El futuro judicial del Emérito, pendiente del fiscal suizo que destapó sus cuentas
El fiscal suizo Yves Bertossa tiene en sus manos el futuro judicial del Rey Emérito. El fiscal jefe del cantón de Ginebra, que arrancó hace poco más de tres años
Baltasar Garzón, nuevo abogado de uno de los principales testaferros de Maduro, Álex Saab
El exjuez se suma al equipo de abogados del empresario colombiano. Se encargará de su defensa en el caso de extradición a EEUU que afronta en Cabo Verde y de pedir una indemnización millonaria
El rey emérito cobró a través de Zagatka una comisión de OHL de 4,2 millones de euros
Esta comisión se habría debido a la labor de Juan Carlos I como intermediario en la venta de unos terrenos de la playa del Carmen (México) a OHL
Detienen en África uno de los principales testaferros de Maduro
El pasado mes de mayo se dio a conocer había sido designado por el presidente venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán
Cerco al rey Juan Carlos: la Audiencia pide a Suiza datos de sus supuestos testaferros
La Fiscalía de Ginebra investiga desde el año 2018 a Arturo Fasana y Dante Canónica por presunto blanqueo de capitales para determinar si el emérito tiene cuentas secretas en el paraíso fiscal
Un testaferro de Eduardo Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra
El asesor uruguayo Belhot figuró como representante, accionista o beneficiario de al menos cuatro compañías que se usaron para abrir cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2014
Ignacio González niega haber tenido cuentas fuera de España y que diese dinero a Zaplana
Según un informe de 2018 de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se desconoce el destino de parte de los fondos provenientes del presunto amaño de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano
Los cinco directivos de Banco Popular que el BCE señala en la trama de Luxemburgo
El supervisor sospecha que Ángel Ron tenía conocimiento del entramado tejido por Popular de la mano de Thesan Capital para reflotar empresas morosas y evitar anotarse pérdidas superiores a 500 millones
Popular ocultó pérdidas de 538M. mediante testaferros y sociedades en Luxemburgo
El BCE confirma las sospechas de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción respecto al entramado tejido por Popular de la mano de Thesan Capital para reflotar empresas morosas y evitar anotarse pérdidas
Un testigo al juez sobre si Pujol le pidió ser titular de una cuenta: "Ahí me ha pillado, es mi firma"
El magistrado José de la Mata acorrala al empresario Antoni Zorzano en un interrogatorio en el que el exsocio de Pujol Ferrusola reconoce que cedió su firma para enmascarar movimientos millonarios de dinero desde Andorra: "Yo no he tenido nunca un millón de euros"
La AN cree que Vitaldent delinquió con el apoyo de "numerosos franquiciados de confianza"
El caso es más grave de lo que parecía al principio, por ello la Audiencia Nacional ha decidido quedárselo.
Camps y Fabra pagaron 10 millones a dedo a una empresa de Púnica por un torneo de golf
La adjudicación a la empresa de la trama Púnica obtuvo el reparo de la Intervención de la Generalitat Valenciana.
Granados creó una trama de "10 ó 12" empresas 'fantasma' para "guardar" el dinero de las mordidas
El juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción interrogaron al matrimonio formado por Ignacio Palacios, jefe de gabinete del político, y María José Marijuán por las sociedades en las que esta última figuraba como presunta testaferro ante la sospecha que el ex secretario general del PP madrileño las utiliza para "esconder comisiones". Ambos guardaron silencio.
Imanol Arias y Ana Duato usaron el mismo testaferro que Francisco Granados
El entramado societario que presuntamente usaron los protagonistas de 'Cuéntame' habría defraudado hasta 15 millones de euros con la ayuda del testaferro Bernal Zamora Arce, que mantien lazos con el caso Púnica.
Mario Conde pagaba 3.030 euros al mes a la testaferro que lo ha delatado ante el juez
Las cuentas del entramado societario del exbanquero revelan la evolución del sueldo que recibía María Cristina Fernández Álvarez por ejercer de administradora única de Barnacla SA. La confesión de ésta ante el juez ha sido destacada por el juez Pedraz por confirmar muchas de las sospechas que había sobre el funcionamiento del clan.
El juez devuelve a Rato parte de su patrimonio embargado tras cubrir la fianza impuesta
La Audiencia Provincial ha confirmado la prisión provisional comunicada y sin fianza que se impuso al presunto testaferro Alberto Portuondo al entender que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
El testaferro asegura que pagó a Rato su 'mordida' en mensualidades de 40.000 euros por informes verbales
El empresario Alberto Portuondo admitió ante el juez haber pagado casi 800.000 euros a la firma del exvicepresidente del Gobierno por un asesoramiento que se traducía en informes verbales.
Acusan a Caixa Catalunya de 'tirar' 5.450 M. desde 2007 en empresas quebradas
El foco de las acusaciones se centra fundamentalmente en dos empresarios supuestos testaferros de Artur Mas y Jordi Pujol. "Al íntimo amigo del presidente de la Generalitat (Felip Massot, del grupo inmobiliario Vertix), se le benefició con al menos 300 M.", según 'El Mundo'.
Fallece uno de los testaferros de Bárcenas en Suiza a siete días de declarar como imputado
El padre del principal testaferro de Luis Bárcenas, Francisco José Yáñez Román, habría utilizado una cuenta en el banco privado suizo Lombard Odier de Ginebra para ocultar 177.973 euros pertenecientes a Rosalía Iglesias, mujer del extesorero.
González y Correa tenían la misma estrategia: compartían testaferro en Panamá
Waldorf Overseas Investments, propietaria del ático marbellí de González antes de su compra, y Golden Chain, sociedad en la que Correa ingresaba sus comisiones, comparten testaferros en el paraíso fiscal panameño.
Pena de prisión para dos de los hijos de Ruiz-Mateos por fraude fiscal y alzamiento de bienes
El juzgado de lo penal número 1 de Granada considera acreditado que cometieron fraude fiscal por el impago en 2003 del IVA correspondiente a la venta del hotel Casablanca en la localidad castellonense de Peñíscola.
Hervé Falciani reclama ir a la cabeza del sistema para luchar contra el fraude fiscal
El exinformático de HSBC demanda una mayor colaboración europea de las respectivas fiscalías anticorrupción y opina que ha comprobado que "las justicias trabajan menos en contra -unas contra otras- y más juntas".
El juez Ruz interroga al testaferro de Correa por presunto blanqueo de 1,7 millones de euros
El mecanismo de blanqueo consistía, según los investigadores, en expatriar fondos a cuentas en Suiza, Reino Unido y Estados Unidos que después repatriaba a España a través de la ampliación de capital de sociedades vinculadas a la trama.
El testaferro de Luis Bárcenas en España asesoraba al PP en temas financieros
Iván Yáñez, el gestor que hizo las transferencias para vaciar las cuentas en Suiza del extesorero del PP y que presentó la documentación ante Hacienda para que se acogiera a la amnistía fiscal, era consultado por otros dirigentes del partido cuando estos querían preparar sus intervenciones públicas sobre cuestiones económicas.
Bárcenas se valió de 9 empresas 'fantasma', 25 testaferros y un bufete para ocultar su fortuna
El extesorero del PP creó una compleja estructura de mercantiles repartidas por siete países para camuflar los millones de euros que atesoraba en sus cuentas suizas. Un despacho de abogados panameño se encargaba de crear las compañías mientras el político se apoyaba en un gestor español para mover el dinero entre ellas.
Un apoderado propuso a Urdangarin "un truco para no evidenciar que tú eres el 'alma mater"
Mario Sorribas le envió al Duque un correo electrónico en el que le proponía disimular el papel que desempeñaba en la entidad. El mensaje fue enviado un año después de que la Casa Real aconsejara al marido de la Infanta Cristina abandonar sus negocios.
Detenidas 150 personas e imputadas 277 por fraude en el cobro del desempleo
La Policía ha detenido a 150 personas e imputado a otras 277 por su implicación en una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador, que han permitido a más de 400 personas -en su mayoría marroquíes asentados en Cataluña- regularizar su situación y percibir la prestación por desempleo.
La Exconsellera de Salud rectifica: Se reunió con Urdangarin en 2005, no en 2007
Geli ha declarado hoy como testigo ante el juez que investiga el presunto desvío de fondos a través del Instituto Nóos, después de que el pasado 12 de abril lo hiciera en una sede policial en presencia del fiscal del caso, Pedro Horrach.
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