Los policías de la UDEF que luchan contra los delincuentes que codician el dinero: "Usan el arte del engaño"
Los agentes de la UDEF de Madrid persiguen los delitos económicos de personas sin escrúpulos que dejan 'sin blanca' a sus víctimas
El guion que usaba 'El lobo de Wall Street' de Madrid para captar a sus víctimas
La Policía Nacional calcula que los miembros de este chiringuito financiero han estafado a cerca de un centenar de personas
En el interior de la oficina de 'El lobo de Wall Street' de Madrid: así celebraban las estafas a las víctimas
Vozpópuli accede a los vídeos del interior de las oficinas del chiringuito financiero que ha sido desmantelado por la UDEF de la Policía Nacional
Hablan las víctimas de 'El Lobo de Wall Street' de Madrid: "Son unos miserables carroñeros"
Decenas de personas ya habían advertido desde hace meses de los negocios ilícitos de la empresa que usaba los métodos de 'El lobo de Wall Street' de Madrid
El juez envía a prisión a tres de los nuevos detenidos por la trama del jefe de la UDEF de Madrid
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas más por su relación con el blanqueo de capitales del jefe de la UDEF de Madrid
Los narcos facilitaban incautaciones de droga al jefe de la UDEF para que mantuviera su tapadera
Óscar S.G. estrechó su amistad con un confidente con el que planificó toda la trama para blanquear el dinero de la droga y proporcionar datos a los narcos
Uno de los líderes de la trama del jefe de la UDEF tenía una "empresa fantasma" en una casa donde vive su familia
La empresa de uno de los líderes de la organización tiene su sede social en la casa de su madre en el distrito de Chamartín
La UDEF registra la Consejería de Sanidad del Gobierno canario por el 'caso Mascarillas'
Agentes especializados de la Policía Nacional buscan información por la adjudicación de 4 millones por unas mascarillas que nunca se recibieron
La red de magnates venezolanos detenidos por blanqueo desvió 7 millones a España tras un pelotazo con PDVSA
La UDEF identificó transferencias de casi 8 millones de dólares a una presunta testaferro detenida el pasado viernes y apunta al hijo del magnate Roberto Rincón por un negocio irregular con PDVSA
La UDEF investiga si tito Berni usó la fiscalidad especial de Canarias con empresarios que pagaron mordidas
La juez sostiene que el exdiputado del PSOE, a través de sus firmas y aludiendo a su relevancia, obtuvo beneficios fiscales para empresarios de la trama que, a cambio, les pagaron importantes cuantías en 'b' y dádivas
Detenida la alcaldesa de Sitges, de ERC, e investigado el exregidor de CIU por presunta corrupción en subvenciones
Los agentes investigan una trama que implica a representantes públicos y funcionarios por adjudicaciones que se llevaron a cabo durante al menos cinco años
Conciertos y eventos deportivos: los contratos bajo sospecha en la trama de Melilla que rastrea la Policía
Los investigadores de la Policía Nacional buscan los documentos referentes a las contrataciones del consejero detenido por la trama de compra de votos en Melilla
La UDEF sobre el hijastro de la alcaldesa de Marbella: "Trata al Ayuntamiento como si fuera propio"
Nuevos tomos del sumario de la 'trama sueca', investigada por la Audiencia Nacional, desvelan las estrechas relaciones de Joakim Broberg al hacer diversos "negocios" con el Consistorio marbellí y contar con la "intermediación" de la alcaldesa
Las confesiones del Pollo Carvajal y los testigos protegidos cercan a Juan Carlos Monedero
La Audiencia Nacional abre causa contra el fundador de Podemos tras las revelaciones a puerta cerrada de testigos que le ubicaron recibiendo dinero del expresidente de PDVSA
La UDEF señala al juez del 'caso Popular' que el banco ejecutó una "política muy agresiva" en la ampliación de 2016
Hasta 681 clientes dicen que gozaron de condiciones ventajosas pero los agentes también advierten de "prácticas reprochables"
La UDEF investiga el "lucro injusto" logrado por el marido de la jefa de la Guardia Civil
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga si una empresa administrada por Juan Carlos Martínez, marido de la actual directora general de la Guardia
La UDEF pide rastrear las cuentas de cuatro fundadores de Podemos
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha respondido al primer requerimiento que el juez de la Audiencia Nacional encargó sobre la presunta financiación de Podemos
El juez mantiene secreta la causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón ha prorrogado el secreto de la causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos para dar tiempo a que la Sala
La Policía concluye que los empleados de Neurona que trabajaron con Podemos son ilegales
La consultora chavista Neurona y Podemos arguyen que hubo trabajadores que viajaron a España en 2019 desde México para llevar a cabo servicios relacionados con las elecciones generales. No obstante,
El cargo chavista señalado por dar dinero a Podemos viajó 36 veces a Madrid desde 2014
El viceministro de Cooperación de Venezuela señalado como correo de los pagos a Podemos, Ramón Gordils, realizó al menos 36 viajes a Madrid desde 2014, según recoge El Confidencial. Una
Caso Villarejo: imputan al exjefe de la UDEF por la denuncia de BBVA contra Ausbanc
El magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Elías ha citado en calidad de imputado al exjefe de la UDEF y también de la Policía de Galicia, Manuel Vázquez, para que
Alcoa: la firma señalada por la UDEF niega la estafa e implica a Industria en la venta
El administrador de System Capital Management, vehículo de inversión que utilizó el Grupo Riesgo para comprar las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña, toma la palabra en la
La UDEF sospecha que el grupo que compró Alcoa se valió de firmas pantalla y testaferros
La causa abierta en la Audiencia Nacional por presunto fraude en la compra de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés acaba de adherir un informe policial que
La Policía detecta sobrecostes en contratos adjudicados por el Gobierno de Aznar a Hispánica
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detectado sobrecostes de entre el 4,85 y el 94,53% en la mayoría de las 23 adjudicaciones que ha analizado de todas
La UDEF concluye que Echenique ordenó los pagos de Podemos a una firma que investiga el juez
La UDEF ha remitido a la investigación abierta por el caso Neurona el resultado del análisis de las cuentas bancarias de la Asociación 404 Comunicación Popular. La Policía analizó los
La UDEF acusa a Podemos de usar trabajadores sin visado para sus trabajos de Neurona
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía acusa a Podemos de haber presentado ante el magistrado que instruye el 'caso Neurona', "pasaportes duplicados" de supuestos trabajadores
La UDEF recaba los contratos de obra pública de 664 millones salpicados por la caja b
La causa que sigue la Audiencia Nacional por los papeles de Bárcenas (también conocida como caja b) incorpora más de 60 archivos relativos a adjudicaciones bajo sospecha. La UDEF ha
El juez pide a Ciudadanos los responsables que validaron las primarias en Murcia
El juez instructor Ignacio Munitiz, al frente del juzgado número 5 de Cartagena, ha pedido a Ciudadanos que le entregue la lista de miembros del Comité de Garantías que certificaron
La UDEF acusa a Ciudadanos de entorpecer la investigación de las primarias en Murcia
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Región de Murcia ha entregado un informe al juez instructor de Cartagena que investiga las primarias de Ciudadanos en 2019,
El inspector de la 'caja b' concluye ante el tribunal que el PP pagó parte de la reforma de su sede en negro
El inspector jefe de la UDEF a cargo de la investigación de la presunta 'caja b' del PP, Manuel Morocho, ha concluido este jueves ante el tribunal de la Audiencia
El jefe de la UDEF dice que el PP dio "legalidad" al dinero de la caja 'b' ingresándolo en cuentas de forma fraccionada
El inspector jefe de la UDEF encargado de la investigación sobre la presunta caja 'b' del PP, Manuel Morocho, ha afirmado este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional
Investigan si Villarejo extorsionó a la agencia acusada de grabar a la exnovia de Pujol Jr
La Audiencia Nacional investiga si la organización que dirigía Villarejo chantajeó y extorsionó al responsable de la empresa de detectives privados de Barcelona Método 3, acusada en su día de
La UDEF arroja dudas sobre los trabajos de Neurona para Podemos
La UDEF de la Policía Nacional ha remitido extenso informe al juez del caso Neurona en el que pone en duda parte de los trabajos prestados por la consultora Neurona
Juan Carlos Monedero niega haber cobrado comisiones de Neurona a su llegada al juzgado para declarar como imputado
El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha negado que cobrara comisiones de la matriz mexicana de Neurona Comunidad a cambio de que el partido contratara con la consultora política
El juez busca a dos trabajadores de Neurona implicados en el contrato con Podemos
El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha pedido ayuda a la Policía Nacional para buscar, de momento sin éxito, a dos trabajadores de la consultora mexicana que contrató
La Justicia inicia la tramitación del indulto del denunciante del 'caso Gürtel'
El Ministerio de Justicia ha iniciado la tramitación del indulto solicitado por el denunciante de la 'trama Gürtel', José Luis Peñas, condenado por los primeros años de actividades de la
El juez investiga un pago de 18.000 euros de Neurona a Monedero
El juez que investiga el caso Neurona investiga un pago de cerca de 18.000 euros a Juan Carlos Monedero de una filial de la agencia de comunicación que contrató Podemos
El juez de 'Kitchen' remite el sumario al de 'papeles de Bárcenas' para que se siga investigando la conexión entre ambos
El juez Pedraz reclamó las declaraciones judiciales de Villarejo y otros investigados por los 'SMS' de Francisco Martínez
La Justicia determina que Fridman no cometió ningún delito durante la compra de DIA
Lo hace a pesar de que la UDEF "sugería" que el empresario ruso "podría haber alentado posiciones en corto para provocar la bajada del precio de la acción
Núria Marín (PSC) declara como investigada por una trama de desvío de subvenciones
La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona había sido citada a declarar en la comisaría de La Verneda de Barcelona, donde ha sido interrogada por agentes de la UDEF
El juez ordena investigar la cuenta de Podemos en la que figura Echenique de apoderado
Juan José Escalonilla también cita como testigo al cámara que grababa las campañas electorales del partido para que aclare si hacía el mismo trabajo por el que se pagó a la consultora
La UDEF acusa a Ciudadanos de "absoluta falta de colaboración" en la investigación de las primarias de Murcia
La Policía indica al juez que hay indicios de "fraude en la votación" que la formación naranja está intentado ocultar a los investigadores
La UDEF sitúa a Echenique tras una de las cuentas de Podemos que transfería fondos a Neurona
La Brigada Central de Investigación de Blanqueo amplía su investigación en el marco de la causa que sigue el jugado 42 de Madrid por presunta financiación irregular
Marlaska busca comisario para dirigir la lucha contra la corrupción y el narcotráfico
La Policía tiene que nombrar nuevo responsable de la Policía Judicial tras la jubilación de Eloy Quirós. Se trata de un cargo clave del que dependen las investigaciones contra políticos
La UDEF acusa a Ciudadanos de ocultar datos al juez sobre las primarias de Murcia
La Policía se queja al magistrado que investiga el supuesto pucherazo de que la formación naranja descargue en la empresa Lazarus Technology el almacenamiento de los resultados de la polémica votación. "Se puede afirmar que Ciudadanos contaba con la información que ahora omite", dice el escrito
BBVA reclamó información reservada a un policía a raíz de una noticia de 'Vozpópuli'
El actual director de Auditoría Interna de BBVA, Joaquín Gortari, reconoce que tuvo acceso a un informe confidencial y asegura que fue el expresidente Francisco González quien le pidió datos sobre un abogado que había litigado contra los empresarios Luis del Rivero y Enrique Bañuelos
Morodo viajó con el responsable de PDVSA que contrató a su hijo
El exembajador de España en Venezuela coincidió en un vuelo de Caracas a Madrid con Juan Carlos Márquez en octubre de 2014; en sede judicial el excargo de la petrolera aseguró que no le conocía
Villarejo grabó al juez Urquía para un traficante de armas y vendió la cinta como si fuera obra del CNI
El excomisario grabó en 2006 y en connivencia con el traficante de armas Monzer Al Kassar un vídeo sexual del entonces exjuez Francisco Javier de Urquía para presionarle en una causa que tenía abierta. En 2017 ofreció la cinta al empresario Juan Muñoz
Basura te volví
Activistas de la secesión han protagonizado, con sincronía coreana, un ejercicio inaudito de lanzamiento de bolsas de residuos sobre un edificio público
La UDEF acusa a un cargo de JxCAT de colaborar en el blanqueo de los Pujol
La Policía sostiene en un informe que Josep Tarin Canales, diputado provincial por Barcelona y alcalde de Talamanca por la formación independentista, ayudó a Jordi Pujol Ferrusola a mover su dinero opaco
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