De la ética y de la extorsión: la sentencia del caso Ausbanc
La sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 11 de marzo de 2024 en el conocido como caso Ausbanc, viene a significar un recordatorio de
El Supremo absuelve a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias de extorsionar a bancos
Habían sido condenados a 8 y 4 años de prisión respectivamente por la Audiencia Nacional
Cuarenta 'mails' acorralan a López Negrete en la trama de extorsión de Manos Limpias y Ausbanc
La Policía Judicial interceptó numerosa documentación en la sede de la Ausbanc que, tras ser analizada, ha perjudicado gravemente a la letrada de Manos Limpias. Los correos electrónicos incautados por la UDEF no dejan margen a la duda: López Negrete y Pineda tenían una relación fluida y despachaban juntos de asuntos importantes como el caso Nóos.
El juez planea enviar a juicio el caso Ausbanc tras la declaración en septiembre del cabecilla
La instrucción de la presunta trama de extorsión podría cerrarse tras la comparecencia de Luis Pineda, que permanece en prisión desde el 15 de abril de 2016.
El juez Pedraz bloquea 50 fincas de los líderes de Manos Limpias y Ausbanc
La semana pasada, el juez bloqueó las cuentas bancarias de Bernad y Pineda, todo ello para asegurar que, en caso de ser condenados, pagarán las multas o responsabilidades civiles.
La mujer de Pineda asegura que supo por la prensa de las extorsiones de Ausbanc
María teresa Cuadrado, la mujer del presidente de Ausbanc, sostiene que formaba parte de la Junta Directiva porque así se lo pidió Pineda.
El juez admite la personación de Podemos y Diego Torres en la causa contra Manos Limpias y Ausbanc
Todos ellos ejercerán de acusación popular en la causa donde se investiga a los líderes de Manos Limpias y Ausbanc. Podemos ejercerá la dirección letrada.
Torres dice ser víctima de los "desmanes" de Manos Limpias para acusar en el caso Ausbanc
Su abogado ha presentado un recurso ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional donde sostiene que "no entiende" cómo no se investiga a Manos Limpias como persona jurídica.
Blesa desvela ante el juez que Rato pagó a Ausbanc para blindarse en Caja Madrid
Según ha relatado Miguel Blesa, de esta forma Rato evitaba tener problemas con Luis Pineda a su llegada a la presidencia de Caja Madrid.
Pedraz reclama a Sanidad y a la Comunidad de Madrid información sobre sus subvenciones a Ausbanc
En una providencia, el juez de la AN ordena al ministerio y varias consejerías que le entreguen "toda la información" sobre las ayudas concedidas a la asociación de Pineda. En dos años, sumaron más de cinco millones.
El juez Pedraz sugiere en un auto que va a imputar a la abogada López Negrete en el caso Ausbanc
Virginia López Negrete, abogada del sindicato Manos Limpias, podría ser imputada en breve en el caso Ausbanc, que investiga las presuntas extorsiones a bancos y empresas cometidas por su presidente, Luis Pineda, y el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, según se desprende de un auto del juez Santiago Pedraz.
Caso Villarejo: imputan al exjefe de la UDEF por la denuncia de BBVA contra Ausbanc
El magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Elías ha citado en calidad de imputado al exjefe de la UDEF y también de la Policía de Galicia, Manuel Vázquez, para que
La Audiencia condena a Luis Pineda a ocho de los más de 116 años que le pedían por el caso Ausbanc
Ya hay sentencia para el caso Ausbanc. La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de prisión por delito continuado de extorsión y amenazas al presidente de Ausbanc, Luis Pineda,
El juez pide a PwC 2.000 nuevos documentos de BBVA que relacionan al expresidente Francisco González con Ausbanc
Esta providencia del juez que instruye la macrocausa 'Tándem', llega después de que el que fuera presidente de Ausbanc Luis Pineda, personado como perjudicado en la pieza 9, lo solicitara
Pineda acusa a BBVA de iniciar una "guerra criminal" contra Ausbanc por las cláusulas suelo
El presidente de la asociación de usuarios de banca declara en el juicio que tras denunciar las irregularidades el banco de Francisco González "puso en marcha una actividad criminal para destruir su reputación"
Un directivo de BBVA revela que Sanidad dio al banco datos reservados sobre Ausbanc
La entidad tuvo acceso en abril de 2014 a información filtrada desde el Instituto Nacional de Consumo sobre la expulsión de la asociación de Luis Pineda del Registro de Asociaciones de Consumidores
BBVA se retiró del 'caso Ausbanc' para evitar ser acusado de "estafa procesal"
Un documento firmado por el directivo Carlos Casas Moreno reconoce que la actuación de Eduardo Arbizu y otros directivos contra Luis Pineda fue "una de las razones" por las que el banco renunció a ejercer la acusación particular en el 'caso Nelson'
Francisco González felicitó al autor de la denuncia contra Ausbanc tras aceptar el fiscal la causa
La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias contra Luis Pineda el 24 de febrero de 2015 y justo un día después, el 25 de febrero, el presidente de BBVA alabó la actuación de Eduardo Ortega, el empleado que redactó el documento anónimo
Un documento identifica a los comisarios que acudieron a la reunión de BBVA contra Ausbanc
El escrito 'Relatorio', que se atribuye al director de Servicios Jurídicos de BBVA, Eduardo Ortega, especifica que en el almuerzo, que tuvo lugar el 7 de enero de 2015, participaron los comisarios José Manuel Pérez Pérez, Antonio Rodríguez Martín, Rafael Abeledo y Santiago Sánchez Aparicio
BBVA rechazó sancionar a los empleados que elaboraron la denuncia anónima contra Ausbanc
El banco evita expedientar a Eduardo Ortega y Eduardo Arbizu, que orquestaron la actuación contra Ausbanc, porque considera que el relato de los hechos que hicieron sobre la presunta actividad delictiva de Luis Pineda es "veraz"
El tribunal considera que Villarejo no forma parte del 'caso Ausbanc'
El fiscal José Perals insiste en que la instrucción que se sigue en el juzgado de Manuel García Castellón nada tiene que ver con lo que se juzga en el caso Ausbanc
Francisco González implica a Ignacio Cosidó en la comida donde se gestó el plan contra Ausbanc
El expresidente del BBVA dice que la cita partió de una llamada del director de Policía y contó con la presencia del dirigente del PP. No descarta que se abordase el asunto de Pineda: "A lo mejor se habló"
La denuncia 'anónima' contra Ausbanc se gestó en una visita de 'FG' a la Policía y la presentó Villarejo
Un directivo del BBVA describió en un documento que la estrategia partió de una reunión de Francisco González en la sede central de la Policía con la cúpula del cuerpo
El tribunal rechaza suspender el juicio de Ausbanc tras el levantamiento del sumario de BBVA
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición de los abogados de Luis Pineda y los otros diez acusados
Pineda pide 'in extremis' la suspensión del juicio de Ausbanc para revisar el sumario de BBVA
La defensa del empresario ha requerido al tribunal que se suspenda la vista oral mientras analizan la "muy voluminosa" documentación que obra en el sumario de la pieza nueve del 'caso Tándem' que se ha levantado esta semana
La investigación sobre Villarejo y BBVA amenaza el juicio contra Ausbanc
Las defensas del 'caso Ausbanc' advirtieron que si se levanta el secreto de sumario de la pieza nueve del caso Tándem pedirán que se suspenda el juicio para evaluar la documentación y ver cómo afecta la causa
Las defensas del 'caso Ausbanc' piden que se cite a los exdirectivos imputados del BBVA
Los letrados de las diferentes acusados han pedido que se levante el secreto de sumario de la pieza nueve del caso Tándem para garantizar la debida defensa de los procesados; Luis Pineda, el principal procesado, ha solicitado la nulidad de la investigación
Pineda pide la anulación del 'caso Ausbanc': "Es un montaje policial de BBVA"
La defensa del presidente de Ausbanc ha pedido a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declare la nulidad de la instrucción a cargo del magistrado Santiago Pedraz
El abogado de Podemos en el 'caso Ausbanc': "Si es cierto que la denuncia fue de Villarejo, podría contaminar el juicio"
El letrado de la acusación popular reconoce que hay un "elemento extraño" en el origen de la investigación, pero sostiene que Ausbanc y Manos Limpias son una "organización criminal" que "estafó" a sus socios
Pineda anuncia que pedirá la comparecencia de Pedro Sánchez en el 'caso Ausbanc'
El presidente de la asociación de usuarios de banca pretende que el presidente del Gobierno, que formó parte de la asamblea de Caja Madrid como consejero, corrobore que no extorsionó a la entidad financiera
El juez admite al presidente de Ausbanc como "perjudicado" por el espionaje de BBVA
Luis Pineda podrá ejercer la acusación particular contra el banco que contrató al comisario Villarejo para que investigara la actividad de la asociación de usuarios de banca
Pineda acusa a la Policía de manipular pruebas en el 'caso Ausbanc'
El presidente de la asociación ha asegurado en un escrito a la Audiencia Nacional que la causa en su contra ha sido "movida por intereses particulares y mediando sobornos y pagos a policías corruptos para construir el caso"
Caixa Geral sigue a BBVA y retira su acusación contra Pineda en el 'caso Ausbanc'
Banco Caixa Geral ha comunicado al juez del caso Ausbanc que retira su acusación de la causa contra la Asociación de Usuarios de Banca y su presidente Luis Pineda. En el escrito,
El dueño de Ausbanc urge al juez del 'caso Villarejo' que le permita acusar a Francisco González
Tras conocer nuevos detalles del presunto espionaje que BBVA encargó en su contra, Luis Pineda ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional para que se considere la solicitud de personación que envió el pasado febrero
Villarejo alertó a BBVA de que Botín abonó tres inmuebles a Ausbanc para evitar denuncias
"En pago de los favores recibidos, además de los ingresos por publicidad que el Santander satisface a Pineda, podría haberle gratificado con patrimonio", señala el excomisario en un informe presuntamente encargado por el banco de Francisco González
La acusación retirada por BBVA denunciaba el "ataque masivo y sistemático" de Ausbanc
El escrito que el banco remitió al juez aseguraba que el expresidente Francisco González, el exconsejero delegado Ángel Cano y otros directivos sufrieron las extorsiones de Luis Pineda por negarse a pagar contratos publicitarios
El BBVA renuncia a acusar en el caso Ausbanc tras recibir una querella de Pineda
El banco considera que su acusación contra el presidente de la asociación de usuarios de banca no es necesaria. La Fiscalía y Podemos sí mantienen su personación contra Luis Pineda por extorsionar a entidades financieras
El presidente de Ausbanc saldrá de prisión tras pagar la fianza de 200.000 euros
Luis Pineda está en prisión preventiva desde abril de 2016 por integrar una trama de extorsiones a cambio de retirar acusaciones como la de la infanta en el caso Nóos
Francisco González, el banquero que se resistió a Ausbanc, claudica ante la "agresión mediática"
Francisco González dice en una carta escrita al presidente de BBVA, Carlos Torres, que abandona "temporalmente" sus cargos en la Fundación del banco y la presidencia de honor para evitar que se le utilice para dañar a la entidad
El presidente de Ausbanc pide verse con Villarejo en prisión para preparar su juicio
Luis Pineda, a un paso del banquillo, solicita por carta una entrevista con el excomisario tras conocerse sus vínculos con el BBVA. Ambos están en la cárcel de Estremera, pero en módulos separados
Tras el caso Ausbanc, la regulación de las conferencias de jueces se mantiene igual
El caso Ausbanc generó un debate sobre la participación de jueces y magistrados en conferencias que ha quedado en el olvido un año después. El tema de la participación en foros, coloquios o mesas redondas es uno de los más controvertidos dentro de la carrera judicial, donde hay voces que reclaman mayor regulación y transparencia. La mayor parte de los jueces defienden la legalidad de estas actividades.
El juez declara el concurso de Ausbanc un año después de la interveción
El juzgado mercantil número siete de Madrid ha declarado el concurso voluntario de cuatro sociedades dependientes de Ausbanc, la asociación dirigida por Luis Pineda, en prisión desde el 15 de abril de 2016.
Un año del estallido del caso Ausbanc: Pineda y Bernad irán a juicio por sus polémicas extorsiones
Han pasado 365 días desde que agentes de la UDEF detuvieron a Luis Pineda y Miguel Bernad por liderar una red que extorsionaba a entidades bancarias, organismos privados y empresas con el objetivo de sacar beneficios económicos en su favor. La instrucción del caso Ausbanc está muy avanzada y los indicios que pesan contra los líderes de Ausbanc y Manos Limpias son múltiples, según sostienen fuentes de la investigación a Vozpópuli.
La UDEF acredita que Ausbanc usó la asociación Causa Común para actuar en la sombra
En 2010, la Audiencia Nacional confirmó la expulsión de Ausbanc del Registro Estatal de Consumidores, lo que hizo que se cuestionase la legitimidad de la falsa asociación en defensa de los consumidores en los distintos procedimientos judiciales en los que estaba personada. En este contexto nació la asociación tapadera Causa Común.
Ausbanc intentó colocar servicios al Banco de España y vendió que lo había logrado
La asociación de Luis Pineda se acercó en más de una ocasión al regulador para venderle distintos servicios, según se desprende de documentación de la UDEF. El regulador rechazó las propuestas. Aun así, Pineda fue vendiendo que era uno de sus clientes como gancho para captar nuevo negocio.
La UDEF concluye que Madrid pagó 4,8 millones a Ausbanc en subvenciones
Un informe de la Policía Judicial remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sostiene que la Comunidad de Madrid pagó 4.803.193 euros a Ausbanc en subvenciones a lo largo de siete años. De esa cuantía, el Fondo Social Europeo dio un total de 796.389 euros a la asociación de Pineda.
Pineda: "Ausbanc sigue actuando desde la prisión de Estremera"
El presidente de Ausbanc acusa al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de mantenerlo en prisión para evitar que participe en el juicio de Afinsa.
El dircom del Santander y directivos de la CNMV y Volkswagen declaran como testigos en el caso Ausbanc
El Ministerio Público tiene indicios de que Pineda conformó desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales junto con el sindicato Manos Limpias.
La Fiscalía pedirá que testifique en el caso Ausbanc el 'dircom' de Banco Santander
Se reactiva la investigación del caso Ausbanc. El Ministerio Público tiene previsto solicitar en los próximos días al juez Pedraz que cite como testigos a varios empleados de entidades financieras como, por ejemplo, Manuel Cendoya, director de Comunicación de Banco Santander.
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