El blanqueo del jefe de la UDEF con licencias de VTC alcanzó los tres millones de euros
La Policía también ha incautado cerca de 70 coches de la flota de VTC que estaban a nombre de la cuñada del jefe de la UDEF en Madrid
Un capo de la droga imputado por blanqueo y organización criminal, queda en libertad tras abonar 25.000 euros
La Audiencia Provincial de Cuenca estimó el recurso presentado por su defensa en el que se solicitaba considerar su situación de arraigo en España
La Audiencia Nacional investiga al jefe de Antiblanqueo por tráfico de drogas, cohecho y organización criminal
El juez que instruye la causa envía a prisión a un total de quince personas, entre ellos este mando que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa
Detenido el jefe de blanqueo de la Policía en Madrid con más de 20 millones de euros emparedados en su casa
La Policía Nacional ha detenido a este mando y a su pareja, también agente del Cuerpo, en una operación que está bajo secreto de sumario
El Gobierno prepara una ley de consumo sostenible contra el 'ecoblanqueo' de los productos
Productos que se dicen ‘light’ y que engordan; que hay que tirar cuando funcionan de forma defectuosa; que se dicen que su producción y gestión son respetuosos con el medio ambiente y no lo son… El Gobierno prepara una Ley de Consumo Sosteni
El juez imputa a la mujer de Negreira por blanqueo de capitales tras descubrir tres millones en su cuenta bancaria
Según la investigación esta cantidad de dinero es “aparentemente son injustificados por su trabajo y su patrimonio”.
Borja, el hermano de Begoña Villacís asesinado a tiros en Madrid: ultra e imputado por narcotráfico y blanqueo
De pasado delictivo y vinculado a grupos ultra, la víctima del tiroteo en la mañana de este martes en la carretera de Fuencarral-El Pardo es el hermano de la exvicealcaldesa de Madrid
La Audiencia Nacional juzgará a Gonzalo Boye por blanqueo
El abogado de Puigdemont está procesado en relación con la denominada 'operación Mito'
Altos cargos, sorprendidos con el patrimonio del hermano de Sánchez: "Antiblanqueo no nos deja respirar"
A altos cargos y diputados les llama la atención la situación patrimonial del hermano de Pedro Sánchez por su experiencia de personas especialmente vigiladas por el Sepblac
La red de magnates venezolanos detenidos por blanqueo desvió 7 millones a España tras un pelotazo con PDVSA
La UDEF identificó transferencias de casi 8 millones de dólares a una presunta testaferro detenida el pasado viernes y apunta al hijo del magnate Roberto Rincón por un negocio irregular con PDVSA
Sociedad Civil Catalana pide al Supremo que investigue a Puigdemont por malversación y blanqueo
La asociación apunta a la transferencia de criptomonedas y avisa sobre un presunto "acto de apropiación de fondos públicos"
Ribera se alinea con Iberdrola en su batalla judicial contra Repsol por 'blanqueo ecológico'
"Y llega a los tribunales el hartazgo por el 'greenwashing'", ha escrito la ministra en X, en clara alusión a la demanda que la eléctrica ha interpuesto contra su rival por "publicidad engañosa'
El cargo destituido por Puente: un protegido de Pepe Blanco que blanqueó los microcréditos de Pedro Sánchez
Álvaro Sánchez Manzanares fue asesor jurídico de la Gestora del PSOE tras la dimisión de Sánchez. A él se atribuye el pacto que permitió al hoy presidente usar los casi 100.000 euros recaudados en una polémica campaña de crowdfunding antes de las primarias
Frankfurt arrebata a Madrid la sede antiblanqueo de la UE ante la pasividad de Sánchez
Aunque el ministro Cuerpo se ha volcado, Madrid no ha contado con el apoyo del Gobierno al más alto nivel, a diferencia de Scholz con Frankfurt
Caso 3%: Anticorrupción investiga por blanqueo donaciones de exconsejeros de Puigdemont y Mas a Convergència
La Fiscalía solicita al juzgado que recabe información bancaria sobre los abonos de una decena de excargos de la antigua CDC entre 2008 y 2014 tras reabrirse la pieza del caso 3% por presunto blanqueo
Macron y Scholz se vuelcan para lograr la sede antiblanqueo de la UE mientras Sánchez pasa de Madrid
El Gobierno español no ha dado un apoyo de alto nivel a Madrid como sí han proporcionado Francia y Alemania a sus respectivas candidatas París y Frankfurt
El Gobierno lanza ‘in extremis’ la candidatura de Madrid como sede de la Agencia Antiblanqueo
El Gobierno estaba ganando tiempo en el baile de puestos clave en Europa, ya que España tenía como fecha límite el 10 de noviembre para hacer oficial la candidatura de Madrid y estaba echando el resto en la carrera de Nadia Calviño para presidir el BEI
La Justicia considera caducada la imputación por blanqueo del marido de la exdirectora de la Guardia Civil
La Audiencia de Sevilla ha estimado un recurso del cuñado de María Gámez en el que se alegaba que la causa estaba caducada cuando el juez imputó a los dos hermanos por desviar fondos de la Junta de Andalucía
El Gobierno deja solo a Almeida en la presentación de Madrid como sede de la Agencia Antiblanqueo
Antes de que se despeje si Calviño es elegida presidenta del BEI, Madrid se adelanta y presenta este lunes su candidatura oficial en un acto al que no acude ningún ministro
Moncloa apura el plazo para convertir a Madrid en sede antiblanqueo a la espera de Calviño y el BEI
Bruselas da hasta el 10 de noviembre para hacer oficial la candidatura para albergar la agencia europea antiblanqueo. El Gobierno garantiza que lo hará, pero sin concretar fecha.
Caso 3%: la Audiencia reabre la investigación por blanqueo con las donaciones a Convergència
Estima el recurso de Anticorrupción y da luz verde para que se recaben más informes bancarios sobre las donaciones a dos fundaciones ligadas a CDC con las que se podría haber financiado ilegalmente al partido
Savater, Rosa Díez o Gorriarán, entre las 500 firmas contra el 'blanqueo' de Ternera en el Festival de San Sebastián
Cerca de 500 firmantes reclaman a la dirección del Festival de San Sebastián a no reproducir el documental de Jordi Évole y producido por Nétflix España porque supone un "blanqueamiento" al etarra y la banda
Detenido el hijo mayor de Gustavo Petro, acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito
En respuesta a este suceso, el presidente colombiano ha publicado un mensaje en el que reconoce que "le duele mucho tanta autodestrucción"
El juez propone enviar al banquillo a Duro Felguera y 12 personas por corrupción y blanqueo
Escucha la petición de Anticorrupción y procesa al expresidente de la asturiana y al exCEO por el presunto pago de sobornos de más de 100 millones de dólares a altos cargos de Venezuela para adjudicarse un megaproyecto energético en Caracas
Anticorrupción pide que se abra juicio oral contra Duro Felguera y 12 personas por corrupción y blanqueo
Actúa contra el expresidente y el CEO, entre otros, por el megaproyecto energético que se adjudicó Duro Felguera en Venezuela a cambio, presuntamente, de 105 millones de dólares en sobornos a ex altos cargos de Hugo Chávez
Caso 3%: Anticorrupción pide investigar si hubo blanqueo en 1,7 millones en donaciones a Convergència
Recurre el archivo decretado por el juez en la pieza de blanqueo y mantiene sus sospechas de que CDC habría podido financiarse de manera ilegal a través de la técnica del pitufeo
Caso Negreira: la juez imputa al hijo del árbitro y amplía la investigación por presunto blanqueo
Accede a la petición de La Liga e imputa formalmente a Javier Enríquez Romero por los pagos que recibió del Barça y comunica que amplía el periodo de tiempo investigado desde el año 2001
Tito Berni: La juez pide a Hacienda investigar a la red por blanqueo y grupo organizado
Amplía el encargo tras recabar documental a la que no se pudo acceder en un principio por estar la causa bajo secreto de sumario y pide ayuda a la IGAE para analizar los expedientes de la Dirección de Ganadería
El juez archiva la causa contra CaixaBank, Ibercaja, ING y Bandemia por supuesto blanqueo
El juez señala que los gestores de las cuentas tituladas por esa banca privada en Ibercaja se adecuó "a las obligaciones de diligencia debida y de información, conocimiento y seguimiento de la actividad del cliente"
Un exviceministro de Chávez niega pelotazos con PDVSA: "Ni es delito ni hubo blanqueo"
Nervis Villalobos descarta que tuviera algo que ver con el saqueo de la mayor petrolera de Venezuela y aporta a la Audiencia Nacional fallos que demostrarían que las operaciones denunciadas no son delito
Madrid se postula para acoger la sede de la Autoridad Europea de lucha contra blanqueo
El Consistorio madrileño solicita al Gobierno de la nación que realice las gestiones oportunas ante las instituciones europeas para que formalice y defienda esta candidatura
El juez Moreno citará a declarar a Ana Duato e Imanol Arias por fraude fiscal y blanqueo de capitales
El juez de la Audencia Nacional ha citado a estos dos actores de la famosa serie "Cuéntame" dentro de la causa que investiga las sociedades opacas creadas con la colaboración del despacho de abogados Nummaria.
Santander pacta en Reino Unido una multa de 125M. por el control ineficaz en la prevención del blanqueo
El supervisor británico desvela que abrió un expediente a la filial británica del Santander por la operativa de seis clientes y llegó a la conclusión de que los controles para prevenir el blanqueo no fueron suficientes
El juez niega a Monedero acceder a su causa por blanqueo para no frustrar la investigación
Avisa que se precisa "la mayor cautela" para avanzar en las diligencias abiertas contra el cofundador de Podemos por presunto blanqueo con el cobro de 425.000 euros de Venezuela por labores de asesoramiento
Los hijos de la alcaldesa de Marbella y su marido figuran en una sociedad panameña acusada de blanqueo
Alexander y Christian Broberg Muñoz ocupan los cargos de presidente y secretario de Leslie Company Inc, en la que el padre de ambos, Lars Broberg, figura como tesorero. Se trata de la compañía que empleó el hijastro de la regidora, Joakim Broberg, para blanquear 230.000 euros en un inmueble de Marbella.
La Audiencia Nacional procesa al marido de la alcaldesa de Marbella por blanqueo del narcotráfico
El juez García Castellón procesa también a un hijastro de la regidora del PP, así como a uno de sus antiguos escoltas. Reclama para Lars Broberg, cónyuge de la también senadora, una fianza de 25 millones de euros por responsabilidades pecuniarias
La Audiencia tumba el recurso de Monedero y respalda la investigación del juez por blanqueo
La Sala de lo Penal desestima el recurso del fundador de Podemos, al que se adhirió la Fiscalía, y da vía libre al juez para investigar cobros de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba
Los venezolanos extorsionados en la red de blanqueo señalan al ex DAO de la Policía Nacional
El exviceministro de Venezuela Javier Ochoa Alvarado ha confirmado ante la jueza que investiga una trama de extorsión integrada en parte por policías, que él fue víctima y llegó a reunirse con Eugenio Pino, que le pidió datos sobre Podemos
Monedero recurre la decisión de la Audiencia Nacional de investigarle por blanqueo de capitales
Asegura que los hechos que se pretenden investigar ya fueron archivados por un juzgado de Madrid
PDVSA: La Audiencia archiva la causa por blanqueo a un exviceministro de Venezuela
La juez del caso PDVSA da carpetazo a una de las piezas ante la ausencia de indicios que acrediten que el exalto cargo del Gobierno de Chávez cometió blanqueo tras introducir en España 7 millones de dólares
La Audiencia Nacional abre causa contra Monedero por blanqueo y falsedad
El instructor tiene en cuenta informes de la UDEF así como las revelaciones del Pollo Carvajal en relación a unos cobros del fundador de Podemos que levantan la sospecha de blanqueo de capitales
Blanqueo de la red y pelotazo en Valdemoro: los flecos de Púnica más allá de la caja B del PP
Anticorrupción acaba de terminar la investigación por la caja B del PP pero, pese a sus ocho años de instrucción, todavía tiene viva la línea sobre el blanqueo internacional y el amaño urbanístico de Valdemoro
Torre Cepsa: el exCEO defiende la venta y se distancia del jeque investigado por blanqueo
El que fuera vicepresidente de la petrolera se desliga en la Audiencia Nacional de la operación, mientras que dos altos cargos de Bankinter defienden el préstamo de 400 millones a Al Quabisi porque conocían el destino del dinero
El juez abre otra causa a Podemos por blanqueo en los fondos que recibió de Venezuela
García Castellón abre esta nueva investigación después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara archivar el caso sobre la presunta financiación irregular de la formación
Anticorrupción, sobre Ignacio González: "No hay indicios para atribuirle blanqueo"
El juez de Lezo le archiva la causa en la pieza de blanqueo de capitales a petición de la Fiscalía, que sostiene que no se ha podido acreditar un supuesto lavado de fondos ilícitos obtenido de pelotazos del Canal
BBVA, sancionado con 13 millones por blanqueo en pleno caso Villarejo
BBVA ha sido sancionado con 13,1 millones de euros por supuestas infracciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
El juez de Púnica mantiene la pieza del blanqueo en busca de fondos en Costa Rica
El magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón ha decidido prorrogar la última línea de investigación de la trama, relativa al blanqueo de capitales de la red. Pese
Cerco al chavismo: Anticorrupción investiga al exjefe de seguridad de PDVSA por blanqueo
La Fiscalía Anticorrupción avanza en su investigación por el presunto desfalco de la venezolana PDVSA durante el chavismo. El Ministerio Público ha puesto ahora el foco en el exjefe de
El Supremo confirma la sanción de 1 millón al Santander por blanqueo del Popular
El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del Banco Santander y ha confirmando la sanción de 1 millón de euros impuesta por el consejo de ministros en mayo de 2019
La causa por blanqueo contra el Emérito en España se acerca a su fin tras el archivo suizo
Principio del fin de la pesadilla judicial para el rey emérito. La decisión de la Fiscalía suiza de archivar la investigación por la millonaria donación que recibió de Arabia Saudí,
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