Los fiscales del 'caso Villarejo' sacaron a relucir durante el interrogatorio a López Andreo, responsable del 'forensic' de BBVA, un documento excel depositado en Google Drive en el que el banco recogía las cuentas de Luis Pineda y familiares cercanos. Según fuentes jurídicas presentes en la sala, la Fiscalía preguntó al experto de la consultora por este archivo al entender que existen indicios de que este fichero podría ser otro encargo del banco al excomisario Villarejo.
De acuerdo con el criterio de los fiscales, esta tarea concreta se habría materializado presuntamente en una serie de documentos en formato excel y ficheros de texto (también aportados por BBVA), en los que se listarían movimientos bancarios de don Luis Pineda y su entorno.
No obstante, según un escrito de la propia entidad, incluido en el sumario al que ha tenido acceso Vozpópuli, este documento provendría de la instrucción del caso Ausbanc, causa en la que BBVA como parte personada tuvo acceso. En particular, esta documentación obra en una pieza separada denominada “Información bancaria”, en la que se cuenta con documentación proveniente de un gran número de entidades financieras.
López Andreo tendrá que volver a ir a declarar en marzo porque aún no ha terminado su interrogatorio. Cuando éste finalice, su compañero, Alberto García Martín, también tendrá que pasar por la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal ha decidido convocarlos por separado para buscar contradicciones y afinar aún más en sus preguntas, consideran fuentes jurídicas.
Sólo el 10% de la información
El pasado jueves, Andreo reconoció que el 'forensic' sólo había analizado el 10% de la información con la que cuenta el banco. Al inicio de la investigación, PwC ofreció a los abogados de la entidad (Garrigues y Uría) un mapa de calor con todas las líneas de investigación que proponían realizar y que suponía la revisión de un total de 2,3 millones de hits (ítems a revisar).
Según las estimaciones proporcionadas por la consultora, el tiempo de ejecución de esta revisión ascendía a dos años. En este contexto y ante la necesidad de dar respuesta a los requerimientos judiciales, los abogados de la defensa proporcionaron a la firma unos criterios de priorización que "maximizaban la posibilidad de obtener información relevante para el caso", explican fuentes de BBVA, que añaden que "en ningún momento se descartó la revisión del resto".
De hecho, el banco ha añadido líneas adicionales a la investigación como consecuencia de peticiones del propio Juez. El informe de PwC lo encargó a comienzos de 2019 el actual presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, si bien antes, con Francisco González en la presidencia del banco, hizo abrir una investigación interna.
