El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha solicitado información sobre 57 personas dentro de la Operación Lezo, que investiga supuestas comisiones pagadas por compañías al PP de Madrid y negocios en el extranjero del Canal de Isabel II.
Los nombres de los investigados constan en el auto remitido por el citado magistrado a los registros de la propiedad para embargar los bienes de algunos de ellos, firmado el 18 de abril. En esas órdenes de embargo se explica que se siguen diligencias por presunta comisión de delitos contra las personas señaladas, por lo que no todos tienen la condición de imputados.
Vozpópuli ha contrastado la identidad de 47 de los 57 investigados en el Registro Mercantil -la mayoría participa o tiene sociedades mercantiles- y en otros organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre ellos hay políticos del Partido Popular, funcionarios del Canal de Isabel II, y familiares y amigos. También empresarios, algunos tan conocidos como Villar Mir o Javier López Madrid, y otros que administran pequeñas sociedades. Varios de los investigados han aparecido ya en los casos Púnica o Gurtel.
IGNACIO GONZÁLEZ
Presidió la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015, y el Canal de Isabel II entre 2003 y 2012. El juez considera que el expresidente de la Comunidad de Madrid dirigió una "organización criminal" para lucrarse y financiar ilegalmente al PP de Madrid. Entre otras operaciones presuntamente delictivas, habría inflado el precio de compra de sociedades en Latinoamérica por parte del Canal de Isabel II. El pasado miércoles fue detenido y desde el viernes duerme en la prisión de Soto del Real.
PABLO GONZÁLEZ
El hermano de Ignacio González fue detenido también el miércoles en el marco de la operación Lezo. El viernes se negó a prestar declaración ante el juez, que le ha impuesto prisión bajo fianza de cuatro millones. Participó en una sociedad vinculada a la empresa que se adjudicó la construcción de un campo de golf en el centro de Madrid sobre terrenos del Canal de Isabel II. Hasta su detención era directivo de Mercasa Incatema, la empresa semipública que está siendo investigada por comisiones pagadas a Guilherme Taveira, prófugo de la justicia española, en la construcción de un mercado en Luanda, capital de Angola.
PABLO GONZÁLEZ LIBERAL
El padre del expresidente de la Comunidad de Madrid, nonagenario, se encuentra bajo arresto domiciliario por las sospechas de que podría haber sido utilizado por Ignacio González para blanquear dinero. En 1983 fue nombrado secretario general técnico del Grupo Popular en el Senado.
MARÍA LOURDES CABERO
Esposa de Ignacio González. Preside Subastas Segre y es consejera de la empresa de guarderías Grupo Empresarial Chickies; otras socias de esta última sociedad también figuran en la lista de los investigados.
ROCÍO BONET CABERO
Sobrina de Ignacio González y Lourdes Cabero. Desde el pasado mes de enero figura en el Registro Mercantil como consejera de Grupo Empresarial Chickies.
LETICIA BONET CABERO
Sobrina de Ignacio González y Lourdes Cabero. Desde el pasado mes de enero figura en el Registro Mercantil como consejera de Grupo Empresarial Chickies.
JOSÉ JUAN CABALLERO
Está casado con Isabel Gema González, diputada de la Comunidad de Madrid y hermana de Ignacio González. Formó parte de la administración de la sociedad Tamanaco 07 Consulting, en la que también participaba Pablo González, y que estuvo vinculada a la firma Tecnoconcret, que se adjudicó la construcción del campo de golf levantado en el centro de Madrid sobre terrenos del Canal de Isabel II. El viernes fue llamado a declarar ante el juez Velasco, pero se negó a prestar declaración y se le impuso prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. Ayer lunes pagó la fianza.
CARMEN PILAR PAZOS
En 2010 constituyó la red de guarderías Mis Pollitos, en Salamanca, que en la actualidad está presente en varias ciudades españolas a través de franquicia. Mis Pollitos, según las cuentas del año 2015, facturó 1,4 millones de euros y registró un beneficio de 25.000 euros. Desde enero figura como presidenta de Grupo Empresarial Chickies, en la que participan como consejeras la esposa de Ignacio González y dos de sus sobrinas.
PINO ESCUDERO DEL CASTILLO
En el Registro Mercantil figura desde enero como consejera de Grupo Empresarial Chickies.
MARÍA TERESA DE MINGO AZÁRATE
En el Registro Mercantil figura desde enero como consejera de Grupo Empresarial Chickies. El año pasado constituyó Inmobiliaria Mingovita.
ALBERTO PÉREZ DE LA SAL
También forma parte desde enero del consejo de Grupo Empresarial Chickies. Ha formado parte de la dirección de diversas sociedades inmobiliarias, entre ellas Seinsa, que según publicó El Confidencial en 2013, habría vendido a Ignacio González su vivienda en un chalé de Aravaca.
JOSÉ ANTONIO CLEMENTE
En 2003 creó Tecnoconcret, la empresa que, en consorcio, se adjudicó en 2006 la construcción del campo de golf de Chamberí. De acuerdo a las últimas cuentas de Tecnoconcret, de 2015, la empresa disparó ese año sus ingresos, hasta los 1,3 millones de euros, desde los 0,28 millones facturados en 2014. En 2015 la sociedad registró un beneficio de 182.446 euros.
EDMUNDO RODRÍGUEZ SOBRINO
Abogado, consejero del periódico La Razón, presidió Inassa, filial en Colombia del Canal Isabel II. Bajo su presidencia Inassa adquirió en 2013 la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construcao por más de 20 millones de euros, un precio presuntamente híperinflado. Rodríguez Sobrino fue destituido como presidente de Inassa el pasado año tras aparecer en los Papeles de Panamá. Como publicó este diario la pasada semana, Rodríguez Sobrino, entre otras sociedades, ha presidido Asturias Petroleum, sociedad vinculada con Odebrecht Ingeniería y Construcción de España. El grupo brasileño Odebrecht es el centro de la mayor trama de corrupción y sobornos políticos conocida en Latinoamérica.
CLARISA GUERRA SOTO
Secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino, fue detenida el miércoles y el juez le tomó declaración el viernes quedando en libertad.
MARÍA FERNANDA RICHMOND
Exdirectora financiera de el Canal de Isabel II, detenida el jueves y enviada a prisión bajo fianza de cuatro millones de euros. Es esposa de Javier de Andrés, consejero delegado de Indra, imputado por Púnica.
ADRIÁN MARTÍN LÓPEZ HUERTAS
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, exdirector gerente del Canal de Isabel II Gestión.
ILDELFONSO DE MIGUEL
Fue director gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009. En conversaciones grabadas entre Ignacio González y su hermano se refieren a una posible comisión que De Miguel habría recibido por las obras de los Teatros del Canal. La construcción de los Teatros del Canal, situados en el barrio de Chamberí, fue polémica por haber disparado su presupuesto hasta los 76 millones desde los 50 previstos y porque las obras debían haber finalizado en 2004 y sin embargo no terminaron hasta 2008.
MIGUEL SÁIZ DE LA HOYA
Ha coincidido como directivo en Servicios Aeronáuticos Control y Navegación con Ildelfonso de Miguel.
FERNANDO JOSÉ DE CEVALLOS DE AGUARÓN
Secretario del consejo de administración del Canal de Isabel II, marido de la exconsejera de presidencia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol.
AVELINO ALFREDO MARTÍNEZ HERRERO
Ha sido consejero de dos sociedades propiedad del Canal de Isabel II, Hispanagua e Hidráulica Santillana.
ÁNGEL VARONA GRANDE
Abogado, ha sido secretario de consejos de sociedades del Canal de Isabel II, como Hidráulica Santillana, Canal Extensia, Hispanagua, o Canal de Comunicaciones Unidas.
JOSÉ JAVIER SOLER GALLEGO
Exconsejero de Canal Extensia, del Canal de Isabel II. El juez tiene indicios, según el contenido del auto publicado, que habría recibido algún tipo de comisión de la compañía Incatema para lograr contratos en Haití.
SERGIO VIDAL
Empresario con sociedades dedicadas al negocio inmobiliario situadas en Madrid y en Valencia.
JOSÉ MANUEL SERRA PERIS
Secretario de Estado de Industria y Energía con el primer Gobierno de José María Aznar. Ha sido directivo de compañías cotizadas como Red Eléctrica, Endesa, Iberia, o Ence. Estando imputado por Bankia, el Canal Isabel II le nombró presidente de su Comité de Auditoría.
JAIME ANTOÑANZAS DE TOLEDO
Presidente de la agencia de comunicación Comunica+A, hijo del expresidente de Uralita, Juan Miguel Antoñanzas. La agencia de comunicación factura más de 25 millones de euros al año. En 2015 registró un beneficio de 1,2 millones.
DIEGO FERNÁNDEZ GARCÍA
Sustituyó a Edmundo Rodríguez Sobrino al frente de Inassa, la sociedad colombiana del Canal Isabel II, el pasado año tras aparecer este en los Papeles de Panamá.
JOSÉ MARTÍNEZ NICOLÁS
Exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. En 2014 fue detenido por Púnica. La agencia informática de la Comunidad de Madrid está vinculada con contratos investigados de Indra que se adjudicó para las elecciones de 2011 por más de dos millones. También organizó otro concurso para las elecciones de 2015 por más de 4 millones, como publicó este diario el sábado.
ORIOL SERRA IBARS
Aparece en el auto del juez vinculado a operaciones de Canal Extensia -sociedad del Canal de Isabel II-, relacionado con Ignasi Maestre.
IGNASI MAESTRE CÁNOVAS
Empresario al frente de Igmasa, compañía que aparece en los Papeles de Panamá y que estaría relacionada con el negocio de la representación de futbolistas de élite.
JESÚS TRABADA GUIJARRO
Doctor Ingeniero de Caminos, consejero delegado de Mintra. Ha sido Director General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, y consejero de empresas públicas como Metro de Madrid, Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Aeropuertos de Madrid S.A., Puerto Seco de Madrid S.A. y Ciudad de la Justicia de Madrid.
JAVIER LÓPEZ MADRID
Consejero de OHL, presidente de la multinacional Ferroglobe, yerno de Juan Miguel Villar Mir. Ver: López Madrid, la caída a los infiernos del yerno perfecto.
JUAN MIGUEL VILLAR MIR
Fundador de OHL, presidente de Grupo Villar Mir.
ADRIÁN DE LA JOYA
Empresario, ha sido vinculado con transferencias de dinero de Luis Bárcenas.
ALBERTO LÓPEZ VIEJO
Exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, imputado en Gurtel.
PEDRO ANTONIO MARTÍN MARTÍN
Consejero en la actualidad de Cadena Cope y de 13TV. Ha ocupado múltiples cargos de responsabilidad en organismos públicos, ha sido secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar; presidente de Hispasat; miembro del Comité Olímpico Español.
JOAQUÍN MOLPECERES
Presidente de constructoras y compañías de servicios como Desprosa y Licuas -esta última sociedad fue registrada la pasada semana por la Guardia Civil-. En 2013 fue imputado por el caso Bárcenas.
EDUARDO ZAPLANA
Ha sido alcalde de Benidorm, presidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Trabajo con José María Aznar. Zaplana niega haber planeado la creación de una sociedad con Ignacio González, lo que se sugiere en el auto del juez.
DIMITRIS TSALIDIS
Propietario de la empresa Onlygolf.
JESÚS ARRÁNZ MONJE
Hijo del constructor burgalés Jesús Arranz Acinas. Aparece en decenas de sociedades en el Registro Mercantil. Fue novio de la presentadora Yvonne Reyes. El juez habría detectado transferencias de dinero de Martínez Nicolas a una cuenta suya en Panamá.
ÁNGELES MONJE GUTIÉRREZ
Administradora de la empresa Gamal, y Delorical. El juez habría detectado transferencias de dinero de Martínez Nicolas a una cuenta suya en Suiza.
JUAN MIGUEL MADOZ ECHEVERRIA
Administra la sociedad Swat, que trabajó para la trama Gurtel.
JOSÉ MIGUEL ALONSO GÓMEZ
Consejero de la empresa Helpful Technologies y administrador de la sociedad Strat Map, según datos del Registro Mercantil. También es directivo de Swat, administrada por Madoz.
LUIS VICENTE MORO
Exdelegado del Gobierno en Ceuta. En 2008 elaboró un dossier que entregó a Ignacio González para crear un servicio de protección de altos cargos del Gobierno regional que se sentían espiados. Fue condenado a dos años y dos meses de prisión y a otros doce de inhabilitación por un delito continuado de revelación de secretos y otro de prevaricación durante su etapa al frente de la Delegación del Gobierno en Ceuta.
CARLOS TURRO
Presidente de la inmobiliaria valenciana cotizada Cleop, que tuvo negocios conjuntos con Inassa. La pasada semana Cleop informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que en sus últimos resultados anuales había un error: no había ganado 3,1 millones como había comunicado, sino que había perdido 4,2 millones.
CARLOS ISIDRO BELLO
Directivo de Cleop.
ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO
Administra sociedades investigadas en Púnica.
