La juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez se abre a indagar posibles vínculos con la trama Koldo

La juez que investiga una denuncia contra el hermano de Pedro Sánchez niega que esté impulsando una investigación "prospectiva" contra él y dice que se ciñe a unos hechos muy concretos que tienen como epicentro su contrato con la Diputación de Badajoz. Con todo, la juez avisa que la propia denuncia inicial apeló a un informe de la Guardia Civil sobre la trama Koldo "relativo a actividades que podrían estar relacionadas con la presente investigación".

En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, desestima el recurso de David Sánchez contra la investigación. El músico se opuso a practicar la batería de diligencias acordadas por la juez para esclarecer posibles irregularidades como el contrato suscrito con la Diputación de Badajoz o su tributación al fisco en los últimos años.

"Se parte de unos hechos concretos y, a partir de ellos, se acuerdan una serie de diligencias de investigación que se consideran precisas para esclarecer los mismos, por lo tanto no puede hablarse en ningún momento de investigación general o prospectiva", reza el auto de la juez.

Más documentación de la Diputación

De esta forma, la juez confirma en todos sus términos el auto que dictó el pasado 18 de junio, cuando encargó a la UCO y a Hacienda las pesquisas de este procedimiento. Las diligencias se abrieron el pasado 30 de mayo a raíz de una denuncia de Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y contra el jefe de servicio de apoyo jurídico, Alejandro José Cardenal Guijarro.

La instructora reitera su decisión y manifiesta al respecto que en este momento del procedimiento no se exigen los indicios que se necesitan para abrir una fase intermedia contra los investigados.

"Como así también lo considera el Ministerio Fiscal, para la admisión de la denuncia basta la verosimilitud, lo contrario llevaría al absurdo de solo poder incoar diligencias de investigación por hechos que contengan no sólo la descripción de una conducta susceptible de tener relevancia penal, sino una alta probabilidad de condena, lo que distorsionaría la función investigadora de esta fase inicial del proceso", indica.

La investigación de la Agencia Tributaria está más que justificada al investigarse un posible delito contra la Hacienda Pública y enriquecimiento ilícito Extracto del auto de la juez que investiga a David Sánchez

Al respecto, la juez justifica las diligencias acordadas y dice que, en lo relativo a la documental complementaria requerida a la Diputación de Badajoz, esta es "necesaria" tras un "simple análisis" de los primeros papeles enviados. La juez reprocha al ente que no haya entregado todos los documentos solicitados en un primer momento y lamenta que no se hayan especificado "extremos tan simples" como el presunto absentismo laboral de David Sánchez.

Cabe recordar que tanto Manos Limpias como Vox solicitan que se investigue si el hermano del presidente del Gobierno cumplió con los requisitos de su contrato laboral, firmado en 2017 tras adjudicarse la plaza de coordinador de actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar.

En ese sentido, se pidió investigar si el hermano del líder del PSOE estaba cumpliendo con lo estipulado en el contrato y si asistía a su puesto de trabajo en la Diputación, ante las informaciones que apuntan que no acudía a su lugar de trabajo y que tampoco había solicitado formalmente la modalidad de teletrabajo.

Delitos contra la Administración Pública

La juez reprocha a la Diputación que tampoco haya aportado documentación sobre el "cambio de nomenclatura" de sus funciones. "Si bien su defensa considera extremos que quedarían fuera del ámbito penal, todas las circunstancias relativas a los mismos tendrían relación directa con la existencia de indicios de los Delitos contra la Administración Pública investigados", indica.

La causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz investiga la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, como prevaricación, tráfico de influencias, malversación o enriquecimiento ilícito y delitos contra la Hacienda Pública. En ese sentido, justifica que otra de las diligencias solicitadas sea a la Agencia Tributaria para esclarecer si David Sánchez reside en Badajoz o en Portugal.

De hecho, la juez ha pedido a Hacienda que aclare si el músico tiene obligación contractual de residir en España y si el hecho de fijar su residencia en el país vecino "es compatible con su condición de funcionario público". Además, también pregunta al fisco si el incremento de su patrimonio (que la denuncia sitúa en dos millones de euros) es o no "consecuencia directa de sus ingresos".

La trama Koldo

En tercer y último lugar, defiende que haya delegado estas pesquisas en la UCO de la Guardia Civil. Sobre ello explica que la denuncia de Manos Limpias hizo referencia a otro informe del Instituto Armado sobre el caso Koldo. En concreto, el oficio alude a los presuntos vínculos del músico con la trama de Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que se investiga en la Audiencia Nacional.

"Se hace referencia a actuaciones llevadas a cabo en Elvas (Portugal) y que incluso se contiene lo que es al parecer un extracto de otro informe previo de la UCO relativo a actividades que podrían estar relacionadas con la presente investigación", indica.

Se refiere la juez a un informe de esta misma unidad investigadora de noviembre de 2023 del caso Koldo en el que se detallan las sociedades que el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, tiene domiciliadas en la localidad portuguesa de Elvas.

El citado informe, que obra en el sumario al que ha tenido acceso este medio, identifica las mercantiles Atmosferaudaz Unipessoal LDA; Proezencontada LDA (de la que es dueño al 80% junto con Luis Alberto Escolano Marín); Agarróbvio Unipessoal LDA; Bravapercepçao Unipessoal LDA; Fenómenesférico Unipessoal y Etapinvisível Unipessoal, empresa esta última en la que figura como socio gerente, Ignacio Díaz Tapia.