El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado acordado requerir a una entidad bancaria información sobre los movimientos bancarios de las cuentas asociadas a Ábalos, además de un informe a la Agencia Tributaria sobre el exministro de Transportes y la Fundación Fiadelso, tal y como había solicitado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El instructor adopta esta decisión tras la recepción del informe de la UCO sobre la situación económico patrimonial del exministro que le reclamó el pasado 4 de febrero y que resultase de fuentes abiertas, y al reclamar los agentes que el instructor solicite a la entidad financiera y a Hacienda información más detallada.
El magistrado sostiene en el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que en este caso estaría justificado acceder al análisis de los movimientos bancarios del 'exnúmero dos' del PSOE, así como de sus declaraciones tributarias y de las correspondientes a la Fundación en la que tuvo activa intervención, puesto que "no hay otro modo de conocer" el patrimonio real del investigado por un presunta organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos
Precisamente, a fin de comprobar si se han producido algún tipo de "ingresos irregulares", el juez también puede analizar "las salidas de dinero que, de alguna forma, pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso a don Koldo García de las cantidades supuestamente anticipadas por éste al Sr. Ábalos Meco". En consecuencia, el juez pide los datos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad al considerar necesario "extender estas pesquisas hasta varios años antes de que Ábalos entrara en conocimiento y relación con el empresario Víctor de Aldama, y con Koldo García Izaguirre".
"Solo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas del Sr. Ábalos Meco, en relación con la mayor o menor disposición significativa de fondos bancarios para atender a sus gastos, que, prima facie, resultaría sustancialmente innecesaria en el caso de que fuera cierto que hubiese venido percibiendo determinadas cantidades en metálico, procedentes mediatamente de su asesor e inmediatamente del Sr. de Aldama, tal y como éste sostiene con una razonable corroboración indiciaria que resulta de los extremos ya consignados", recoge el auto.
La UCO se pronunciaba sobre este asunto en su informe donde apuntaba ya a un presunto delito de blanqueo de capitales. Tras analizar el patrimonio del exministro y las cuentas de este a través de fuentes abiertas, los investigadores solicitaban al juez acceder a "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales" que se hayan reportado al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) sobre las cuentas bancarias vinculadas al exministro o a las distintas personas físicas o jurídicas relacionadas con las mismas.
En consecuencia, el instructor acuerda la expedición de mandamiento judicial a la entidad financiera CaixaBank, "a fin de que facilite toda la información que conste en sus bases de datos relativa a una serie de cuentas bancarias y/o productos financieros". También pide la identificación de otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos señalados en cada caso, así como todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones. En el caso de cobro de cheques, aportar la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo.
A la Agencia Española de la Administración Tributaria (AET) se solicita que aporte el correspondiente "Informe de Suministro" de Ábalos y la fundación Fiadelso y para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos.
Esta noticia es de última hora y está en proceso de elaboración. En los próximos minutos podrá leer una versión más amplia. Mientras tanto, puede seguir toda la actualidad en www.vozpopuli.com o a través de nuestras redes sociales (Twitter, Instagram o Facebook). También está disponible nuestra aplicación móvil de Vozpópuli, gratuita tanto para iOs como para Android.
