La Policía Nacional ha detenido a siete personas e investiga a otras dos tras destaparse en la provincia de Huelva un fraude a la Seguridad Social de más de 2.000.000 de euros, cometido a través de múltiples tramas empresariales que no hacían frente al pago de las cuotas.
Dos de los arrestados son un matrimonio que administraba cooperativas y empresas utilizando sociedades pantalla para ocultar las deudas y eludir el pago de las cuotas; el entramado manejaba dinero en efectivo para evitar el rastreo de fondos y ocultaba activos para impedir posibles embargos, ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación se inició cuando los agentes descubrieron la existencia de múltiples ramas empresariales dedicadas a defraudar cuotas de la Seguridad Social mediante la creación sucesiva de sociedades mercantiles, la utilización de testaferros y la ocultación de bienes y activos.
En varios casos, las empresas generaban deudas con la Seguridad Social, trasladaban los elementos de producción y ocultaban activos para evitar el pago de las deudas.
También se identificaron patrones de descapitalización empresarial, donde los ingresos eran manejados en efectivo para dificultar el rastreo de fondos.
En una de las tramas, se descubrió que los responsables utilizaban sociedades pantalla para eludir las obligaciones de pago, acumulando deudas significativas con la Seguridad Social.
Uno de los casos destacados en esta operación involucraba a un entramado de varias empresas administradas por una misma persona, que acumulaban una deuda conjunta considerable.
Las investigaciones mostraron que estas empresas se sucedían en el tiempo y compartían actividades y domicilios, con el objetivo de no abonar las cuotas de los seguros sociales de los trabajadores; además, se encontraron importantes ingresos en sus cuentas bancarias que no fueron utilizados para abonar las deudas con la Seguridad Social.
Sociedades pantalla
En otro de los casos investigados se detectó un grupo empresarial que utilizaba sociedades pantalla para ocultar deudas y eludir el pago de las cuotas; esta trama generó una deuda considerable y mostró un patrón de comportamiento fraudulento con la creación de sucesivas empresas para continuar operando en el mercado mientras se acumulaban deudas.
Del mismo modo, se descubrió que una empresaria había generado deudas desde 2021 utilizando múltiples cuentas bancarias y manteniendo saldos positivos, pero sin abonar las cotizaciones de sus trabajadores.
Las operaciones revelaron que algunos empresarios descapitalizaban intencionalmente sus empresas mientras acumulaban deudas con la Seguridad Social; los ingresos eran manejados en efectivo para evitar el rastreo de fondos, y se ocultaban activos para eludir embargos.
En el marco de estas investigaciones, se identificó a un matrimonio que administraba varias cooperativas y empresas, descubriendo que estas compartían socios, trabajadores y medios de producción, y que se transferían activos entre ellas para evitar el pago de las deudas.
El perjuicio económico total causado a la Tesorería General de la Seguridad Social por todos los entramados de empresas creadas para eludir los pagos obligados asciende 2.156.970,28 euros.
