Aplica la doctrina por la que el TC validó la lista robada a HSBC a un trabajador que denunció actividades fraudulentas de su exempresa en base a la información que sustrajo de su sede

La Audiencia Nacional ha rechazado de nuevo extraditar al exempleado del banco HSBC Hervé Falciani a Suiza, país que le reclama para cumplir 5 años de cárcel por filtrar datos bancarios, al

Así lo ha ratificado el juez en un auto en el que acuerda "dejar sin efecto" esta medida cautelar "por las razones de seguridad alegadas por el reclamante"

Los ministros de Exteriores español y sueco así lo han reflejado tras su reunión en Berna

El objetivo es "defender la lucha contra los delincuentes de cuello blanco y no condenar a los que son testigos protegidos" por denunciar el fraude

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado hoy que la detención del exempleado de HSBC Hervé Falciani, reclamado por Suiza, tenga como fin intercambiarlo por políticos catalanes que se

La ONG Blueprint for Free Speech (financiada por la UE) y Transparencia Internacional alertan de la nula protección que el Gobierno español ofrece a los confidentes de delitos que puedan afectar el interés público, respecto a los cuales no existe regulación legal

El grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo (PE) pidieron este jueves que el exempleado de HSBC y filtrador Hervé Falciani reciba "una medalla" en lugar de una condena

Esto es lo que ha expuesto el letrado ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 después de pronunciar sus argumentos jurídicos en contra de la extradición

Suiza transmite por vía diplomática la solicitud formal de extradición del informático

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad con medidas cautelares al exempleado de HSBC Hervé Falciani, entre ellas la entrega del pasaporte, prohibición de

La Fiscalía ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que envíe a prisión al exempleado de HSBC Hervé Falciani, arrestado ayer en Madrid, en espera de

La Policía Nacional ha detenido para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión

El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la "lista Falciani", una relación que contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del

Falciani, que destapó la famosa lista de evasores fiscales, colabora con la formación de Pablo Iglesias desde hace más de un año. 

De vuelta en España, entregaron datos que pudieron servir para poner en marcha la investigación que este viernes llevó a la Guardia Civil a la sede central del Banco Santander.

El exinformático del banco HSBC que reveló miles de datos sobre fraudes fiscales ha sido absuelto de los cargos de violación del secreto bancario. Actualmente reside en Francia, desde donde no puede ser extraditado.

La alcaldesa, que hoy cumple 30 días al frente del consistorio barcelonés con varios frentes polémicos abiertos, estaría formando una oficina de recabación de datos para "controlar al ciudadano".

El fiscal general de Ginebra aseguró que este caso "demuestra la debilidad de la ley en Suiza sobre la entrada de fondos de origen criminal" en su sistema financiero.

El partido de Pablo Iglesias contará con el impulsor de esta medida en España, el profesor Daniel Raventós, en las jornadas de Rescate Ciudadano que celebrará la próxima semana. El ponente estrella será Hervé Falciani, asesor del partido en la lucha contra el fraude fiscal.

La existencia de este depósito bancario ha aflorado en la Lista Falciani, donde Jordi Pujol Ferrusola figura junto a otros españoles que tuvieron cuenta en el HSBC de Suiza.

El informático que se llevó los ficheros sobre las prácticas de evasión fiscal del HSBC en Ginebra afirma que hay muchos más nombres que los 106.000 titulares de cuentas que en las últimas horas están saliendo a la luz.

La fiscalía de Bruselas ha emitido un comunicado en el que advierte a los antiguos directivos de la filial del banco HSBC, y a los actuales, de que se emitirán las órdenes “en el caso de que ninguna colaboración eficaz sea posible”.

"Su identidad compleja, casi apátrida, a caballo entre Asia y Europa, ha podido alimentar entre sus dirigentes el sentimiento de moverse a su antojo entre las leyes". Así habla el periódico francés 'Le Monde' sobre la filial suiza del HSBC después de saberse que ayudó a miles de clientes a evadir impuestos.

La formación de Pablo Iglesias encarga al exempleado del HSBC el diseño de un programa para combatir la evasión. El informático ya fue a las europeas como candidato del Partido X.

El 29 de enero dos directivos del banco enviaron cartas a los clientes con cuentas anteriores a abril de 2007 en las que les prevenían de la próxima difusión de sus datos personales. "Vamos a seguir tomando las medidas razonables para minimizar el impacto de la intrusión en su privacidad", afirmaron. 

El director general de la filial afirma que se ha llevado a cabo una "transformación radical" para evitar que la institución sea utilizada para ejercer actividades de labado de dinero y de fraude fiscal. Además, dice haber aumentado los controles internos para evitar errores repetidos.

Varios medios internacionales publican el contenido de la famosa lista, elaborada por un exempleado de la sucursal suiza del HSBC y que acusa a personalidades de distintas nacionalidades de evadir capitales en paraísos fiscales. La entidad habría ayudado a unos 2.700 clientes españoles a evitar a las autoridades tributarias.

El informático que desveló la identidad de miles de evasores de todo el mundo alaba los pasos dados en España por instituciones como la Fiscalía Anticorrupción pero avisa de que "faltan medios" y no duda en apuntar a los ayuntamientos: "Los alcaldes tienen que estar más vigilados".

Vive entre Francia, España y Bélgica y la Agencia Tributaria lo utiliza para desencriptar los 3.000 nombres de españoles que aparecen en su listado. Ahora que es cabeza de lista por el Partido X para las elecciones europeas está dispuesto a hablar de la Lista Falciani.

La posibilidad de alcanzar 250.000 apoyos para lograr un escaño el 25-M se aleja. La plataforma ha habilitado una semana para votar, mientras que el PSOE valenciano sólo empleó un día. El azote de Botín, Hervé Falciani, encabezará la lista del Partido X. También irá en puestos de salida el abogado de la querella contra Rato (Bankia).

El PSOE ya pedía en su Conferencia Política del pasado noviembre restringir este micromecenazgo con una reforma de la Ley de Financiación de formaciones políticas. Red Ciudadana-Partido X o la plataforma de Pablo Iglesias recurren a esta captación de recursos para concurrir a las próximas elecciones europeas. 

La Red Ciudadana Partido X afirma que sus representantes en la Eurocámara percibirían un salario anual neto de 40.000 euros frente a los 75.000 que se asignan ahora. El dinero sobrante lo destinaría a "procedimientos legales para acabar con la corrupción".

El exempleado del HSBC da en Madrid su primera rueda de prensa en apoyo del Partido X rodeado de grandes medidas de seguridad. El llamado 'Robin Hood' de la banca insiste en seguir colaborando con la Justicia española pero sin dar publicidad a la información.

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El empleado del HSBC relata a 'Vozpópuli' en su tercera entrevista con un medio español cómo hacer frente a la lacra del fraude fiscal desde su 'clandestinidad', esa a la que se vio abocado tras revelar los datos de miles de delincuentes fiscales de todo el mundo. Prefiere referirse a los mecanismos que él cree útiles para acorralarlo antes que dar nombres concretos y listas como la que lleva su apellido. Optimista, repasa su nueva vida y su apoyo al Partido X. "Los Gobiernos tienen que asegurar un mayor control sobre las finanzas”.

El exinformático de HSBC demanda una mayor colaboración europea de las respectivas fiscalías anticorrupción y opina que ha comprobado que "las justicias trabajan menos en contra -unas contra otras- y más juntas".

Georgina Mikhael, compañera de trabajo y amante de Hervé Falciani, asegura en una entrevista a Vanity Fair que acompañó a éste a Líbano a vender la información de las cuentas de los 130.000 evasores fiscales que había reunido. 

La autoridades de Berna toman declaración a cuatro residentes en el país helvético supuestamente implicados en el lavado de dinero de la mafia china, pero comunican a España que no emprenderán acciones contra ellos pese a que el juez Andreu pidió detener a tres de ellos por la 'Operación Emperador'.

El tribunal considera que los delitos que las autoridades helvéticas imputan al exinformático no cumplen el requisito de doble incriminación al no estar contemplados en el Código Penal español. El fallo incluye una dura crítica a las "prácticas" del HSBC.

Gracias a la información facilitada por Falciani, la fiscal de Delitos Económicos ha denunciado a Fuentes y otras dos personas por defraudar una cantidad que superaría los 120.000 euros. La Fiscalía de Las Palmas también ha requerido a Suiza para que le facilite más datos relacionados con los tres investigados.

El exempleado de HSBC ha reconocido que huyó a España por indicación de las autoridades de Washington el día que estaba de guardia el magistrado de la Audiencia Nacional “más favorable", Eloy Velasco. Los cables de Wikileaks apuntan a que en 2009 este juez ofreció a la Justicia norteamericana “transferir” una investigación sobre el polémico centro de detención iniciada por su compañero Baltasar Garzón.

Rechazan el argumento de la entidad sobre la "rígida protección" del secreto bancario en Suiza porque en este caso "no se está enjuiciando el cumplimiento por una entidad suiza de la normativa bancaria suiza", sino el de un banco sometido a la ley española.

Cuando echa la vista atrás a todo a lo que ha tenido que renunciar por mantener su cruzada contra los bancos suizos, Falciani no se arrepiente. “Francia, España, Europa en general, también tienen que librar esta guerra, porque es la gente normal la que está sufriendo sus consecuencias”.

Ese día entra en vigor la ley antifraude que hará que cualquier ocultamiento descubierto en el extranjero sea imputado al último año no prescrito. La información aportada por el exempleado del HSBC se cruzará a partir de esa fecha con los datos en poder de la Agencia Tributaria. Más de 2.000 titulares de cuentas en la entidad financiera suiza pueden verse afectados.

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa a la entidad financiera de ser "un paraíso fiscal" por si sola y pone como ejemplo a seguir a la Justicia de EEUU, que ya ha actuado contra el mayor banco del mundo por no someter a control las operaciones sospechosas de 'lavado' del narcotráfico.

El exempleado del HSBC utiliza el último turno de palabra para volver a mostrar su disposición a colaborar con todos aquellos países que reclamen su ayuda. La Fiscalía se opone a su extradición porque "no se castiga a quien lucha contra la opacidad". 

La fiscal de la Audiencia Nacional se ha opuesto a extraditar al informático Hervé Falciani, al entender que no se puede "castigar" a una persona que colaboró con las autoridades de Francia, Italia, Estados Unidos y España.

El informático comparece en la vista de extradición para estudiar su entrega a las autoridades helvéticas y sorprende por su imagen, con barba y una peluca. El fiscal francés Éric de Montgolfier dice que el monegasco aportó información fiscal que, impresa en papel, llenaría "un tren de mercancías".