Engaño masivo a la Seguridad Social: 2 millones con testaferros, sociedades fantasmas y dinero en efectivo
Esta operación en Huelva involucraba un entramado de varias empresas administradas por una misma persona acumulando una gran deuda
Víctor Torres evita enseñar el móvil para demostrar que no hablaba con un testaferro de la trama Koldo: "No lo tengo aquí"
El expresidente canario ha evitado demostrar si tenía entre sus contactos telefónicos a Ignacio Díaz Tapia, uno de los "cuatro mosqueteros" del conseguidor Víctor de Aldama
Comisionistas, testaferros y políticos chavistas en Madrid en enero de 2020: origen de la trama Koldo
Fitur funcionó como una especie de cumbre chavista marcada por la comitiva de Delcy Rodríguez, que contactó con el Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno
El testaferro uruguayo y la UCO coinciden en que el dinero de las mordidas era de Zaplana
Los agentes afirman que el exministro era quien "tomaba las decisiones" y Fernando Belhot asegura que "Zaplana me confirmó que el dinero era suyo"
Los 'testaferros' de Zaplana se contradicen en el juicio y añaden incertidumbre
Joaquín Barceló y Francisco Grau ofrecen versiones contrapuestas al fiscal sobre el dinero en cuentas de Luxemburgo y Andorra. Los sobrinos de Juan Cotino, en el ojo del huracán
Los roces de Mariabegoña con testaferros kóldicos
Dos sucedidos en nuestro espacio aéreo han quitado el sueño recientemente al español informado:Por un lado, el amago de
La ministra de Inclusión excusa a Óscar Puente tras llamar "testaferro con derecho a roce" al novio de Ayuso
De acuerdo con Elma Saiz, "lo importante es que Ayuso ha mentido a los españoles"
Golpe de efecto en el caso 'tito Berni': el testaferro confiesa y entrega un pendrive con información
El constructor Miguel Ángel Robayna declaró de manera voluntaria que colaboró con la red del exdiputado del PSOE para ocultar las mordidas de empresarios y entregó un dispositivo con documentación oculta hasta ahora
Droga en palés: el negocio de un empresario que usaba a drogadictos como testaferros
La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres, entre ellos el responsable de la trama, que ofrecía a narcotraficantes esconder las drogas entre la mercancía que importaba
Una presunta testaferro destapa la red Titella ante el juez: "José Luis Moreno fue a los bancos"
Carla L. confesó que se embolsó 100.000 euros por figurar a nombre de las empresas pantalla con las que se financió la red y que trabajó siempre bajo las órdenes del cabecilla Antonio Luis Aguilera
Golpe en la causa contra Moreno: el juez imputa a 77 personas, en su mayoría testaferros
Les cita entre el 22 y el 30 de agosto tras adherir un nuevo informe policial en el que se les identifica como hombres de paja de los cabecillas de la red de estafa bancaria. Casi todos tienen antecedentes
La Audiencia tilda de testaferro al examante de José Luis Moreno y le embarga otra mansión
Decomisa 352.600 euros obtenidos de la venta de una casa en Praga y reafirma los indicios contra él por figurar como administrador de una de las principales mercantiles de la trama
José Luis Moreno, al juez: "No tengo testaferros porque no los puedo soportar"
Ni estafa bancaria ni dinero en el extranjero. El productor José Luis Moreno, ha comparecido poco más de tres horas ante el magistrado del 'caso Titella' para negar cualquier implicación
El amigo íntimo de José Luis Moreno niega al juez ser el testaferro del productor
Martin Mester ha comparecido ante el juez del caso Titella para negar cualquier irregularidad en relación a las empresas que le vinculan con José Luis Moreno. El actor checo, que
El juez Pedraz imputa a la mujer de Jenaro García, a varios consejeros y a cuatro testaferros
Además, el magistrado de la Audiencia Nacional ha librado una comisión rogatoria a Luxemburgo para que el Banco Popular le informe de las cuentas, fondos de inversiones, tarjetas y saldos que dispongan en la entidad el expresidente de Gowex y su mujer.
La UDEF sospecha que el grupo que compró Alcoa se valió de firmas pantalla y testaferros
La causa abierta en la Audiencia Nacional por presunto fraude en la compra de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés acaba de adherir un informe policial que
EEUU confirma la extradición de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro
Estados Unidos confirmó este sábado la extradición a su país del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y reveló que este lunes comparecerá por primera
Alex Saab, el 'testaferro de Maduro' que hace de oro a Baltasar Garzón
El 12 de junio de 2020 Alex Saab aterrizó en Cabo Verde a bordo de su avión privado preferido, un Bombardier Global Express 500, una aeronave con un coste de
Reino Unido sanciona por corrupción al supuesto testaferro de Maduro y al hijo de Teodoro Obiang
El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este jueves una batería de sanciones por corrupción contra una serie de personas en Venezuela, Guinea Ecuatorial, Irak y Zimbabue, entre ellos Álex
Más de 60 empresas afectadas y una decena de testaferros: la red de Moreno, en cifras
La 'macroestafa' urdida por los implicados en la operación Titella y con la que habrían defraudado más de 50 millones de euros no solo se dirigió a los bancos que
La UCO acredita que FCC pagó 9,3 millones a firmas de testaferros de Odebrecht
La Guardia Civil estrecha el cerco en las comisiones que se habrían desviado desde FCC Construcción de Centroamérica S.A para adjudicaciones en Panamá. Tras analizar la última documental remitida a
El abogado Calvente denuncia que Podemos firmó "contratos ficticios" con un "testaferro"
El juez llama a declarar como imputado a Elías Castejón, administrador de Neurona Comunidad, que fue constituida el 19 de marzo de 2019, un mes después de que el partido de Pablo Iglesias tuviera en su poder un borrador para contratar a esa misma empresa
Baltasar Garzón, nuevo abogado de uno de los principales testaferros de Maduro, Álex Saab
El exjuez se suma al equipo de abogados del empresario colombiano. Se encargará de su defensa en el caso de extradición a EEUU que afronta en Cabo Verde y de pedir una indemnización millonaria
Detienen en África uno de los principales testaferros de Maduro
El pasado mes de mayo se dio a conocer había sido designado por el presidente venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán
La Fiscalía solo investiga a Juan Carlos I por mover con testaferros su dinero oculto
La Constitución impide al ministerio público analizar si los 100 millones de dólares que recibió el rey emérito en 2008 de la Monarquía saudí están relacionados con su intermediación en la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas
Cerco al rey Juan Carlos: la Audiencia pide a Suiza datos de sus supuestos testaferros
La Fiscalía de Ginebra investiga desde el año 2018 a Arturo Fasana y Dante Canónica por presunto blanqueo de capitales para determinar si el emérito tiene cuentas secretas en el paraíso fiscal
El 'testaferro' del Rey Juan Carlos I recibió una comisión de casi 50 millones
Este dinero acabó en una cuenta suiza para que el padre de Felipe VI pudiera acceder a él, según publica el medio británico 'The Telegraph'
La Fiscalía cree que los Pujol pueden tener más dinero oculto con testaferros
Anticorrupción acusa a las autoridades de Liechtenstein de no colaborar en la búsqueda de la fortuna del clan del expresidente catalán, que los investigadores cifran en unos 290 millones de euros
La Policía pide investigar al presunto testaferro argentino del ático de Ignacio González
Un informe de la UDEF reclama al juez de Estepona que emita una comisión rogatoria a Argentina para investigar al supuesto dueño inicial del dúplex del expresidente madrileño y que analice las posiciones bancarias de la firma Coast Investors en EEUU
La UCO caza 'in fraganti' al testaferro de Granados: "Lo tuyo, ponerlo a mi nombre"
La Guardia Civil desmonta las excusas del ex secretario general del PP madrileño con una grabación en la que el excargo Ignacio Palacios cede su identidad para entrar en el accionariado de la empresa Bustrén, que recibió 800.000 euros en mordidas
La corrupción acecha al PSOE: el testaferro que usó OHL cobró ayudas irregulares de Zapatero
Uno de los directivos vinculados a la sociedad luxemburguesa que utilizó la constructora de Villar Mir para el presunto pago de mordidas está imputado por el cobro de subvenciones otorgadas por el Ministerio de Industria en 2009 y 2010
El principal testaferro de Ignacio González devuelve 2,4 millones de las comisiones de Emissao
Edmundo Rodríguez Sobrino asegura que ha entregado todo el dinero que recibió y que espera que ese dinero sirva "para la reparación del daño que sea fijado"
El hijo de Morodo recurrió a testaferros de Panamá tras dejar la Embajada de Caracas
Alejo Morodo facturó 3,8 millones con una empresa opaca a la petrolera venezolana PDVSA, por lo que fue arrestado el pasado lunes junto a otros tres implicados en la trama de blanqueo
Los exministros chavistas detenidos en España por blanqueo operaban con una veintena de testaferros
Las autoridades de Andorra detectaron una serie de cuentas bancarias cuyos titulares serían Nervis Villalobos y Javier Alvarado, dos ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez investigados por la Justicia española por blanqueo de capitales; el primero se encuentra en libertad provisional y el segundo en prisión sin fianza
Un testaferro de Eduardo Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra
El asesor uruguayo Belhot figuró como representante, accionista o beneficiario de al menos cuatro compañías que se usaron para abrir cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2014
El entramado de Zaplana llamaba "tías" a los testaferros, "arriba" a Andorra y "el otro lado" al hospital
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expone en uno de los informes aportados a la investigación del caso Erial, en el que está imputado el expresidente valenciano
Popular ocultó pérdidas de 538M. mediante testaferros y sociedades en Luxemburgo
El BCE confirma las sospechas de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción respecto al entramado tejido por Popular de la mano de Thesan Capital para reflotar empresas morosas y evitar anotarse pérdidas
Un testaferro de los Pujol confiesa que transfirió 8,8 millones de euros del clan
El exdirector de la TV de Andorra reconoce al juez De la Mata en su declaración como imputado por videoconferencia que una de sus empresas intermedió entre cuentas de Jordi Pujol Ferrusola: "Tampoco soy tan tonto, me miro las cosas", declaró al instructor
Un testaferro de González pagó 1,3 millones a una empresa por la que intercedió Gallardón
“Habrá que determinar a lo largo de la investigación el sentido de esta extraña e importante operación”, concluyen los agentes de la UCO que en un informe recuerda que el exministro de Justicia pidió a Miguel Blesa que ayudara a uno de los empresarios implicados
El principal testaferro de González sale de prisión tras pagar su fianza
El juez ha dejado en libertad a Edmundo Rodríguez Sobrino después de que esta mañana haya pagado su fianza de 100.000 euros
Así acorraló la UCO al testaferro de Ignacio González que ya colabora con la justicia
Los agentes 'cazaron' a Edmundo Rodríguez Sobrino junto a antiguos empleados suyos en las filiales del Canal de Isabel II: "Resulta relevante que a la reunión asistieran este directivo y María Fernanda Richmond", que habían sido destituidos meses antes, explica un informe de la Guardia Civil.
La Gürtel de la yihad arraigó en Melilla: testaferros "bajo el umbral de la pobreza" defraudaron 8 millones
Un informe secreto de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Vozpópuli destapa cómo se financia el DAESH en España: empresas opacas creadas en Dinamarca ingresaban fuertes sumas con el narcotráfico, contrataciones fraudulentas para cobrar el paro, accidentes simulados y robos de vehículos.
La tesorera de la sociedad opaca de los Moix es una de las mayores testaferro de Panamá
La panameña de 93 años Aida May Biggs controla las cuentas de unas 20.000 sociedades offshore
El hombre fuerte de González se valió del testaferro de estrellas del fútbol para desviar fondos a Colombia
En un auto, el juez Velasco explica que, simultáneamente a la compra de la empresa Emissao, Edmundo Rodríguez Sobrino recurrió al presunto testaferro de las estrellas del fútbol, el asesor fiscal Ignasi Maestre, para hacer una "inversión inmobiliaria" en Colombia. Éste le montó una estructura de sociedades pantalla.
López del Hierro, vinculado al testaferro de Rato en el 'caso Pujol'
La Policía ha implicado al marido de la ministra de Defensa en la "estructura societaria para delinquir" puesta en marcha por el clan catalán.
El testaferro de Bárcenas gana tiempo en Suiza al volver a recurrir el uso de sus datos bancarios
La autoridades del país helvético han enviado una nueva misiva a la Audiencia Nacional donde confirman que los datos bancarios del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, pueden ser utilizados por la Justicia española a la par que advierten de que no se pueden usar las cuentas de la sociedad de Iván Yáñez, Granda Global.
Cuatro empresas efímeras, gasolina 'low cost' y testaferros: así defraudó 11 millones en IVA una trama sevillana
Los detenidos utilizaban sociedades 'fantasmas' para adquirir el combustible que luego vendían a bajo precio. Cuando Hacienda detectaba que no pagaban los impuestos, las hacían desaparecer y creaban otras a la que trapasaban la 'cartera' de clientes. Sus ganancias mensuales rondaban el medio millón de euros.
Agricultura mantiene al frente de una empresa semipública a un testaferro de Blesa
José María Montoto Cañas fue nombrado director de Mercasa Incatema en 2012 y recientemente ha sido condenado a nueve meses de prisión por delito de falsificación documental continuada.
La actriz Ana Duato y el encarcelado Granados no sólo comparten testaferro; también abogado
Duato acudió este martes a la Audiencia Nacional para recoger el auto donde el juez Ismael Moreno admitía a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra los directivos de Nummaria y varios de sus clientes y lo hacía acompañada de su abogado.
Imanol Arias y Ana Duato usaron el mismo testaferro que Francisco Granados
El entramado societario que presuntamente usaron los protagonistas de 'Cuéntame' habría defraudado hasta 15 millones de euros con la ayuda del testaferro Bernal Zamora Arce, que mantien lazos con el caso Púnica.
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