El empresario español intermedió con un diseñador de joyas estadounidense para comprar material sanitario con el que protegerse del coronavirus encargado por el Gobierno británico. Percibió por ello 21 millones de libras

El empleado del la empresa helvética Probus Compagnie SA que gestionaba las cuentas en Ginebra de Francisco Granados y David Marjaliza y de parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a 'lavar' millones de euros también figura en el sumario de la 'Operación Emperador'. La trama israelí que presuntamente blanqueaba para Gao Ping lo utilizó en, al menos, una ocasión para custodiar fondos que iban a ser repatriados a España mediante una 'mula'.

El Ministerio Público ha presentado un escrito de acusación contra siete policías, uno de los máximos colaboradores de Gao Ping y el que fuera jefe de prensa del Ayuntamiento de Coslada por delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.

El empresario filipino que sorprendió al mercado con la compra de Torre Espacio es el paradigma de hombre hecho a sí mismo y de gran fortuna hecha de la nada. La adquisición del rascacielos supone un auténtico desafío financiero para sus negocios ya que supone invertir un 32% más que la cifra de beneficios anuales de todo su imperio, cerca de un 16% de la capitalización bursátil de su holding y más de un 10% de su fortuna.

En su recurso de 88 folios, Anticorrupción critica duramente la decisión adoptada por el juez Fernando Andreu. Los fiscales creen que el auto de archivo contiene "errores" importantes.

El juez Andreu rechaza que la inspectora de la Udyco, que investigó a uno de los policías vinculados a la mafia china, cometiese un delito de falsedad. Sin embargo, el magistrado ha puesto los hechos en conocimiento de la Dirección General de la Policía.

La Fiscalía recurrirá ante la Sala de lo Penal el archivo de las actuaciones respecto a ocho de los agentes imputados en el caso Emperador. Todos excepto para los policías Roberto Ruiz Ortega y José Pablo Roldán.

La Fiscalía apoya su libertad bajo fianza destacando que, si bien "se mantienen intactas las imputaciones contra Gao Ping", algunas de ellas, concretamente las de carácter económico, "son de una sobresaliente complejidad".

En un auto repleto de críticas a la Fiscalía, los magistrados de la Sección Tercera consideran que la actuación del mando policial merece "a lo más" un expediente administrativo ya que consideran que actuó sin "intención delictiva"

Un informe policial detalla uno a uno los contactos entre el máximo responsable policial del aeropuerto de Barajas y uno de los lugartenientes del presunto cabecilla de la mafia china. El agente está acusado de prevaricación, cohecho y revelación de secretos.

Los tres primeros agentes de la Policía Nacional han declarado como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por supuesta relación con la red china de blanqueo de capitales de Gao Ping han negado el trato de favor que la Fiscalía Anticorrupción les atribuye.

Ismael Moreno no admitió hace cuatro años la querella de la Fiscalía que permitió abrir el sumario sobre la mafia china que ha instruido su compañero Fernando Andreu. La inhibición de éste le aboca a encargarse ahora de la causa.

La investigación sobre la mafia china dirige ahora sus pasos hacia los agentes que colaboraban con la trama de Gao Ping a cambio de dádivas. Hay diez policías, cuatro de ellos jefes. Uno es el comisario del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Informes de la Agencia Tributaria constatan que el ejecutivo de la entidad financiera francesa detenido en la 'Operación Emperador' aprovechó la regularización fiscal de Hacienda para enviar dinero de la mafia a China con pingües beneficios para él.

Parlamentarios helvéticos rechazan perseguir a los empleados de sus entidades financieras a los que otros estados acusen de participar en tramas de blanqueo. Un diputado esgrime que hacerlo causaría graves daños económicos al paraíso fiscal.

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El sumario sobre la mafia china incluye una conversación telefónica de Samantha Vallejo-Nágera con una de las principales integrantes de la trama de lavado para concertar un supuesta entrega de dinero, La presentadora de televisión asegura que sólo hablaron sobre un presupuesto para un cóctel que finalmente no se celebró.

Al menos cuatro empresarios imputados por blanqueo en la 'Operación Emperador' se escudan en la regularización extraordinaria de Hacienda para justificar ante el juez sus tratos con la trama. Fuentes jurídicas reconocen que puede ayudarles a eludir la acusación de delito fiscal.

El empresario Antonio Banús, imputado en la Operación Emperador, aseguró el pasado lunes al juez que su contacto con la trama de lavado de Gao Ping era Arturo Fasana, considerado por la Policía el 'contable' de Francisco Correa en Ginebra. 

El magistrado cita para la próxima semana como imputados a los trece primeros nobles y empresarios que utilizaron la mafia china para evadir dinero o introducirlo en España desde paraísos fiscales. La lista final se acercará al medio centenar.

La autoridades de Berna toman declaración a cuatro residentes en el país helvético supuestamente implicados en el lavado de dinero de la mafia china, pero comunican a España que no emprenderán acciones contra ellos pese a que el juez Andreu pidió detener a tres de ellos por la 'Operación Emperador'.

El director general y el máximo responsable comercial en España de la multinacional de envíos de remesas de dinero declaran el 28 de mayo en la Audiencia Nacional acusados de permitir a la mafia china 'lavar' ingentes cantidades de dinero. Economía ya impuso a la empresa una multa de 1,5 millones por estos hechos.

El presunto 'capo' dimitió como consejero, secretario y apoderado del Centro Cultural Hispano Chino SL poco antes de que el juez Andreu ordenara de nuevo su encarcelamiento. Esta era una de las empresas a través de las cuales gestionaba sus inversiones en arte moderno, bajo sospecha policial como posible mecanismo para blanquear.

El auto del Tribunal Supremo que archiva la querella presentada por una de las imputadas contra el juez Andreu y los dos fiscales del caso tumba los argumentos de la Audiencia Nacional para poner en libertad a Gao Ping y otros cabecillas de la red.

El juez Andreu había ralentizado la instrucción del sumario de la 'Operación Emperador' a la espera de que el alto tribunal se pronunciara sobre la querella presentada contra él y los dos fiscales por una imputada. El auto que la archiva reactiva la causa y permite que comience a tomar declaración a los 'clientes' de la trama.

La Fiscalía presenta un escrito al juez Andreu para que cite a declarar a aquellos empresarios contra los que hay más pruebas en la 'Operación Emperador' y cuyos nombres ya han salido en la prensa. Más adelante llamará a otra treintena.

Un empleado del Lombard Odier imputado en octubre por el juez Andreu por facilitar supuestamente la evasión y el blanqueo de dinero de la mafia china aparece en los documentos enviados recientemente a la Audiencia Nacional como la persona que entregó la documentación para traspasar a una nueva cuenta los fondos que ocultaba el extesorero del PP.

Ya en diciembre de 2011 un destacado integrante de la trama de blanqueo hablaba de "mandar mensajes a gente de arriba" para conceder "la residencia a los chinos que quieran comprar propiedades en España". En noviembre, el ejecutivo puso encima de la mesa una propuesta similar.

Los informes policiales incorporados a la causa incluyen los nombres y apellidos de decenas de supuestos clientes de la red de 'lavado' de dinero negro identificados en los últimos meses gracias a los pinchazos telefónicos y los seguimientos. El juez Fernando Andreu estudia llamarlos en las próximas semanas para que aclaren su relación con la organización delictiva.

Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo despachó en una conversación telefónica de dos minutos la inversión de 140.000 dólares en acciones de ambas compañías.

La Policía grabó numerosas conversaciones telefónicas de miembros de la trama de blanqueo con el que fuera consejero de Banesto en los tiempos de Mario Conde.

Zhu Xiashuang, excarcelado por un error judicial junto a Gao Ping, presenta una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa al considerar que han cometido un delito contra la libertad individual.

La investigación desvela conversaciones sospechosas entre Antonio Herrero Abelló y su primo Vicente Gregorio Abelló, detenido por intermediar en la 'compra' de efectivo a la mafia china. La Policía cree que el primero era "cliente" de la trama.

Los pinchazos telefónicas revelan la existencia de un individuo, del que sólo se conoce su nombre de pila, que servía de contacto entre la trama y españoles pudientes que querían traer el dinero que tenían ocultos en paraísos fiscales.

Los 'pinchazos' telefónicos revelan que la trama de blanqueo de dinero entregó todo tipo de objetos a un policía, un guardia civil, una funcionaria y un concejal como pago por sus favores.

La Fiscalía señala a José Sánchez Moya, propietario de dos empresas textiles de Mataró (Barcelona), como uno de los clientes "más solventes y prolíficos" de los que requerían los servicios de la trama para sacar dinero de España.

El juez ordenó intervenir las compañías You Mobile y Geco Hualon, con las que supuestamente la trama 'lavó' cientos de miles de euros. Gao Ping había ordenado a uno de sus lugartenientes volcarse en el negocio de las telecomunicaciones. 

Javier Eduardo Rosón Boix fue detenido el 16 de octubre en su puesto de trabajo en Madrid de una entidad financiera. La Policía lo considera un "especialista" en el lavado de dinero negro y la evasión fiscal que trabajaba de modo habitual para la red de Gao Ping. Había organizado una "estructura propia" con la ayuda de un gestor de la banca suiza.

El sumario destaca que uno de los principales cabecillas, Yongping Wu Liu, consiguió que el entonces ministro de Fomento, José Blanco, inaugurase un centro comercial que había levantado en Fuenlabrada.

El hijo del ex presidente de la CEOE se sentaba en representación de una de las empresas claves de la trama familiar en el consejo de la desaparecida Eurochina Investment SL junto a uno de los hombres de confianza del presunto mafioso chino.

Los pinchazos teléfonicos revelan que el cerebro financiero de la red de Gao Ping, el empresario español Rafael Pallardó Calatrava, esgrimió ante directivos del banco una grabación comprometedora para seguir operando desde la entidad.

Vicente Gregorio Abelló es señalado en los informes policiales como un activo 'captador' de empresarios españoles interesados en utilizar los servicios de la trama para traer a España el dinero que ocultaban en paraísos fiscales. El día de su detención, el pasado 16 de octubre, los agentes registraron su domicilio y el de su madre, Beatriz Abelló, sede de una de sus compañías.

Uno de los principales implicados en la 'Operación Emperador', Yongping Wu Liu, alias 'Miguel el Calvo', acompañó supuestamente a los jugadores del Real Madrid durante un viaje que hicieron en 2011 a China para jugar unos partidos de fútbol.

José Borrás utilizó a la Policía Local para "encubrir" las obras en su vivienda que se hizo la teniente de alcalde del municipio, de IU.

El magistrado Fernando Andreu abrirá en las próximas semanas una pieza separada en el sumario de la Operación Emperador para imputar a aquellas fortunas que utilizaban la trama de Gao Ping para 'lavar' el dinero que ocultaban en paraísos fiscales.

Como adelantó Vozpópuli, el juez Andreu ha decretado hoy la excarcelación de Gao Ping y otros once detenidos de la Operación Emperador tras acatar, pero no compartir, el criterio fijado por tres magistrados de la Audiencia Nacional.

El tribunal considera que se vieron "ilegalmente" encarcelados al superarse con todos ellos las 72 horas de detención judicial antes de que el juez Andreu les tomase declaración y se dictase su ingreso en prisión.

Los golpes propinados a las tramas de origen asiático en los últimos meses por Policía y Guardia Civil han descabezado a las dos principales tramas y a media docena de organizaciones menores, pero los investigadores constatan que aún quedan otros grupos en pleno funcionamiento.

Artistes Visuals de València, Alacant y Castelló (AVVAC), Associació de Galeries d'Art Contemporani de la Comunitat (LaVac) y Associació Valenciana de Crítics d'Art (AVCA) han expresado su "preocupación e inquietud" por las últimas noticias referentes a la relación del IVAM con el galerista Gao Ping, detenido en el marco de la 'Operación Emperador'.

Un ejecutivo de la caja francesa en Madrid, detenido como presunto implicado en la red de blanqueo utilizada por el grupo de Gao Ping para enviar grandes cantidades de dinero al país asiático.