Concluye que no ha quedado acreditado el delito de cohecho porque no consta dádiva o regalo recibido por ninguno de los acusados

El empleado del la empresa helvética Probus Compagnie SA que gestionaba las cuentas en Ginebra de Francisco Granados y David Marjaliza y de parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a 'lavar' millones de euros también figura en el sumario de la 'Operación Emperador'. La trama israelí que presuntamente blanqueaba para Gao Ping lo utilizó en, al menos, una ocasión para custodiar fondos que iban a ser repatriados a España mediante una 'mula'.

El Ministerio Público ha presentado un escrito de acusación contra siete policías, uno de los máximos colaboradores de Gao Ping y el que fuera jefe de prensa del Ayuntamiento de Coslada por delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.

Después de que la Sala de lo Penal obligara al juez a reabrir la causa, Fernando Andreu ha dictado el auto donde da por concluida la fase de instrucción y propone juzgar a ocho miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que habrían favorecido a la red china liderada por Gao Ping.

En su recurso de 88 folios, Anticorrupción critica duramente la decisión adoptada por el juez Fernando Andreu. Los fiscales creen que el auto de archivo contiene "errores" importantes.

El juez Andreu rechaza que la inspectora de la Udyco, que investigó a uno de los policías vinculados a la mafia china, cometiese un delito de falsedad. Sin embargo, el magistrado ha puesto los hechos en conocimiento de la Dirección General de la Policía.

La Fiscalía recurrirá ante la Sala de lo Penal el archivo de las actuaciones respecto a ocho de los agentes imputados en el caso Emperador. Todos excepto para los policías Roberto Ruiz Ortega y José Pablo Roldán.

El ciudadano chino ha dejado de ser defendido por el letrado Jaime Sanz de Bremond cuando la instrucción del caso Emperador está a punto de finalizar y después de que este abogado consiguiera que Ping quedara en libertad.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dejado en libertad al presunto cabecilla de la trama china de blanqueo, Gao Ping, que ha abonado su fianza mediante 93 cheques bancarios de otros tantos ciudadanos de la comunidad china en España.

La Fiscalía apoya su libertad bajo fianza destacando que, si bien "se mantienen intactas las imputaciones contra Gao Ping", algunas de ellas, concretamente las de carácter económico, "son de una sobresaliente complejidad".

Un informe policial detalla uno a uno los contactos entre el máximo responsable policial del aeropuerto de Barajas y uno de los lugartenientes del presunto cabecilla de la mafia china. El agente está acusado de prevaricación, cohecho y revelación de secretos.

Los tres primeros agentes de la Policía Nacional han declarado como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por supuesta relación con la red china de blanqueo de capitales de Gao Ping han negado el trato de favor que la Fiscalía Anticorrupción les atribuye.

Ismael Moreno no admitió hace cuatro años la querella de la Fiscalía que permitió abrir el sumario sobre la mafia china que ha instruido su compañero Fernando Andreu. La inhibición de éste le aboca a encargarse ahora de la causa.

La investigación sobre la mafia china dirige ahora sus pasos hacia los agentes que colaboraban con la trama de Gao Ping a cambio de dádivas. Hay diez policías, cuatro de ellos jefes. Uno es el comisario del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Informes de la Agencia Tributaria constatan que el ejecutivo de la entidad financiera francesa detenido en la 'Operación Emperador' aprovechó la regularización fiscal de Hacienda para enviar dinero de la mafia a China con pingües beneficios para él.

La multinacional habría cometido una "infracción muy grave por incumplimiento del deber de comunicación" ante los indicios de blanqueo de capitales de la trama montada por Gao Ping, como ya adelantó Vozpópuli en octubre. 

Las defensas de los mafiosos italianos arrestados el 4 de junio recurren los autos de prisión con el mismo argumento que los cabecillas de la trama china: un supuesto exceso en los plazos de detención. Fuentes de la Audiencia Nacional creen que esta vez la iniciativa no prosperará.

El sumario sobre la mafia china incluye una conversación telefónica de Samantha Vallejo-Nágera con una de las principales integrantes de la trama de lavado para concertar un supuesta entrega de dinero, La presentadora de televisión asegura que sólo hablaron sobre un presupuesto para un cóctel que finalmente no se celebró.

Al menos cuatro empresarios imputados por blanqueo en la 'Operación Emperador' se escudan en la regularización extraordinaria de Hacienda para justificar ante el juez sus tratos con la trama. Fuentes jurídicas reconocen que puede ayudarles a eludir la acusación de delito fiscal.

La prima lejana del monarca, la empresaria María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, ha quedado en libertad sin medidas cautelares aunque continúa imputada por un delito de fraude fiscal y otro de blanqueo de capitales.

El magistrado cita para la próxima semana como imputados a los trece primeros nobles y empresarios que utilizaron la mafia china para evadir dinero o introducirlo en España desde paraísos fiscales. La lista final se acercará al medio centenar.

Kai Xy y Wang Feng, personas de confianza del considerado jefe de la mafia china de blanqueo desmantelada en la Operación Emperador, están en paradero desconocido tras no cumplir con la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado.

El director general y el máximo responsable comercial en España de la multinacional de envíos de remesas de dinero declaran el 28 de mayo en la Audiencia Nacional acusados de permitir a la mafia china 'lavar' ingentes cantidades de dinero. Economía ya impuso a la empresa una multa de 1,5 millones por estos hechos.

El presunto 'capo' dimitió como consejero, secretario y apoderado del Centro Cultural Hispano Chino SL poco antes de que el juez Andreu ordenara de nuevo su encarcelamiento. Esta era una de las empresas a través de las cuales gestionaba sus inversiones en arte moderno, bajo sospecha policial como posible mecanismo para blanquear.

El juez ha decidido decretar prisión para Gao Ping por el riesgo de fuga que existe y porque, de las investigaciones efectuadas, queda acreditado que tuvo un "papel preponderante" en la organización mafiosa.

El auto del Tribunal Supremo que archiva la querella presentada por una de las imputadas contra el juez Andreu y los dos fiscales del caso tumba los argumentos de la Audiencia Nacional para poner en libertad a Gao Ping y otros cabecillas de la red.

El juez Andreu había ralentizado la instrucción del sumario de la 'Operación Emperador' a la espera de que el alto tribunal se pronunciara sobre la querella presentada contra él y los dos fiscales por una imputada. El auto que la archiva reactiva la causa y permite que comience a tomar declaración a los 'clientes' de la trama.

La Fiscalía presenta un escrito al juez Andreu para que cite a declarar a aquellos empresarios contra los que hay más pruebas en la 'Operación Emperador' y cuyos nombres ya han salido en la prensa. Más adelante llamará a otra treintena.

Un empleado del Lombard Odier imputado en octubre por el juez Andreu por facilitar supuestamente la evasión y el blanqueo de dinero de la mafia china aparece en los documentos enviados recientemente a la Audiencia Nacional como la persona que entregó la documentación para traspasar a una nueva cuenta los fondos que ocultaba el extesorero del PP.

La defensa del electricista que sustrajo el valioso libro imita al presunto líder de la mafia china y reclama su puesta en libertad porque supuestamente estuvo más de 72 detenido antes de su ingreso en prisión

Zhu Xiashuang, excarcelado por un error judicial junto a Gao Ping, presenta una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa al considerar que han cometido un delito contra la libertad individual.

Yongping Xia, hombre de confianza de Gao Ping, presumía de que él y Kai Yang habían sido invitados a una entrega de premios en el que coincidirían con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Yongping Xia y Kai Yang, considerados por la poicía como dirigentes de la trama de blanqueo de Gao Ping, fueron contactados por Presidencia de la Comunidad de Madrid el pasado mayo para contar con ellos en una entrega de premios.Yongping Xia y Kai Yang, considerados por la poicía como dirigentes de la trama de blanqueo de Gao Ping, fueron contactados por Presidencia de la Comunidad de Madrid el pasado mayo para contar con ellos en una entrega de premios.Yongping Xia y Kai Yang, considerados por la poicía como dirigentes de la trama de blanqueo de Gao Ping, fueron contactados por Presidencia de la Comunidad de Madrid el pasado mayo para contar con ellos en una entrega de premios..

La red mafiosa liderada supuestamente por el chino Gao Ping usó el palco VIP del Santiago Bernabéu para poner en contacto a cinco personas con "gente del Real Madrid" durante un partido.

El juez ordenó intervenir las compañías You Mobile y Geco Hualon, con las que supuestamente la trama 'lavó' cientos de miles de euros. Gao Ping había ordenado a uno de sus lugartenientes volcarse en el negocio de las telecomunicaciones. 

Javier Eduardo Rosón Boix fue detenido el 16 de octubre en su puesto de trabajo en Madrid de una entidad financiera. La Policía lo considera un "especialista" en el lavado de dinero negro y la evasión fiscal que trabajaba de modo habitual para la red de Gao Ping. Había organizado una "estructura propia" con la ayuda de un gestor de la banca suiza.

El hijo del ex presidente de la CEOE se sentaba en representación de una de las empresas claves de la trama familiar en el consejo de la desaparecida Eurochina Investment SL junto a uno de los hombres de confianza del presunto mafioso chino.

El sumario destaca que uno de los principales cabecillas, Yongping Wu Liu, consiguió que el entonces ministro de Fomento, José Blanco, inaugurase un centro comercial que había levantado en Fuenlabrada.

Los pinchazos telefónicos revelan que una de las implicadas en la red de blanqueo envió a su hijo pequeño con 100.000 euros en el bolsillo para sortear los controles del aeropuerto de Barajas. "La próxima vez habría que llevar más dinero", propuso el muchacho.

Los pinchazos teléfonicos revelan que el cerebro financiero de la red de Gao Ping, el empresario español Rafael Pallardó Calatrava, esgrimió ante directivos del banco una grabación comprometedora para seguir operando desde la entidad.

Vicente Gregorio Abelló es señalado en los informes policiales como un activo 'captador' de empresarios españoles interesados en utilizar los servicios de la trama para traer a España el dinero que ocultaban en paraísos fiscales. El día de su detención, el pasado 16 de octubre, los agentes registraron su domicilio y el de su madre, Beatriz Abelló, sede de una de sus compañías.

José Borrás utilizó a la Policía Local para "encubrir" las obras en su vivienda que se hizo la teniente de alcalde del municipio, de IU.

El magistrado Fernando Andreu abrirá en las próximas semanas una pieza separada en el sumario de la Operación Emperador para imputar a aquellas fortunas que utilizaban la trama de Gao Ping para 'lavar' el dinero que ocultaban en paraísos fiscales.

Como adelantó Vozpópuli, el juez Andreu ha decretado hoy la excarcelación de Gao Ping y otros once detenidos de la Operación Emperador tras acatar, pero no compartir, el criterio fijado por tres magistrados de la Audiencia Nacional.

En el sumario del caso también aparecen otro aristócrata, el miembro de una importante familia de promotores inmobiliarios y empresarios. Los españoles transferían dinero a China desde cuentas opacas y la red les entregaba dinero líquido metido en bolsas.

El tribunal considera que se vieron "ilegalmente" encarcelados al superarse con todos ellos las 72 horas de detención judicial antes de que el juez Andreu les tomase declaración y se dictase su ingreso en prisión.

Los golpes propinados a las tramas de origen asiático en los últimos meses por Policía y Guardia Civil han descabezado a las dos principales tramas y a media docena de organizaciones menores, pero los investigadores constatan que aún quedan otros grupos en pleno funcionamiento.

Los diferentes clanes desarticulados en los últimos meses por Policía y Guardia Civil coincidían en esgrimír habitualmente las amenazas y la violencia física para el cobro de deudas contraídas por sus propios compatriotas con préstamos en condiciones de auténtica usura. A los que les contrataban, los matones les ofrecían su particular catálogo de palizas: “Fuerte o más floja, depende de ti”.

Vicente Gregorio Abelló fue arrestado el 16 de octubre como presunto integrante de la red de blanqueo del principal imputado en la causa, el empresario Gao Ping. El juez dictó contra él días después un auto de prisión eludible con fianza.

Las principales compañías de Gao Ping y su mujer registraban en sus balances pequeña ganancias o números rojos pese a reconocer millones de euros en ingresos. El matrimonio disfrutaba de un alto nivel de vida y la Policía encontró en una de sus naves 5,3 millones de euros en efectivo.

El empresario chino Gao Ping se ha negado a declarar en la Audiencia Nacional. A los diez detenidos que comparecieron este sábado se les imputan los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros.