El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) podría forzar el cierre masivo de diversas cuentas bancarias de clientes VIP, así como sancionar con multas, tal y como adelanta 'El Confidencial'.
Este movimiento ocurre después de que este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, revisase las actividades de la banca privada y concluyese que deberían producirse requerimientos y posibles sanciones.
Sin embargo, la actuación del Sepblac no será inmediato, como asegura el digital, este ha ofrecido a algunas entidades un plazo para regularizar las citadas cuentas o cerrarlas si lo consideran oportuno.
Filiales en Luxemburgo y Suiza
En concreto, el Sepblac está estudiando a aquellas entidades que poseen negocios de banca privada en España y que utilizan filiales en países como Luxemburgo y Suiza.
