Rato recurrirá su condena: "Me parece injusta y falta de base jurídica"
La Audiencia de Madrid le ha condenado a 4 años y 9 meses de prisión
Didier Reynders, el penúltimo escándalo de una clase política europea en declive
El ex comisario europeo de Justicia podría engrosar la larga lista de políticos que han ensuciado las instituciones europeas con comportamientos fraudulentos
La Audiencia Nacional investiga al jefe de Antiblanqueo por tráfico de drogas, cohecho y organización criminal
El juez que instruye la causa envía a prisión a un total de quince personas, entre ellos este mando que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa
Esto lo que Hacienda les empezará a pedir a las empresas a partir de febrero de 2025
La Agencia Tributaria refuerza la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales con nuevas obligaciones para las empresas
La Audiencia Nacional juzgará a Gonzalo Boye por blanqueo
El abogado de Puigdemont está procesado en relación con la denominada 'operación Mito'
El hermano de Sánchez no tributa en España pero sí cotiza para tener pensión
La Diputación de Badajoz le permite seguir cotizando en España a pesar de tributar en Portugal. Se asegura así el derecho a tener pensión
¿De quién es el patrimonio real que declara David Sánchez (el hermanísimo)?
En los últimos días, y antes de comenzar el teatrillo que ha montado Pedro Sánchez, Vozpópuli ha publicado determinados datos tributarios y patrimoniales de su hermano. Lo publicado llama poderosamente la razón por div
Altos cargos, sorprendidos con el patrimonio del hermano de Sánchez: "Antiblanqueo no nos deja respirar"
A altos cargos y diputados les llama la atención la situación patrimonial del hermano de Pedro Sánchez por su experiencia de personas especialmente vigiladas por el Sepblac
García Paesa contradice a Belhot y dice que no le dijeron "nunca" que el dinero fuera de Zaplana
La abogada constituyó la empresa Imison, considerada la matriz para camuflar las presuntas mordidas de dinero a cambio de adjudicaciones en las ITV y el Plan Eólico
La Audiencia de Málaga dejó en libertad al líder de la Mocro Maffia huido pese a apreciar "riesgo de fuga"
Karim Bouyakhricham, el enemigo número 1 de Holanda, está en busca y captura tras el desliz judicial que manda al traste una operación policial de años contra este peligroso delincuente
La Audiencia envía al banquillo a Duro Felguera y apunta a una "maniobra de corrupción" en Venezuela
Confirma los indicios del juez, que procesó a la compañía asturiana el año pasado, y niega la prescripción de los delitos. Duro Felguera apuntó que el millonario proyecto lo adjudicó directamente Hugo Chávez
La red de magnates venezolanos detenidos por blanqueo desvió 7 millones a España tras un pelotazo con PDVSA
La UDEF identificó transferencias de casi 8 millones de dólares a una presunta testaferro detenida el pasado viernes y apunta al hijo del magnate Roberto Rincón por un negocio irregular con PDVSA
Cuando el dinero que entra en España no es legal: la Policía detecta 1.081 mulas utilizadas para introducir 4 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido en los últimos meses en nuestro país a 558 personas en una acción europea contra las denominadas "mulas de dinero"
La Policía apunta a la adjudicación de 291 contratos fraudulentos para financiar la compra de votos en Melilla
El objetivo de estas adjudicaciones, valoradas en más de seis millones, sería la "obtención de poder político", con este fin, se hizo un uso ilícito de los recursos públicos
Lingua progressionis Hispaniae (XI)
El eurocentrismo es palabra que se ha convertido en un improperio. Los españoles tenemos fama de usar insultos gruesos si los comparamos con los usados en otros países. Entre los alemanes, por ejemplo, decir “chúpame el culo” es el c
Lingua progressionis Hispaniae (10)
Hoy, la palabra de la Lingua progressionis Hispaniae es "abalorio", objeto de poco valor. Un sinónimo de bisutería, de lentejuelas, de oropel, de perifollos.Algunas personas vienen al mundo con su personalidad estampada en el nombr
El bitcoin no escucha las críticas del BCE
Una vez acabado el patrón oro, es más difícil la definición de dinero. Pero si asumimos que es un medio arbitrario, aceptado por una mayoría para el pago de bienes y servicios. Todos entendemos que, por un lado, están los activos (por
El Santander afronta el riesgo de caer en ‘listas negras’ por el caso de la cuenta ligada a Irán
Admite el impacto en la reputación y advierte a los inversores de que la revisión de políticas internas puede no impedir la utilización de cuentas con “fines ilícitos”.
Frankfurt arrebata a Madrid la sede antiblanqueo de la UE ante la pasividad de Sánchez
Aunque el ministro Cuerpo se ha volcado, Madrid no ha contado con el apoyo del Gobierno al más alto nivel, a diferencia de Scholz con Frankfurt
Pedraz ordena rastrear cuentas bancarias de líderes de Convergència por las donaciones del 3%
Actúa a petición de Anticorrupción, que ha conseguido la reapertura de esta pieza por presunto delito de blanqueo ante la sospecha de que los imputados pudieron financiar de manera ilegal al partido extinto
Una abuela y miles de euros ida y vuelta: a juicio un grupo criminal por traficar con tabaco desde Bulgaria y Armenia
Once personas, que presuntamente forman parte de este negocio ilícito, se sentará el próximo mes de octubre en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid
Caso 3%: Anticorrupción investiga por blanqueo donaciones de exconsejeros de Puigdemont y Mas a Convergència
La Fiscalía solicita al juzgado que recabe información bancaria sobre los abonos de una decena de excargos de la antigua CDC entre 2008 y 2014 tras reabrirse la pieza del caso 3% por presunto blanqueo
Macron y Scholz se vuelcan para lograr la sede antiblanqueo de la UE mientras Sánchez pasa de Madrid
El Gobierno español no ha dado un apoyo de alto nivel a Madrid como sí han proporcionado Francia y Alemania a sus respectivas candidatas París y Frankfurt
El imperio de Karim, el jefe de la Mocro Maffia en España: 172 casas valoradas en 50 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido a Karim Bouyakhricham, uno de los jefes de la Mocro Maffia, que utilizaba nuestro país para blanquear capitales
El Gobierno lanza ‘in extremis’ la candidatura de Madrid como sede de la Agencia Antiblanqueo
El Gobierno estaba ganando tiempo en el baile de puestos clave en Europa, ya que España tenía como fecha límite el 10 de noviembre para hacer oficial la candidatura de Madrid y estaba echando el resto en la carrera de Nadia Calviño para presidir el BEI
Declarado culpable el 'rey del cripto', al que le pueden caer 110 años de cárcel
El juicio por fraude y blanqueo de dinero en su contra se acerca a su fin al haber terminado este jueves el testimonio del acusado en defensa propia
La UDEF registra la casa del titular de la mercantil que habría recibido pagos de la empresa de Monedero
La Unidad de Delinciencia sostenía en un informe que la mercantil recibió un abono de 69.000 euros por parte de Caja de Resistencia Motiva2 Producciones, propiedad de Monedero
Malestar en el Sepblac por la gestión y los nombramientos a dedo del director que puso Calviño
Descontento con Pedro Comín, nombrado poco después de facilitar la sentencia absolutoria para la cúpula del Banco de España designada por el PSOE en el caso Bankia
El Gobierno deja solo a Almeida en la presentación de Madrid como sede de la Agencia Antiblanqueo
Antes de que se despeje si Calviño es elegida presidenta del BEI, Madrid se adelanta y presenta este lunes su candidatura oficial en un acto al que no acude ningún ministro
El juez del 'caso Negreira' imputa delito de cohecho al Barça por los pagos al árbitro
Atribuye este delito también a los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y al resto de imputados al considerar que la RFEF desempeña funciones de naturaleza pública y que los pagos responderían a un soborno
José Luis Moreno, al juez: "El contrato con RTVE se resolvió por la llegada de Rosa María Mateo"
El productor defendió en sede judicial que no intervino directamente en el contrato, sino que fue un mero colaborador y que la propuesta se fue al garete cuando entró Mateo como presidenta por la "animadversión" que le tiene
Un juez de Baleares: "Si algún día aparezco muerto, que se investigue"
El exjuez penalva, antiguo instructor del caso Cursath en Baleares, niega haber coaccionado o amenazado durante la causa y asegura que ha tenido que portar un arma como medida preventiva
José Luis Moreno y el expresidente de RTVE, ante el juez por presunto pago de mordidas
El magistrado interroga el 25 de septiembre como imputados a José Antonio Sánchez Domínguez y dos directivos más del ente público, mientras que el 27 desfilará José Luis Moreno y el 29 el jefe de la investigación policial de este caso
Marcial Dorado asegura que le "ofrecieron mucho dinero antes del 23-J por ensuciar la imagen de Feijóo"
Condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales, Dorado habla de individuos que ya habían tratado de enterrar la imagen de Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia
La Justicia argentina reabre dos causas contra Cristina Fernández de Kirchner por supuesto lavado de dinero
Además de la expresidenta, parte de los funcionarios de su Gobierno también se encuentran acusados en el caso de Irán, cuyo juicio también será oral
Caso Negreira: el juez reclama a 4 auditores del Barça informes de su gestión y citará a más exdirectivos
Encarga a la Guardia Civil averiguar si los auditores aludieron en sus informes a Enríquez Negreira y pone el foco en los responsables de auditoría y cumplimiento normativo durante la presidencia de Bartomeu
Rato tendrá que esperar para sentarse en el banquillo: el juicio por su fortuna se retrasa a 2024
Salió ileso de la caída de Bankia y cumplió condena por las tarjetas 'black', pero su último viacrucis judicial se le resiste ya que la Audiencia de Madrid retrasará el juicio por la causa de blanqueo hasta el año que viene
Liberadas 41 mujeres explotadas sexualmente desde dos "call centers" de España e Italia
Los miembros de la organización eran quienes acordaban los servicios sexuales y las condiciones, sin dar ninguna opción a las víctimas; recaudaban el dinero que estas obtenían y se desplazaban a Francia
La Audiencia Nacional abre juicio oral por narcotráfico a Sito Miñanco y al abogado de Puigdemont
La sección tercera de lo Penal desestima los artículos presentados por Sito Miñanco y el abogado de Carles Puigemont, Gonzalo Boye
Desarticulada una nueva red de amaños en partidos de fútbol del Huracán de Melilla
La Policía ha detenido a 17 personas, once en la ciudad autónoma y el resto en Granada, que integraban una organización criminal a la que se atribuye corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental
El juez propone enviar al banquillo a Duro Felguera y 12 personas por corrupción y blanqueo
Escucha la petición de Anticorrupción y procesa al expresidente de la asturiana y al exCEO por el presunto pago de sobornos de más de 100 millones de dólares a altos cargos de Venezuela para adjudicarse un megaproyecto energético en Caracas
Anticorrupción pide que se abra juicio oral contra Duro Felguera y 12 personas por corrupción y blanqueo
Actúa contra el expresidente y el CEO, entre otros, por el megaproyecto energético que se adjudicó Duro Felguera en Venezuela a cambio, presuntamente, de 105 millones de dólares en sobornos a ex altos cargos de Hugo Chávez
La UDEF destapa que el cerebro de la red de José Luis Moreno manejaba sus sociedades
Los documentos y teléfonos incautados a los imputados en la trama Titella desvelan compra de sociedades instrumentales, presunto blanqueo y hasta una contabilidad B que atesoraba el cabecilla de la red en su domicilio
Anticorrupción da el primer paso para enviar al banquillo al exjefe de seguridad de PDVSA
Pide a la juez que termine la investigación contra Rafael Reiter para poder acusarle por presunto blanqueo con la compra de una millonaria mansión en Barcelona. Los fondos provinieron de una trama de mordidas de PDVSA
Tito Berni: La juez pide a Hacienda investigar a la red por blanqueo y grupo organizado
Amplía el encargo tras recabar documental a la que no se pudo acceder en un principio por estar la causa bajo secreto de sumario y pide ayuda a la IGAE para analizar los expedientes de la Dirección de Ganadería
'La estafa' o cómo levantaron 20 millones "en su cara" a Juan Carlos I
Vozpópuli publica un extracto del segundo capítulo de 'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I" (libros del K.O.), la polémica investigación de José María Olmo y David Fernández. "La estafa" relata cómo se evaporaron 20 millones de euros que gestionaba su supuesto amigo Sanginés-Krause
La Audiencia Nacional abre causa contra el excuñado de Rato y le cita el 24 de mayo
El magistrado Joaquín Gadea admite a trámite una denuncia de Anticorrupción contra Santiago Alarcó por delito fiscal, blanqueo y frustración de ejecución
El juez archiva la causa contra CaixaBank, Ibercaja, ING y Bandemia por supuesto blanqueo
El juez señala que los gestores de las cuentas tituladas por esa banca privada en Ibercaja se adecuó "a las obligaciones de diligencia debida y de información, conocimiento y seguimiento de la actividad del cliente"
José Luis Moreno carga contra el juez, la Policía y la Fiscalía: "Solo cobré 2,8 millones"
El productor exige a la Audiencia Nacional que le archive la causa tras la negativa del magistrado, dice que es víctima del cabecilla de esta red y que tras 4 años de causa no hay una sola prueba contra él
Un exviceministro de Chávez niega pelotazos con PDVSA: "Ni es delito ni hubo blanqueo"
Nervis Villalobos descarta que tuviera algo que ver con el saqueo de la mayor petrolera de Venezuela y aporta a la Audiencia Nacional fallos que demostrarían que las operaciones denunciadas no son delito
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