Engaño masivo a la Seguridad Social: 2 millones con testaferros, sociedades fantasmas y dinero en efectivo
Esta operación en Huelva involucraba un entramado de varias empresas administradas por una misma persona acumulando una gran deuda
Comisionistas, testaferros y políticos chavistas en Madrid en enero de 2020: origen de la trama Koldo
Fitur funcionó como una especie de cumbre chavista marcada por la comitiva de Delcy Rodríguez, que contactó con el Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno
Los 'testaferros' de Zaplana se contradicen en el juicio y añaden incertidumbre
Joaquín Barceló y Francisco Grau ofrecen versiones contrapuestas al fiscal sobre el dinero en cuentas de Luxemburgo y Andorra. Los sobrinos de Juan Cotino, en el ojo del huracán
Los roces de Mariabegoña con testaferros kóldicos
Dos sucedidos en nuestro espacio aéreo han quitado el sueño recientemente al español informado:Por un lado, el amago de
Droga en palés: el negocio de un empresario que usaba a drogadictos como testaferros
La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres, entre ellos el responsable de la trama, que ofrecía a narcotraficantes esconder las drogas entre la mercancía que importaba
Golpe en la causa contra Moreno: el juez imputa a 77 personas, en su mayoría testaferros
Les cita entre el 22 y el 30 de agosto tras adherir un nuevo informe policial en el que se les identifica como hombres de paja de los cabecillas de la red de estafa bancaria. Casi todos tienen antecedentes
José Luis Moreno, al juez: "No tengo testaferros porque no los puedo soportar"
Ni estafa bancaria ni dinero en el extranjero. El productor José Luis Moreno, ha comparecido poco más de tres horas ante el magistrado del 'caso Titella' para negar cualquier implicación
El juez Pedraz imputa a la mujer de Jenaro García, a varios consejeros y a cuatro testaferros
Además, el magistrado de la Audiencia Nacional ha librado una comisión rogatoria a Luxemburgo para que el Banco Popular le informe de las cuentas, fondos de inversiones, tarjetas y saldos que dispongan en la entidad el expresidente de Gowex y su mujer.
La UDEF sospecha que el grupo que compró Alcoa se valió de firmas pantalla y testaferros
La causa abierta en la Audiencia Nacional por presunto fraude en la compra de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés acaba de adherir un informe policial que
Más de 60 empresas afectadas y una decena de testaferros: la red de Moreno, en cifras
La 'macroestafa' urdida por los implicados en la operación Titella y con la que habrían defraudado más de 50 millones de euros no solo se dirigió a los bancos que
La UCO acredita que FCC pagó 9,3 millones a firmas de testaferros de Odebrecht
La Guardia Civil estrecha el cerco en las comisiones que se habrían desviado desde FCC Construcción de Centroamérica S.A para adjudicaciones en Panamá. Tras analizar la última documental remitida a
Baltasar Garzón, nuevo abogado de uno de los principales testaferros de Maduro, Álex Saab
El exjuez se suma al equipo de abogados del empresario colombiano. Se encargará de su defensa en el caso de extradición a EEUU que afronta en Cabo Verde y de pedir una indemnización millonaria
Detienen en África uno de los principales testaferros de Maduro
El pasado mes de mayo se dio a conocer había sido designado por el presidente venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán
La Fiscalía solo investiga a Juan Carlos I por mover con testaferros su dinero oculto
La Constitución impide al ministerio público analizar si los 100 millones de dólares que recibió el rey emérito en 2008 de la Monarquía saudí están relacionados con su intermediación en la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas
Cerco al rey Juan Carlos: la Audiencia pide a Suiza datos de sus supuestos testaferros
La Fiscalía de Ginebra investiga desde el año 2018 a Arturo Fasana y Dante Canónica por presunto blanqueo de capitales para determinar si el emérito tiene cuentas secretas en el paraíso fiscal
La Fiscalía cree que los Pujol pueden tener más dinero oculto con testaferros
Anticorrupción acusa a las autoridades de Liechtenstein de no colaborar en la búsqueda de la fortuna del clan del expresidente catalán, que los investigadores cifran en unos 290 millones de euros
El hijo de Morodo recurrió a testaferros de Panamá tras dejar la Embajada de Caracas
Alejo Morodo facturó 3,8 millones con una empresa opaca a la petrolera venezolana PDVSA, por lo que fue arrestado el pasado lunes junto a otros tres implicados en la trama de blanqueo
Los exministros chavistas detenidos en España por blanqueo operaban con una veintena de testaferros
Las autoridades de Andorra detectaron una serie de cuentas bancarias cuyos titulares serían Nervis Villalobos y Javier Alvarado, dos ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez investigados por la Justicia española por blanqueo de capitales; el primero se encuentra en libertad provisional y el segundo en prisión sin fianza
El entramado de Zaplana llamaba "tías" a los testaferros, "arriba" a Andorra y "el otro lado" al hospital
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expone en uno de los informes aportados a la investigación del caso Erial, en el que está imputado el expresidente valenciano
Popular ocultó pérdidas de 538M. mediante testaferros y sociedades en Luxemburgo
El BCE confirma las sospechas de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción respecto al entramado tejido por Popular de la mano de Thesan Capital para reflotar empresas morosas y evitar anotarse pérdidas
La Gürtel de la yihad arraigó en Melilla: testaferros "bajo el umbral de la pobreza" defraudaron 8 millones
Un informe secreto de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Vozpópuli destapa cómo se financia el DAESH en España: empresas opacas creadas en Dinamarca ingresaban fuertes sumas con el narcotráfico, contrataciones fraudulentas para cobrar el paro, accidentes simulados y robos de vehículos.
Cuatro empresas efímeras, gasolina 'low cost' y testaferros: así defraudó 11 millones en IVA una trama sevillana
Los detenidos utilizaban sociedades 'fantasmas' para adquirir el combustible que luego vendían a bajo precio. Cuando Hacienda detectaba que no pagaban los impuestos, las hacían desaparecer y creaban otras a la que trapasaban la 'cartera' de clientes. Sus ganancias mensuales rondaban el medio millón de euros.
Anticorrupción ya alertó en 2012 de que Conde utilizaba testaferros y empresas en el extranjero para ocultar su fortuna
Un informe de la Fiscalía reconocía hace cuatro años que había iniciado cinco investigaciones sobre cuentas bancarias a nombre de terceras personas ante la sospecha de que éstos eran testaferros del exbanquero. También ponían el foco sobre una empresa registrada en Luxemburgo.
Marjaliza no está solo: sus testaferros y colaboradores también tiran de la manta
Varias personas del entorno familiar y profesional del cabecilla de la trama Púnica que también están imputadas llevan meses aportando documentación al juez Eloy Velasco. Entre ellas, Ana Ramírez, su secretaria y persona de máxima confianza.
Granados utilizó a su mano derecha y su mujer como testaferros en 'pelotazos'
Los investigadores hallan indicios de que Ignacio Palacios y su esposa, que este jueves pasan a disposición judicial tras ser detenidos el martes por la Guardia Civil, sirvieron de 'pantalla' al exdirigente del PP madrileño para hacerse con concursos públicos, entre ellos los de organización de actos de inauguración y colocación de primeras piedras.
La trama del 'caso Rato' se enreda: sus testaferros también hacen negocios juntos
Alberto Portuondo, el único encarcelado, y Miguel Ángel Montero, 'hombre de paja' de la familia del político desde hace 35 años, comparten cargos directivos en Young Potential Development y BPM Estudio Financiero SL.
Fallece uno de los testaferros de Bárcenas en Suiza a siete días de declarar como imputado
El padre del principal testaferro de Luis Bárcenas, Francisco José Yáñez Román, habría utilizado una cuenta en el banco privado suizo Lombard Odier de Ginebra para ocultar 177.973 euros pertenecientes a Rosalía Iglesias, mujer del extesorero.
Testaferros de Bárcenas evitan el bloqueo de miles de euros enviándolos a Alemania desde EEUU
Notas internas del HSBC remitidas por las autoridades norteamericanas destapan que un depósito intervenido por el juez Ruz en marzo había sido saqueado un mes antes. Una anotación manuscrita apunta a que el dinero acabó en una cuenta del Deutsche Bank en Fráncfort.
El juez Castro interroga este lunes a dos presuntos testaferros de Urdangarin
Entre esa misma jornada y el miércoler hay citados también hasta un total de doce testigos. La Fiscalía apunta a que el marido de la infanta Cristina cobró finalmente 140.000 euros en una cuenta corriente domiciliada en Suiza por supuestos servicios para AGVAL.
Dos testaferros 'arrepentidos' delataron los planes de Díaz Ferrán y De Cabo para saquear Marsans
Dos empleados del 'liquidador' facilitaron al juez Velasco la información clave para detener a éste y al ex presidente de la CEOE. Uno de ellos informaba a la Policía mientras seguía trabajando desde dentro de la trama, Ambos testigos han tenido que ser protegidos tras recibir amenazas de muerte.
Bárcenas se valió de 9 empresas 'fantasma', 25 testaferros y un bufete para ocultar su fortuna
El extesorero del PP creó una compleja estructura de mercantiles repartidas por siete países para camuflar los millones de euros que atesoraba en sus cuentas suizas. Un despacho de abogados panameño se encargaba de crear las compañías mientras el político se apoyaba en un gestor español para mover el dinero entre ellas.
Los testaferros uruguayos de Bárcenas cobran 200 dólares por poner su nombre a empresas fantasma
El matrimonio propietario de Tesedul SA, utilizada por Bárcenas para acogerse a la amnistía fiscal y regularizar su fortuna suiza, es titular de decenas de mercantiles creadas por una trama sudamericana especializada en blanqueo de dinero. La pareja recibe a cambio una pequeña compensación anual.
Los testaferros de Bárcenas: un ugandés, dos canadienses, cinco británicos, una barbadense...
El extesorero del PP creó una fundación en Panamá para que fuera la titular de su cuenta en Suiza. Como responsable de la misma figura una empresa de Islas Bermudas con 14 directivos de diversas nacionalidades. Formalmente eran los titulares, pero nunca se interesaron por el millonario saldo. Junto a las fotocopias de sus documentos de identidad, el banco guardaba la del DNI del exsenador.
Hacienda modifica la amnistía fiscal fuera de plazo para permitir que los defraudadores con testaferros regularicen patrimonios
Hacienda ha vuelto a modificar la amnistía fiscal, incluso un mes después de que se cerrara la posibilidad de acogerse a ella. La modificación se ha camuflado en la disposición adicional tercera de la ley de liberalización del comercio y da cobertura legal a quienes afloren capitales utilizando testaferros, trusts u otras figuras de fiducia.
LO MÁS LEÍDO
-
01Título Artículo en directo de prueba
-
02Título Artículo en directo de prueba
-
03Sánchez dará explicaciones por la DANA en el Congreso un mes después tras mantener su agenda internacional
-
04El PP reacciona a la comparecencia de Sánchez un mes después de la DANA: "Es una falta de respeto para los afectados"
-
05Meros rehenes en manos de un truhan
-
06La mayoría de las víctimas mortales por la DANA fueron encontradas en casas y garajes
-
07Pánico en el PSOE: Sánchez manda a Zapatero y Cerdán a Suiza otra vez para alinear a Junts y ERC
-
08La banca toma nota de las socimis: “Tendríamos que amenazar con sacar la sede de España”