Se trata del abogado Luis de Miguel Pérez al que el juez de la Mata acusa de crear el entramado societario de Francisco Correa en el extranjero. Actualmente, se encuentra en la prisión de Navalcarnero tras ser condenado a veinte años de prisión por el Tribunal Supremo.
Virginia López Negrete mantuvo una conversación con el líder de Manos Limpias un día antes de su detención donde mostró perplejidad porque se les acusara de haber pedido tres millones a la defensa de la infanta Cristina a cambio de retirar su acusación en el caso Nóos.
Ni el juez Pedraz ni el fiscal Daniel Campos consideran que su declaración sea "relevante" para la causa y vaya arrojar luz sobre la presunta extorsión llevada a cabo por Manos Limpias en torno a la acusación de la infanta Cristina, según informan fuentes del caso a 'Vozpópuli'.
El instructor ha citado a declarar a la letrada en calidad de investigada -imputada- el próximo 27 de septiembre en la Audiencia Nacional. Pedraz considera que López Negrete tenía un "auténtico poder de decisión" dentro del sindicato Manos Limpias.
La Policía Judicial interceptó numerosa documentación en la sede de la Ausbanc que, tras ser analizada, ha perjudicado gravemente a la letrada de Manos Limpias. Los correos electrónicos incautados por la UDEF no dejan margen a la duda: López Negrete y Pineda tenían una relación fluida y despachaban juntos de asuntos importantes como el caso Nóos.
Hacienda sostiene que las empresas Let´s Gowex y Gowex Wireles habrían contabilizado ingresos por ventas o prestaciones de servicios con empresas como Acciona, Unión Fenosa, Unidad Editorial o Securitas Direct "sin que estas entidades tuvieran conocimiento de la facturación que se les estaba imputando".
En un nuevo informe de 162 folios remitido a la Audiencia Nacional, la Intervención General del Estado (IGAE) sostiene que las cuentas anuales del grupo Gowex no reflejaban "la cifra real de negocio, clientes y proveedores" entre los años 2009 y 2013. Hacienda concluye que estas cifras fueron "infladas artificialmente" a través de "sociedades interpuestas" o "facturación falsa".
Se trata de palabras que no pueden, como tales, criminalizarse", dice el juez que precisa que esto solo sucede en "las dictaduras que criminalizan las palabras como si fueran hechos". Contra esta resolución cabe interponer recurso.
La acusaciones populares personadas en la causa contra el concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, consideran que la decisión del juez Pedraz contraviene el criterio de su superior jerárquico, es decir, de la Sala de lo Penal. Por esta razón, Dignidad y Justicia recurrirá el auto de archivo del instructor y Manos Limpias prevé querellarse contra el magistrado por un delito de prevaricación.
Todos ellos ejercerán de acusación popular en la causa donde se investiga a los líderes de Manos Limpias y Ausbanc. Podemos ejercerá la dirección letrada.
Su abogado ha presentado un recurso ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional donde sostiene que "no entiende" cómo no se investiga a Manos Limpias como persona jurídica.
La pintura del artista malagueño se encontraba dentro de una caja en la habitación donde se almacenaba el archivo documental del despacho Estudio Jurídico De la Vega y Asociados.
Según ha relatado Miguel Blesa, de esta forma Rato evitaba tener problemas con Luis Pineda a su llegada a la presidencia de Caja Madrid.
El ex banquero abandonó este viernes la cárcel madrileña de Soto del Real tras abonar 300.000 euros en la cuenta del juzgado de Santiago Pedraz. El dinero ha sido aportado a la Audiencia mediante una trasferencia bancaria.
El presidente de Ausbanc ha enviado un escrito al juez Pedraz donde solicita su puesta en libertad. Paradojicamente, el presunto extorsinador se presenta ahora como víctima de una campaña de acoso de los medios de comunicación.
El juez José de la Mata ha tomado este miércoles declaración a los hijos del empresarios catalán Javier de la Rosa y a José María de Villalonga -padre e hijo- en relación con la venta de 1152 oficinas a Banco Santander a Oleguer Pujol. Todos están imputados por un delito de blanqueo de capitales.
El pasado 12 de enero, el juez José de la Mata y el fiscal José Grinda tomaron declaración al benjamín del clan Pujol, Oleguer Pujol. Vozpópuli ha tenido acceso al contenido íntegro del interrogatorio. Durante su comparecencia, el imputado reconoció que recurrieron a Botín antes de llevar a cabo el pelotazo de las 1152 oficinas de Banco Santander.
En un auto, el instructor del caso Ausbanc rechaza de nuevo dejar en libertad al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, acusado de delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude de subvenciones.
El fondo Luxempart ha pedido a la Audiencia Nacional que libre una Comisión Rogatoria a Suiza con el fin de que las autoridades helvéticas bloqueen y embarguen todos los "fondos, valores, inversiones y cualquier producto financiero" del expresidente de la pesquera Manuel Fernández Sousa y su hermano Fernando.
La segunda fase de la operación Pétrum ha resucitado a las famosas comisiones del 3% de CiU en obra pública. Es la primera vez que hay tantos indicios sólidos del cobro de estas mordidas por parte de Convergencia.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia promovido por el Gobierno y se reunirá a las 19 horas para estudiar el recurso de inconstitucionalidad que se presentará este mismo jueves.
El tribunal de garantías ya ha resuelto anteriormente recusaciones a la totalidad del Pleno
El Ejecutivo ha pedido al TC que actúe con "contundencia" e impida lo que supone un "verdadero plan para intentar la secesión de Cataluña del resto de España". El Pleno del tribunal de garantías se reúne este jueves para abordar el asunto.
Desde el incidente de ejecución de sentencia que ha presentado la Abogacía del Estado en el TC hasta la querella por desobediencia y prevaricación que ha anunciado la Fiscalía contra los miembros de la Mesa del Parlament.
El departamento que dirige el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tiene previsto presentar una querella contra los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña que han aprobado la admisión a trámite de la Ley de Referéndum.
El considerado paraíso fiscal ha remitido vía Comisión Rogatoria a la Audiencia Nacional toda la documentación de la sociedad off shore que Eduardo Larraz, imputado en la pieza número 16 de la trama Púnica, abrió en 2005 en la Isla de Tórtola. El nombre de dicha sociedad ya salió a relucir en los 'Papeles de Panamá'.
"Este llamativo incremento de las investigaciones es consecuencia de la intensificación de la actividad investigadora durante los últimos años ante la irrupción del llamado Estado Islámico cuya amenaza se percibe en la actualidad como la más grave y preocupante", sostiene la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
Tanto el fiscal general del Estado como el presidente del Tribunal Supremo han defendido en sendos discursos pronunciados durante el acto solemne de Apertura del Año Judicial la "indisoluble unidad de la nación española". "Garantizamos una actuación serena y siempre sometida a la norma, pero tan firme y enérgica como requiera la preservación de las Instituciones del Estado de Derecho", recalcó Maza.
Se trata de Patricia Rodríguez quien ha sido citada este miércoles a las 10 horas en la Audiencia Nacional en la parte secreta del caso Lezo. Su padre, mano derecha de Ignacio González, ha apostado por colaborar con la Justicia. Ambos son defendidos por el mismo letrado en esta causa de corrupción, el penalista José Antonio Choclán.
La Fiscalía ha cursado ampliaciones de las Comisiones Rogatorias remitidas a Suiza y Panamá, países donde los representantes del Ministerio Público sospechan que los cabecillas de la trama Lezo mantienen oculto el dinero sustraído de las arcas públicas madrileñas.
El departamento de Justicia de Estados Unidos ha cursado una comunicación a la Audiencia Nacional donde pregunta si se ha obtenido ya una orden definitiva de confiscación o decomiso de los bienes del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. La Fiscalía del país norteamericano quiere saber si la finalización de Gürtel tardará un año y medio más.
Dicha acusación solicita al juez De la Mata que cite a ambos imputados del caso Lezo en el procedimiento denominado 'los papeles de Bárcenas' después de que el expresidente de la Comunidad de Madrid sostuviera en una conversación telefónica que Javier López Madrid le había ha dicho que "su suegro, Juan Miguel Villar Mir, le daba dinero a Lapuerta, aparte de al partido".
En un informe fechado el pasado 9 de agosto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los miembros del Instituto Armado analizan las donaciones que el empresario Félix Pasquina hizo a dicha fundación tras mantener reuniones próximas en el tiempo con el tesorero Andreu Viloca y Josep Antoni Rosell, exdirector de Infrastructures de la Generalitat, también imputado en esta causa de corrupción.
Dentro de una semana, el Rey Felipe VI inaugurará el año judicial en el Supremo. En los próximos doce meses tres grandes asuntos se repartirán el protagonismo en los tribunales: el desafío separatista catalán, la corrupción y el terrorismo yihadista.
La segunda fase de la investigación de los atentados de Barcelona se centra en determinar si hubo una orden por parte del Daesh de atentar el pasado día 17 en el corazón de la Ciudad Condal. De haberla habido tanto el juez como la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tratan de determinar quién dio la misma.
Así lo declaró Mohamed Houli Chemlal el pasado martes ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado Fernando Andreu. Más allá del fanatismo religioso, lo que llevó al joven a querer atentar en Cataluña fue la "amistad" que le unía al resto de miembros de la célula yihadista.
Rajoy no recibió con agrado testificar como testigo por la trama Gürtel y tiene un culpable: Carlos Lesmes, el mismo que él aupó como presidente para el Poder Judicial.
El caso Ausbanc generó un debate sobre la participación de jueces y magistrados en conferencias que ha quedado en el olvido un año después. El tema de la participación en foros, coloquios o mesas redondas es uno de los más controvertidos dentro de la carrera judicial, donde hay voces que reclaman mayor regulación y transparencia. La mayor parte de los jueces defienden la legalidad de estas actividades.
Tras haber tomado declaración la semana pasada a miembros de Arpegio, el magistrado Manuel García Castellón ha vuelto a dirigirse a la empresa pública madrileña para pedirle que identifique a quiénes formaban parte de la Mesa de Contratación cuando contrataron con DUSA.
Si paga dicha fianza, el imputado tendrá la obligación de comparecer en el juzgado más cercano a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes, deberá entregar el pasaporte en el juzgado y no podrá abandonar el territorio nacional.
Pese a las respuestas preparadas que ofreció el presidente del Gobierno y sus repetidos intentos por dar rotundidad a sus palabras con el uso de términos como "jamás, nunca o es absolutamente falso", hubo varios asuntos peliagudos que Mariano Rajoy zanjó en falso durante su declaración de dos horas en la Audiencia Nacional.
El presidente del Gobierno se somete a dos horas de interrogatorio en la Audiencia Nacional en las que "juró" decir verdad. Rajoy afirma que los papeles de Bárcenas son "falsos" y que "jamás" cobró en sobres.
A menos de 24 horas de que Mariano Rajoy tenga que declarar en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares, Vozpópuli recoge las principales claves de su comparecencia ante el tribunal que juzga la Primera Época de la trama Gürtel.
Un total de trece jueces aspiran a ser magistrados de refuerzo de Manuel García Castellón. Entre los solicitantes se encuentran el magistrado que asumió el caso Blesa, Juan Antonio Toro, o el juez que investigó el caso Malaya, Miguel Ángel Torres, así como el anterior juez de apoyo de este juzgado, Alejandro Abascal, primer instructor del caso Lezo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistirá este miércoles como testigo al juicio de la Primera Época de la Trama Gürtel. Comparecerá ante el tribunal que preside el magistrado Ángel Hurtado con obligación de decir verdad. El líder del PP será interrogado con toda probabilidad por la financiación irregular de su partido.
El todopoderoso Ángel María Villar ha pasado este jueves su primera noche en prisión tras 29 años de reinado al frente de la Federación Española de Fúbol. En el auto de prisión, el juez Santiago Pedraz resalta cómo desde la RFEF no se ha favorecido económicamente por igual a todas las federaciones que la integran, sino tan solo a aquellas que eran afines a la política de su presidente.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. El presidente de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar pasará la noche en prisión.
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