentas tituladas por esa banca privada en Ibercaja se adecuó "a las obligaciones de diligencia debida y de información, conocimiento y seguimiento de la actividad del cliente"
Cae la plataforma de criptomonedas rusa Bitzlato: blanqueaba el dinero del crimen organizado
La Guardia Civil ha participado en la desarticulación de la empresa rusa Bitzlato, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, que blanqueaba los beneficios de las organizaciones criminales
QatarGate: el Parlamento Europeo destituye a Eva Kaili como vicepresidenta tras su imputación
Un juez belga imputó a Kaili el pasado domingo junto con otras tres personas -incluido su compañero, el italiano Franceso Giorgi- por el delito de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción
QatarGate: el Parlamento Europeo inicia el proceso para destituir a la vicepresidenta
La vicepresidenta de la institución fue detenida e imputada por cargos de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo en el marco de la investigación sobre presuntos sobornos de Qatar
El juez imputa a la vicepresidenta del Parlamento Europeo por presuntos sobornos de Qatar
La socialista griega Eva Kaili ha sido detenida e imputada por cargos de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales en la trama de sobornos de Qatar
Los venezolanos extorsionados en la red de blanqueo señalan al ex DAO de la Policía Nacional
El exviceministro de Venezuela Javier Ochoa Alvarado ha confirmado ante la jueza que investiga una trama de extorsión integrada en parte por policías, que él fue víctima y llegó a reunirse con Eugenio Pino, que le pidió datos sobre Podemos
La Justicia tarda 7 años en dar a Rodrigo Rato el contenido íntegro de su causa
El juzgado que ha investigado el origen de su fortuna cita al exvicepresidente del Gobierno y otros 16 acusados el próximo 20 de septiembre tras elevar la causa a la Audiencia para su enjuiciamiento
Anticorrupción acentúa el vínculo del clan del exembajador de Zapatero con PDVSA
Ni la Fiscalía ni el juez del caso Morodo ven factible dividir la investigación en piezas separadas al entender que todos los implicados guardan relación en el presunto cobro de comisiones irregulares de Venezuela
El juez del caso mascarillas no puede embargar a Medina: solo tiene 247 euros en la cuenta
Los bancos informan al juzgado que investiga el pelotazo con este contrato que el empresario se deshizo de los bonos que adquirió con las comisiones y que solo tiene un saldo de 247 en la cuenta
El juez reprende a los imputados del 'pelotazo' de las mascarillas: "Había miles de fallecidos"
Adolfo Carretero admite la personación del Ayuntamiento de Madrid y de los partidos Podemos y PSOE en esta causa al constatar que se trata de delitos graves y con un claro interés general
La Guardia Civil advierte del auge de las criptomonedas como 'lavaderos' del narco
Cuatro años han pasado desde que la Guardia Civil realizara la primera operación contra el blanqueo de capitales a través de criptomonedas. 'Tulipán Blanca' fue el nombre de ese dispositivo
La causa por blanqueo contra el Emérito en España se acerca a su fin tras el archivo suizo
Principio del fin de la pesadilla judicial para el rey emérito. La decisión de la Fiscalía suiza de archivar la investigación por la millonaria donación que recibió de Arabia Saudí,
El fiscal suizo que investiga una cuenta relacionada con el Emérito imputa al presidente del Banco Mirabaud
El fiscal suizo Yves Bertossa ha imputado al presidente del Banco Mirabaud, Yves Mirabaud, por no haber informado al organismo de prevención de blanqueo de capitales de la entrada en
Cesado un dirigente de CSIF en Sevilla tras ser detenido por blanqueo de capitales
La dirección provincial de CSIF Sevilla ha cesado al secretario general de la sección de dicho sindicato en la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, a
Bruselas plantea centralizar la lucha contra el blanqueo de capitales
La Comisión Europea ha presentado este martes su propuesta para armonizar la lucha contra el blanqueo de capitales dentro de la Unión Europea con una autoridad central a nivel comunitario
Condenan a Caixabank por competencia desleal con una empresa de remesas de dinero
La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación de Caixabank y obliga a la entidad a reactivar las cuentas a la compañía italiana de remesas Mondial Bony
Desarticulada una macro red china acusada de blanquear y defraudar 105 millones
Caishen es el dios chino asociado a la riqueza y a la prosperidad. Y con ese nombre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha bautizado el macro
Anticorrupción sostiene que Rato ocultó 77 millones en una sociedad 'offshore' de Luxemburgo
La Fiscalía Anticorrupción no comparte el criterio del magistrado del caso Rato. El Ministerio Público ha recurrido el auto en el que cual dejaba al borde del banquillo al exvicepresidente
Pichincha, el banco ecuatoriano que opera en España, envuelto en un escándalo de blanqueo
Banco Pichincha y siete entidades ecuatoriana más están siendo investigadas por un posible caso de blanqueo en cuentas depositadas en estas entidades y que podría ascender hasta los 17.000 millones
Anticorrupción solicita 60 años de cárcel para Rodrigo Rato por 15 delitos
La Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera vicepresidente económico, Rodrigo Rato, de once delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental.
Cae una red de estafadores cuya líder afirmaba ser hija ilegítima del rey emérito
La Guardia Civil han detenido a diez personas por los presuntos delitos de estafa piramidal millonaria, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal
El jefe de las investigaciones al rey emérito elude la jubilación y seguirá dos años más
Juan Ignacio Campos cumplió hace días los 70 años que marcan la jubilación de los fiscales, pero meses antes solicitó la posibilidad de acogerse a una prórroga de su actividad
Antiblanqueo descubre una fortuna oculta de Juan Carlos I en la isla de Jersey
La suma de dinero se encuentra en ese lugar desde 2005 y se estima que es una cantidad que rondaría los cinco millones de euros
Delgado desoyó una petición de Anticorrupción para seguir investigando al Emérito
La Fiscalía está analizando si los pagos con tarjetas opacas pueden suponer blanqueo de capitales
EL extesorero de Convergència admite la tesis de la Fiscalía sobre blanqueo en el partido
En su escrito del pasado mes de enero, Anticorrupción relacionaba a varios exconsejeros catalanes y antiguos cargos de CDC con diversas "donaciones" que superaban los 100.000 euros
La Policía y los Mossos desarticulan junto al FBI una red de blanqueo a través de ciberataques
Se estima que la actividad superaría los 800.000 euros estafador en un año
Podemos maniobra para evitar que su exsenadora acceda a los secretos de Neurona
El partido morado presenta un escrito al juez en el que pide que se rechace la personación de Celia Cánovas en la causa que se instruye sobre la consultora de la formación
La demanda de la exsenadora de Podemos abre la vía para investigar la 'caja b' en contra de la Fiscalía
La denuncia de Celia Cánovas refuerza las sospechas sobre la Caja de Resistencia y cómo se destinaron las donaciones de los cargos del partido tras el apagón del Portal de Transparencia
Una exsenadora de Podemos aporta al juez nuevos indicios y acusa al partido de blanqueo
Celia Cánovas se suma a la denuncia de Calvente y pide al juez de Madrid que investigue a la formación tras haber donado 25.000 euros a la caja de solidaridad
Gran redada en Palma de Mallorca contra una red internacional de carteristas
La Policía Nacional con la colaboración de policías de otros países y ha logrado desarticular esta organización a la que también se le atribuyen delitos contra el patrimonio y el blanqueo de capitales
Detenido en Barcelona un hombre buscado en Kazajistán por presunto blanqueo de capitales
El grupo creó dos sociedades para gestionar establecimientos de juegos de azar, "cuya única finalidad era defraudar al Estado"
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