La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por la estafa piramidal con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas entre los años 2007 y 2010.
El tribunal le condena por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con un delito continuado de falsificación en documento mercantil. También confirma la condena de 3 años de prisión y multa de 900.000 euros impuesta a su pareja sentimental, Lina María Mantilla, por blanqueo de capitales y asociación ilícita.
La Sala ha desestimado el recurso de casación interpuesto por los dos condenados contra la sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de 2017 que, además de las citadas penas, acordó el decomiso de los bienes incautados y la disolución de la mercantil Evolution Market Grupo, con sede en Panamá y con la que se desarrolló la estafa piramidal. Esa misma sentencia absolvió a otros dos acusados --Santiago Fuentes y María Marta Vallejo-- que fueron juzgados por su vinculación a la estructura.
Los hechos probados recogen que Cardona, con la colaboración de Mantilla Grande y en compañía de otras personas, decidió crear una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de Internet, que afectó a un "elevadísimo número de personas en todo el mundo".
Según esos mismos hechos, el 'Madoff español' se valió para ese fin de la mercantil Evolution Market Group, aunque la marca comercial utilizada para operar en el mercado de divisas fue Finanzas Forex. Su pareja sentimental se encargó de reinvertir las ganancias obtenidas, ocultando su procedencia y la titularidad real de los activos, con la única finalidad de enriquecerse ilícitamente, aprovechando los contactos en Colombia, su país de origen.
No existió actividad comercial alguna
Desde la fecha de su constitución hasta el mes mayo de 2009, centró su actividad en el citado mercado de divisas Forex, captando a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a quienes se abonaban unos supuestos rendimientos con las aportaciones de los nuevos inversores, sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna.
De hecho, se desvió la inversión a otros mercados como el inmobiliario o el mercado del oro, en contra lo dispuesto en las cláusulas contractuales que aquellos se veían obligados a firmar. "Las operaciones llevadas a cabo en el mercado de divisas no devengaron ganancia alguna, por lo que nunca hubo altas rentabilidades (tal y como se anunciaban) o de otro tipo, para poder repartir entre los clientes", reza la sentencia.
Pese a ello, Cardona Soler facilitó a los inversores extractos de movimientos ficticios y certificados de inversión con los que les hacían creer que habían obtenido ganancias en poco tiempo y que mantenían saldos positivos con la finalidad de mantener el engaño piramidal.
El tribunal de la Audiencia Nacional consideró acreditado en su condena de 2017 que las supuestas ganancias de los inversores se sufragaban con las cantidades aportadas por los nuevos clientes, de forma que mientras la base de inversores de Finanzas Forex siguiera aumentando, los acusados disponían de fondos para mantener y acrecentar la ficción del negocio, y por ende la trama concebida.
Publicidad 'agresiva y engañosa'
Además, recogió que la necesidad de ampliar permanentemente la base de los inversores llevaba a los acusados a desarrollar una "agresiva y engañosa" publicidad, tanto a través de Internet, como en convenciones y reuniones presenciales, en la que ofrecían al público la posibilidad de obtener rendimientos de hasta el 20 por ciento mensual en el Plan de inversión más conservador, y de hasta el 40 por ciento en el llamado Plan variable, todo ello en el mercado de divisas Forex.
Durante la vista oral acogida por la Audiencia Nacional, la Fiscalía pidió 21 años de prisión para Cardona, quien en su declaración como investigado, aseguró que decidió crear la empresa Finanzas Forex --marca comercial de EMG--, con domicilio en Panamá, para operar en el mercado de divisas.
Por delitos, la sentencia de la que es ponente el magistrado Andrés Martínez, recoge que, en lo que respecta al delito de asociación ilícita, tanto Cardona Soler como Mantilla "formaban una estructura material" para llevar a cabo "numerosas actividades ilícitas" y que la trama se organizó desde un primer momento para captar dinero en beneficio de los condenados.
El tribunal considera que queda acreditado el delito de estafa, y en lo que respecta al delito de falsedad argumenta que la documentación relativa a las operaciones de inversión de Forex en las que se captaban capitales ofreciendo una rentabilidad refleja operaciones mercantiles y, por ello, cumple con la exigencia para ser considerado documento mercantil.
La Sala también rechaza que se haya producido vulneración de la presunción de inocencia de los dos principales condenados por falta de pruebas y vulneración también del secreto de comunicaciones por el hecho de que Cardona no estuviera presente durante el volcado de ordenadores al encontraerse en prisión. En respuesta, el Tribunal Supremo alega que este motivo carece de base atendible.
