La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha remitido al Tribunal Supremo el informe patrimonial del exministro José Luis Ábalos y su hijo en el que se recoge entre otras cosas las propiedades a su nombre y el desglose de cuentas bancarias vinculadas a ambos. Los investigadores detallan que el elevado número de depósitos bancarios vinculados al exministro radica principalmente en su vinculación con el PSOE, ya que este ejerce como titular de hasta 258 cuentas vinculadas al partido dirigido por Pedro Sánchez, "donde a su vez participaban otras personas como titulares reales o representantes".
Respecto a las cuentas bancarias de uso personal sólo aparecen cinco productos financieros compartidos con su exmujer. Asimismo, el diputado del grupo mixto ejerce como representante en dos cuentas bancarias tituladas por dos de sus hijos. En solitario aparece como titular de una sola cuenta bancaria y como cotitular en una cuenta bancaria vinculada a la fundación Fidelso, junto a otras dos personas.
Tras el análisis de la información recogida por la UCO sobre las cuentas bancarias vinculadas al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, la UCO solicita al juez indagar en los movimientos ejecutados por las cuentas bancarias de uso personal vinculadas al diputado del grupo mixto. En concreto, solicita al instructor Leopoldo Puente que requiera a las entidades bancarias toda la información disponible sobre siete cuentas desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad. También requiere poder acceder a información relativa a cobro de cheques, ingresos o retiradas de efectivo.
Sobre las cuentas bancarias identificadas para uso personal que el exministro aparece como cotitular o autorizado junto a su exmujer, dos de sus hijos y otra vinculada a la fundación Fidelso, los investigadores piden al Supremo que autorice la identificación de otros productos bancarios o financieros vinculados a estas personas físicas o jurídicas.
Además, la UCO pone el foco sobre la posible comisión de nuevos delitos. En concreto, la Guardia Civil solicita que se requiera a las entidades bancarias "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales" comunicadas al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). De esta forma, el Instituto Armado pone el foco también sobre el entorno de Ábalos.
Pontevedresa
19/03/2025 19:50
Un pájaro de cuenta, el que no tenía, y nos lo contó con cara de lástima, ni una simple secretaria, y a lo que se ve era mentira. El tipo que al igual que Enrique VIII despachaba a las señoras aunque con procedimientos más modernos, en vez de cortarles la cabeza las colocaba en empresas oficiales para mantenerlas calladas. Ha debido terminar con las existencias de todas las farmacias de "Energisil Vigor" ¡menuda fauna¡
lahonorable
19/03/2025 21:13
esto en tve 24 horas xavi no no dice por las noches
kjlm10
19/03/2025 21:59
Esto es el PSOE, un escaparate lleno de becarias que sirven para encubrir una banda de mafiosos corruptos dispuestos a forrarse vendiendo competencias del estado a secesionistas y extranjeros. Y Europa en pie de guerra, y nosotros con un gobierno que no defiende el interés nacional, sino el de secesionistas, ex-terroristas, comunistas e incluso los intereses de gobiernos totalitarios. Y los votantes del Psoe que piensan? A donde nos quieren llevar?
MataNarcisos
20/03/2025 09:42
JAAAAjajaja..... Ni una, ni dos, ni tres.... 256 cuentas, ¿adivinen la razón de tanta cuenta?, que cuentos nos cuentan, mientras abren cuentas, insisto.............¡¡¡¡ AGENCIA TRIBUTARIA..¿QUE HACEN USTEDES?.... ¿Se imaginan si un frutero, un panadero, o un ahorrador, tiene 256 cuentas a su nombre y compartidas con "otros" ¿lo que ocurriría?.............. MARIA JESÚS MONTERO.... EL FRAUDE FISCAL LO HACÉIS VOSOTROS, LOS DEFRAUDADORES SOIS VOSOTROS, LOS QUE TENÉIS CUENTAS, PROPIEDADES Y NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO SOIS VOSOTROS.... Pero mira...la MALÍSIMA resulta que era Shakira.
Marco Aurelio
20/03/2025 09:52
Eso me recuerda al chiste que se contaba durante la época de Franco en el que un paisano con un gorrino al hombro era detenido por la Guardia civil y a la pregunta de quién era el animal, el paisano se giraba a donde estaba el gorrino y decía mientras se lo sacudía: "¡Qué haces ahí, quita, bicho!"