Juan Carlos Monedero es titular de 92 cuentas bancarias, según consta en un informe de la Policía remitido a la Audiencia Nacional. Los agentes sostienen que el fundador de Podemos tiene a su nombre cerca de centenar de cuentas, de las cuáles 86 estarían abiertas en la entidad Triodos Bank, y varias más en el Banco Santander y CaixaBank.
Así lo detalla el magistrado Manuel García Castellón en el auto por el cual abre causa contra Monedero por presuntos delitos de blanqueo y falsedad. El instructor se apoya en los informes elaborados por al UDEF así como en la documentación recabada en las diligencias abiertas por presunta financiación irregular de la formación morada.
Al respecto explica que en uno de los oficios elaborados por la Policía Judicial se apunta a la existencia de 92 cuentas bancarias vinculadas a Juan Carlos Monedero. El estudio se enmarca en el análisis de un cobro de 425.000 euros que recibió el politólogo en la sociedad Caja de Resistencia Motiva2 Producciones S.L. La firma canalizó este monto proveniente del Banco de Alba, una entidad con sede en Caracas y cuyo representante, Ramón Gordils, fue señalado por desviar presunto dinero en efectivo a Podemos.
Monedero regularizó el pago
Según sostiene el juez, los oficios policiales remitidos a la Audiencia Nacional hacen referencia a los vínculos existentes entre Monedero, Ramón Gordils y Ernesto Heleodoro, titular de la mercantil Viu Europa. Así, se produjo un primer movimiento que consistió en el cobro de 425.00 euros por un informe de índole financiera sobre los países del Alba y otro segundo pago, esta vez de Monedero a Viu Europa, de 69.000 euros.
Existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por Viu Europa podrían presentar evidentes faltas de exactitud
"Valorados todos estos extremos, este magistrado entiende que el movimiento triangular de fondos presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al banqueo. Ello, unido a los indicios referidos, permiten inferir la posibilidad de la comisión de "delitos económicos y falsedades" para cuya investigación entiende la Sala que deberán deducirse los oportunos testimonios", detalla.
El juez se refiere en su auto al criterio de la Sala de lo Penal que frenó en seco la investigación por presunta financiación irregular a algunos fundadores de Podemos (entre ellos Monedero) por considerarla prospectiva. Estas diligencias sobre presuntos pagos de Venezuela se remontan al año 2016. Entonces el juez abrió causa pero la archivó por falta de pruebas.
Vínculos con el expresidente de PDVSA
Sin embargo, las confesiones prestadas en sede judicial por el exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, llevaron al juez a reabrir la causa. En el marco de las diligencias, declaradas secretas, la UDEF solicitó investigar las cuentas de algunos de los implicados -como Carolina Bescansa- pero la Fiscalía se opuso en contra del criterio del juez. La Sala le dio la razón al Ministerio Público y archivó las diligencias.
No obstante dejó la puerta abierta a que el juez, si lo consideraba pertinente, dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades. Y eso es lo que ha hecho ahora Manuel García Castellón. El instructor actúa tras incorporar un oficio de la UDEF y amparándose también en las declaraciones prestadas por el Pollo Carvajal y los testigos protegidos que han desfilado en esta causa secreta.
Precisamente el primero de dichos testigos protegidos apuntó en su declaración a puerta cerrada que una de las personas que habrían participado en la entrega de dinero a Monedero fue Rafael Ramírez. Se trata de uno de los principales nombres del chavismo, y exalto cargo de su Gobierno. Igualmente fue presidente durante 11 años de PDVSA, la petrolera estatal que se ha visto salpicada en varias causas de corrupción que se siguen en la Audiencia Nacional por el saqueo de sus fondos.
"Operaciones irregulares"
También desvela el juez que durante la instrucción de la causa contra Podemos el Pollo Carvajal sacó a relucir la existencia de Viu Europa. Según dijo, se utilizó esta sociedad para "encubrir operaciones irregulares" vinculadas a Monedero. La UDEF informa al respecto que la mujer de Rafael Ramírez posee lazos familiares con el dueño de Viu Europa.
El magistrado sostiene que del análisis de toda la documentación de la UDEF se puede concluir que "existen sospechas" que algunos de los documentos aportados por Viu Europa -previo requerimiento policial- podrían presentar "evidentes faltas de exactitud" entre la fecha de creación del archivo y la que aparece en el documento.
Se da la circunstancia de que este pago es el mismo que facturó Monedero en 2015 y por el cual tuvo que hacer una regularización fiscal. El fundador de Podemos evitó entonces una sanción fiscal y la apertura de cualquier procedimiento penal al abonar a la agencia tributaria en enero de 2015 un total de 200.000 euros. No obstante, las diligencias apuntan ahora a presunto delito de blanqueo. Tras conocer la noticia, el politólogo ha denunciado en su cuenta de Twitter que el magistrado actúa por su "ira" contra Podemos.
Luiti
Que personaje, y todavía hay personas que votan a estos comunistas, que nos quieren quitar nuestras libertades, por favor un poco de sentido común.
Chus
Radiografía de la Justicia española: El Juez de Instrucción quiere investigar lo que cree que debe investigar. Como se trata de un partido político del Gobierno, el Fiscal, sometido a la autoridad del FGE, que nombra el Gobierno, y que según el Presidente, depende de él, se opone a que se investigue. El Tribunal de Apelación, -político donde los haya-, prohíbe al Juez que investigue. Y al prensa populista insulta al Juez, agárrense, en defensa del Poder Judicial. EN ESPAÑA, HACE TIEMPO QUE LA JUSTICIA ES MERO CONTROL SOCIAL. Lo de "dar a cada uno lo suyo", queda para los libros de Derecho Romano. El Principio de Oportunidad, que se ha cargado el de Legalidad (por eso España ha dejado de ser un Estado de Derecho), impone la "realpolitic" en los Tribunales, convertidos en órganos políticos: La facción vencedora en las elecciones se queda con todo. La Justicia del vencedor. Como en la guerra, en eso hemos convertido la convivencia democrática, en una guerra sin final. Esta dictadura bicéfala que llamamos Democracia, al cargarse la separación de poderes, también ha destruido la Constitución. La Ley la aprueban los corruptos, y la aplican sus vasallos en los jugados, reducida a la más pura arbitrariedad. La Justicia, en lugar de "dar a cada uno lo suyo" se ha visto reducida al papel de "dar lo tuyo a los suyos". Asesinado Montesquieu, que poco ha de costar sacar a Ulpiano de los libros. Pero no vale la pena preocuparse: Todo va a ir a peor. Porque los ciudadanos, ,en la soledad de este mundo hiperconectado, no tenemos ningún poder. El Estado no somos nosotros: el Estado es contra nosotros. Y mientras sigamos cayendo en las redes que nos separan y aíslan, nada podremos hacer los muchos para liberarnos de la tiranía de los muy pocos- Como advirtió Homero (el de la Ilíada, no el de los Simpson), usando la metáfora del arte de la doma, las cadenas con que nos atan son tan débiles que, con sólo ser conscientes de su endeblez, nos liberaríamos de ellas. De la misma forma que el caballo, cuya enorme fuerza es dominada por una ligera brida, nuestras cadenas son mentales; ni siquiera son sólidas. Pero, misteriosamente, como alertó Spinoza, "Luchamos por nuestra esclavitud como si luchásemos por nuestra libertad". Y seguimos haciéndolo, mas de 100 años después. Saludos
Wesly
Hombre, lo que pasa es que la corrupción de Podemos (y en general la de la izquierda progre y guay) es siempre buena, disculpable, justificable, no como la de la derecha facha franquista, que es siempre malísima y horrorosa. La izquierda guay pasa olímpicamente de la ausencia de arbitrariedad que exige el artículo 9 de la Constitución. Por ello también, Chaves y Griñán serán indultados por Pedro Sánchez, ya que, siendo los dos miembros de la izquierda progre y guay, han sido condenados, lo que está muy mal ya que su delito, su corrupción es buena por definición. Corrupción buena, corrupción mala. Violencia buena, violencia mala. Libertad de expresión buena y libertad de expresión mala, etc, etc. No hay que darle más vueltas, no hay que entrar en detalle alguno. La izquierda es buenísima siempre, haga lo que haga, y la derecha es mala malísima siempre, haga lo que haga. A este esquema mental totalitario pretende llevarnos la izquierda "progre" guay.
Cozumel
Mucho han tardado Ahora a ilegalizar podemos por financiarse del narco Bolivariano, via Mexico y Suiza
Yomismo
¡Que sorpresa! Yo estaba convencido de que este fulano ya hace tiempo que estaba en prisión, y ahora veo esta noticia.