La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha respondido al primer requerimiento que el juez de la Audiencia Nacional encargó sobre la presunta financiación de Podemos desde Venezuela, y da credibilidad a las relaciones que el exjefe de Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal describió entre miembros de la formación y el régimen bolivariano y solicitan al magistrado aval judicial para seguir indagando en varias líneas, según ha confirmado La Razón con diversas fuentes del procedimiento. Así, los siguientes movimientos son: rastrear las cuentas de dos sociedades y cuatro fundadores de la formación morada, entre los que están Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero; y pedir información a la cadena Meliá sobre las estancias del político en su hotel de Caracas.
El juez Manuel García Castellón reabrió esta causa después de que Hugo 'El Pollo' Carvajal declarara que durante años el dinero de Venezuela viajaba a España para financiar al partido y el magistrado de refuerzo Joaquín Gadea solicitó a la UDEF una batería de diligencias para medir la solidez del relato tanto de 'El Pollo' como de dos testigos protegidos que declararon también en sede judicial y que, supuestamente, participaron en las entregas. Los agentes remitieron sus primeras conclusiones a primeros de enero, pero el titular del juzgado no ha contestado todavía.
Las pesquisas de la UDEF han ido encaminadas a corroborar los distintos flujos por los que, según 'El Pollo', se movía el dinero. El primero de ellos es la valija diplomática, una manera de enviar documentos y material de embajada a embajada sin pasar los controles aeroportuarios. No obstante, es imposible de verificar, como ya presuponían los investigadores. El Ministerio de Exteriores respondió que no puede aportar ningún tipo de información sobre lo que se cruza por esta vía porque estaría violando la Convención de Viena. El segundo, como relató el exjefe de la Inteligencia venezolana, consistía directamente en traspasos de dinero a los fundadores de Podemos y sociedades relacionadas. En este sentido, la UDEF quiere avanzar obteniendo movimientos bancarios, como adelantó Okdiario. Solicitan rastrear las cuentas de Monedero, Bescansa, y de los profesores universitarios Jorge Lago y Ariel Jerez (vinculados al nacimiento de Podemos), ya que aparecen en un pago de 142.000 dólares que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, autorizó en 2013 para unos trabajos de comunicación. Y, además, para seguir tirando de este hilo piden la venia para analizar dos sociedades: Viu Europa y Prodiseño. Finalmente, 'El Pollo' habló de viajes y entregas en efectivo y uno de los testigos protegidos que declaró en la Audiencia Nacional indicó que él mismo había pagado a Monedero situándolo en el hotel Meliá de Caracas, aunque la Policía necesita autorización judicial para que la cadena hotelera entregue las estancias del expolítico en la capital venezolana.
Vínculos con el régimen bolivariano
Mientras tanto, Ramón Gordils, viceministro de Cooperación de Venezuela, mantenía vínculos especialmente con Monedero, según el material que obra en la causa. Gordils fue presidente del Banco del Alba, entidad que pagó 425.000 euros a Monedero en 2013 para realizar un estudio sobre las posibilidades de establecer una moneda única en América Latina. Una transacción que acreditaría, al menos, que existía una relación profesional entre él y el fundador morado. El exjefe de la Inteligencia venezolana relató al juez que en esta tupida trama de relaciones monetarias había sociedades "tapadera" como VIU Europa. Poco después del pago del Banco del Alba, Monedero supuestamente ingresó 69.000 euros en dicha sociedad lo cual seguiría dibujando el rastro de la financiación. Este ingreso se justificó como un estudio económico, pero una de los hechos que debe acreditarse es si este se produjo. De su lado, la Fiscalía Anticorrupción también tiene la lupa puesta sobre esta misma sociedad. El Ministerio Público que se encarga de los macrocasos de blanqueo de dinero dirige desde hace meses unas pesquisas secretas que comparte nombres con las que se están desplegando en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, de momento la respuesta del instructor a la UDEF no va a producirse, ya que García Castellón, salvo sorpresa, no va a dar ningún paso más hasta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre el recurso que interpuso el Ministerio Público, como informó el citado medio. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, cree que los datos que el juez quiere saber suponen una investigación "prospectiva" y se alejan del objeto inicial por el que se incoaron las diligencias. Así, solicitó a la Sala el pasado mes de diciembre que no permitiera la incorporación del informe de la UDEF a través de un recurso de apelación. Los magistrados serán los que decidan si la Policía puede seguir cruzando los indicios que tiene hasta este momento o si frenan aquí, lo cual complicaría las posibilidades de que el procedimiento sobreviviera. Hasta que este recurso se resuelva el juez ha prorrogado la instrucción y el caso se encuentra en pausa.
