El presidente del Villarreal CF, condenado a 11 meses de cárcel por delitos contra Hacienda y falsedad documental
El Juzgado de lo Penal número 1 de Castellón ha condenado al presidente del Villarreal CF, Fernando Roig
La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas
La Fiscalía de Madrid lo denuncia por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil cometidos años antes de ser la pareja de la presidenta
La Fiscalía denuncia a la patronal catalana Pimec y los autónomos de Sumar por fraude en las subvenciones
El Ministerio Público abre diligencias contra las dos organizaciones por supuestas infracciones en el cobro y por falsedad documental, a raíz de una denuncia de Trabajo
Sam Bankman-Fried, el niño prodigio del mundo cripto cegado por su propia codicia
Ha sufrido en solo diez meses la más estrepitosa caída que pueda tener un ser humano y se ha convertido en el ejemplo perfecto del millonario cegado y arruinado por su propia codicia
Declarado culpable el 'rey del cripto', al que le pueden caer 110 años de cárcel
El juicio por fraude y blanqueo de dinero en su contra se acerca a su fin al haber terminado este jueves el testimonio del acusado en defensa propia
La UDEF registra la casa del titular de la mercantil que habría recibido pagos de la empresa de Monedero
La Unidad de Delinciencia sostenía en un informe que la mercantil recibió un abono de 69.000 euros por parte de Caja de Resistencia Motiva2 Producciones, propiedad de Monedero
Arranca el juicio contra cinco guardias civiles acusados de pegar y detener sin motivo a un joven
El Ministerio Público imputa a los agentes procesados un delito contra la integridad moral, un delito de detención ilegal y otro de falsedad en documento oficial
Trump se enfrenta a 37 cargos por los documentos clasificados de Mar-a-Lago
El expresidente ha sido acusado ante un tribunal en Miami de 37 delitos federales, incluyendo retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción a la Justicia y conspiración. Su comparecencia ante la corte está programada para el próximo martes
Investigan a una alcaldesa de ERC y al jefe de la policía local por prevaricación y falsedad documental
El proceso judicial fue iniciado por un agente que denunció que los vehículos de la Policía Local de Canet de Mar (Maresme) circulaban sin la ITV y fue expedientado
Anticorrupción asume la trama de la compra de votos en Melilla por su "gravedad y trascendencia"
La Fiscalía asume las diligencias y avisa que pueden ser constitutivas de delito de falsedad, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales
La Junta Electoral retira el escaño a Borràs tras ser condenada por prevaricación y falsedad
El organismo ordenará al Parlament que retire el escaño a Borràs y expedirá la acreditación de diputado al siguiente de la lista de JxCat en las pasadas elecciones autonómicas
La Audiencia celebra este lunes el juicio contra 'Los Miami', una "complejísima" organización con proyección internacional
En total hay 81 encausados, entre los que está Ana María Cameno, 'la reina de la coca'
Luceño se niega a declarar y traslada a Hacienda que no regularizará IRPF hasta que termine el caso
Al empresario se le investiga en el marco del caso de las mascarillas por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas y otros productos sanitarios
La Policía descubre en un informe que Monedero es titular de 92 cuentas corrientes
La UDEF informa a la Audiencia Nacional de que el fundador de Podemos, a quien el juez acaba de abrir una investigación por blanqueo, es titular de 92 cuentas. 86 de ellas están abiertas en Triodos Bank
El juez, sobre el pasaporte falso de Brahim Ghali: "Hay un delito que ha de investigarse"
Lasala tumba la pretensión de la Abogacía de dar carpetazo a la causa y dice que, aunque se haya exculpado a la exministra, se debe indagar el delito de falsedad ya que pueden aparecer nuevos actores
Dos exdirectivos de la Federación Andaluza de Fútbol declaran ante el juez por malversación y falsedad
Este martes se celebra un juicio contra cuatro personas -dos exdirectivos de la Federación Andaluza y dos familiares de uno de ellos- por presuntos delitos de falsificación, malversación y apropiación indebida
Brahim Ghali utilizó dos identidades falsas en sus primeras 10 horas en España
Brahim Ghali utilizó dos nombres falsos en sus primeras horas en España tras aterrizar procedente de Argelia. La investigación penal impulsada en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza
Iberdrola recibe luz verde para actuar contra el testigo estrella del caso Villarejo
El caso Iberdrola-Villarejo sigue adelante tras la 'semana horribilis’ de la eléctrica. Terminada la ronda de interrogatorios al presidente Ignacio Sánchez Galán y otros directivos, el magistrado prosigue con esta
La Guardia Civil detiene a doce personas por pasar la ITV a coches con deficiencias
La Guardia Civil ha detenido a doce personas por su presunta pertenencia a una trama criminal dentro de una Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunidad de Madrid, que
Al banquillo con fianza de 21 millones los acusados por el saqueo de La Seda (Barcelona)
Tras más de diez años de investigación penal, el Juzgado de Instrucción número 3 del Prat de Llobregat ha abierto juicio oral contra los responsables de la quiebra de La
Admiten a trámite la querella contra Portobello por estafa y falsedad en documento mercantil
El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra la firma de inversión Portobello Capital y su cúpula directiva por los delitos de estafa
El TSJ de Madrid tumba la querella de la Fiscalía contra Monasterio al ser "una falsedad grosera" sin efecto jurídico
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la querella presentada por la Fiscalía de Madrid contra la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio,
Primera condena al 'Pequeño Nicolás' por falsificar el DNI para la selectividad
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un año y nueve meses de prisión a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, por falsificar un DNI para que un
Anticorrupción solicita 60 años de cárcel para Rodrigo Rato por 15 delitos
La Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera vicepresidente económico, Rodrigo Rato, de once delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental.
Pablo Iglesias rechaza dimitir por el 'caso Dina' y se siente perseguido por sus ideas
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pidió este miércoles al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por denuncia falsa, revelación de secretos y
El juez pide al Supremo la imputación de Iglesias por daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa
En un auto de 63 folios, el magistrado solicita que se investigue igualmente a Dina Bousselham y Ricardo Sa Ferreira
Borrás se niega a declarar ante el juez del Supremo que la investiga por contratos irregulares
La diputada de JxCat ha comunicado que no tenía intención de declarar, pues, según ha explicado, está pendiente de practicar una diligencia pericial solicitada por su defensa
Un ordenador con 13 votos centra las sospechas del "fraude" en las primarias de Podemos
La candidata afín a Iglesias gana las primarias en La Rioja por 17 votos, pero 'Vozpópuli' desvela que desde un mismo ordenador salieron al menos 13 votos y uno de ellos fue de una política del equipo de la ganadora. También se han detectado votos realizados desde otras comunidades antes del fin del estado de alarma
Rubiales será investigado por falsedad documental en las elecciones a presidente de la Federación
La RFEF está convencida de que "la denuncia presentada por el presidente de la Federación Madrileña no tiene recorrido desde el punto de vista jurídico"
Cae una banda que estafaba a empresas con documentos falsos de gran calidad
Los agentes detuvieron a tres personas como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil
Sandro Rosell se querella contra la jueza Lamela por presunta prevaricación y falsedad
Rosell y Joan Besolí pasaron 22 meses en prisión provisional acusados de presuntamente conformar una estructura estable con la que pudieron blanquear cerca de 20 millones de euros
Iberdrola presenta una querella por falsedad contra su exdirectivo José Antonio Del Olmo
Esta denuncia se suma a la que la empresa energética interpuso en diciembre contra el propio del Olmo por injurias y calumnias
Se publican los correos de Laura Borràs por los que será investigada por varios delitos
Se conocen cómo eran los contratos que hacía la diputada de JxCat, que después alardeaba de ejemplaridad en el Parlament
El juez procesará a la excúpula de Banco de Valencia por falsedad contable
Entre los procesados se encuentran el expresidente José Luis Olivas y el ex consejero delegado Domingo Parra
Una jueza pide imputar a Laura Borràs por conceder a dedo 18 contratos a un amigo
La diputada de 'Junts Per Cat’ se ve envuelta en un caso de corrupción que se habría producido durante cuatro años. La Fiscalía de Barcelona le imputa cuatro delitos
La Audiencia Nacional condena a Correa y a Crespo a tres años de cárcel por adjudicaciones irregulares en Jerez
También les ha condenado a siete años de inhabilitación por delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público
Un juez pide investigar a la alcaldesa de Móstoles (Madrid) por falso testimonio en una causa por prevaricación
El PSOE ha acordado abrir un expediente a la alcaldesa por varios nombramientos a dedo
El Supremo absuelve a dos directivos de la CAM del mismo delito por el que se acusa a Rato
La decisión del Alto Tribunal marca un precedente con el que Rato aspira a salvarse de la cárcel por el 'caso Bankia'
Suspendido el juicio del Pequeño Nicolás: su abogada denuncia presiones y abandona la causa
“Es muy triste de que en un Estado de derecho todavía existan presiones que hacen que no pueda tener una buena defensa”, ha dicho el acusado a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid
Oriol Pujol sale de prisión tras pasar dos meses encarcelado por las ITV
El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de cárcel por el caso ITV y en prisión desde el 17 de enero, ha
Rato usará la doctrina Parot en el juicio por Bankia si la Fiscalía acusa de falsedad contable
La defensa del expresidente de Bankia recordó que la Convención Europea de Derechos Humanos impide aplicar con retraoctividad jurisprudencia desfavorable para un acusado, uno de los argumentos que utilizó el TEDH para anular la aplicación de la doctrina Parot a la etarra Inés del Río
Citan a declarar como investigado al número dos de Montoro por cuatro posibles delitos
Según un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, cuando era alcalde de Jaén ordenó distintos pagos -en contra de los informes- a la empresa Matinsreg y "se presentaron facturas falsas"
La Policía investiga si Miguel Bernad cometió alzamiento de bienes para no pagar una condena
Algunos abogados van a denunciar al secretario de Manos Limpias por considerar que está cometiendo falsedad e intrusismo al decir que es abogado cuando no está colegiado.
A Nicolás le salen imitadores: una mujer se hace pasar por asesora de Soraya para una inauguración
Rosa Ferreira Candas asistió el lunes a un evento en Orihuela al que aseguró que también acudiría la vicepresidenta del Gobierno, para la que dijo trabajar. Finalmente, excusó la ausencia de Sáenz de Santamaría asegurando que se encontraba "indispuesta".
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